¿Qué es el lavado de dinero? Gracias.

La palabra lavado de dinero se traduce literalmente de la palabra inglesa "lavado de dinero" y su significado original es limpiar dinero sucio. Pero el significado de blanqueo de dinero es diferente al que solía ser y puede expresarse de muchas maneras diferentes. Algunos académicos en nuestro país creen que el lavado de dinero se refiere al comportamiento de los delincuentes que transfieren, intercambian, compran instrumentos financieros o invierten directamente fondos obtenidos ilegalmente a través de bancos u otras instituciones financieras con el fin de comprimir y ocultar sus fuentes y naturaleza ilegales, y legalizar las actividades ilegales. activos. [1] Aunque no todos los delitos son por dinero, para muchos delincuentes el dinero a veces es esencial, y algunos delitos son incluso solo para obtener una gran cantidad de dinero y propiedades. Para poder utilizar de forma libre, segura y legal el dinero negro obtenido de estos delitos, los delincuentes deben encontrar formas de lavar dinero y al mismo tiempo impedir que los investigadores investiguen y recopilen pruebas de sus "delitos determinantes" para evitar el castigo legal.

Aunque algunos países no definieron el lavado de dinero como delito hasta la década de 1980, el lavado de dinero como medio para ocultar la verdadera fuente del producto del delito y legalizarlo existe desde hace mucho tiempo. Una historia sobre el origen del lavado de dinero describe vívidamente qué es el lavado de dinero. En la década de 1920, Ali fundó Chicago en Estados Unidos. El director financiero de un sindicato del crimen organizado encabezado por Capone compró una lavadora automática para lavar la ropa de los clientes y cobrar dinero en efectivo, que luego se declaraba a las autoridades fiscales junto con los ingresos de otras organizaciones criminales. De esta manera, el producto del delito se convierte en ganancia jurídica. [2] Con el avance continuo de la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo, cada vez más países, especialmente aquellos con más actividades de lavado de dinero, han criminalizado el lavado de dinero y han tomado medidas severas contra él, y los métodos y tecnologías de lavado de dinero han se vuelven cada vez más sofisticados, avanzados y ocultos, provocando grandes dificultades a la hora de identificar y combatir los delitos de blanqueo de capitales.