Los últimos estándares de presentación y sentencias para casos comerciales ilegales

Violar regulaciones nacionales, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o participar en actividades con fines de lucro que involucren negocios de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, la instalación privada de equipos de conmutación u otros medios. Cualquier persona sospechosa de una de las siguientes circunstancias debe ser procesada:

1. El monto del negocio saliente es superior a 10.000 yuanes

2 El monto de la pérdida de tarifas de telecomunicaciones causada por la operación; El negocio entrante es de 6,5438 millones de yuanes o más;

3 Aunque la cantidad no alcanza el estándar mencionado anteriormente, la persona ha estado sujeta a dos o más sanciones administrativas por operar ilegalmente negocios o telecomunicaciones internacionales. negocios que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán, y participar en actividades comerciales ilegales.

Cualquier persona que opere ilegalmente divisas y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:

1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y de China Foreign Exchange. Centro de Comercio y sus sucursales, con una cantidad de más de 200.000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;

2. Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones sobre negocios y uso de agencias de comercio exterior. medios ilegales o falsificar o alterar a sabiendas los vales o documentos comerciales, comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, por un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses, o ganancias ilegales superiores a 500.000 yuanes; Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, con un monto superior a 10.000 yuanes dólares estadounidenses o ingresos ilegales superiores a 10.000 RMB.

Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales al publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales será procesado bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. El monto del negocio ilegal personal es superior a. 50.000 yuanes La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 6,54385 millones de yuanes:

2. La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es de más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad. es más de 50.000 yuanes;

3. Si un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos, 5.000 publicaciones periódicas, 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, la unidad deberá operar ilegalmente 15 periódicos. 000 volúmenes o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas).

Cualquier persona que se dedique ilegalmente a negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes será procesado si el volumen de negocios ilegal es superior a 300.000 yuanes o los ingresos ilegales son superiores a 50.000 yuanes. .

Cualquier persona que participe en otras actividades comerciales ilegales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:

1. El monto del negocio ilegal personal es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 10.000 yuanes. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 654,38 millones de yuanes.

Base legal: Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China". Quien viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y, si las circunstancias son graves, deberá ser condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente a multa no menor de una vez ni mayor de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son especialmente graves, la persona será; sentenciado a pena de prisión de no menos de cinco años, y multa simultánea o separada no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o confiscación de propiedad:

(1) Franquicias operativas, proyectos comerciales especiales u otros proyectos comerciales restringidos estipulados en leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) )Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente orden urbano.

Consejos

Las respuestas anteriores se basan únicamente en la información actual y en mi comprensión de la ley. ¡Consúltelas detenidamente!

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