¿Es esto una estafa? ¿Serás arrestado por la policía?
2. La composición del delito
(1) Elementos del objeto
El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados. Aunque algunas actividades delictivas también utilizan algunos métodos engañosos e incluso persiguen algunos intereses económicos ilegales, no se limitan ni se limitan a la propiedad de propiedad pública y privada. Por lo que no constituye fraude. Por ejemplo, secuestrar mujeres y niños es un delito que viola los derechos personales.
El objeto del delito de estafa se limita a los bienes del Estado, colectivos o individuales, y no se permiten otros beneficios ilícitos. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.
(B) Factores objetivos
La manifestación objetiva de este delito es la utilización de métodos de fraude para defraudar una gran cantidad de bienes públicos y privados. En primer lugar, el perpetrador cometió fraude, que incluye dos formas: una es fabricar hechos y la otra es ocultar la verdad, en esencia es un acto que hace que la víctima caiga en una comprensión errónea; El contenido del fraude es que, en circunstancias específicas, la víctima tendrá una comprensión equivocada y hará la disposición de propiedad que el perpetrador desea. Por tanto, ya sea ficción u ocultación de hechos pasados, hechos presentes o hechos futuros, siempre que tenga el contenido anterior, es fraude. Si el contenido del fraude no les lleva a disponer de sus bienes, no es fraude. El fraude debe llegar al punto en que la gente corriente pueda tener malentendidos y exagerar los productos que vende. Si no está más allá de la tolerancia de la sociedad, no se considera un fraude. No existen restricciones sobre los medios y métodos del fraude, que puede ser fraude verbal o fraude conductual en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, existe la obligación de informar un hecho determinado, pero el incumplimiento de esta obligación; pone a la otra parte en una trampa. Si una persona tiene un malentendido o continúa cayendo en un malentendido, y el perpetrador se aprovecha de este malentendido para obtener propiedad, también se considera fraude. Según lo dispuesto en el artículo 300 de esta Ley, será sancionado por el delito de estafa quien organice o utilice sectas religiosas u organizaciones de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad.
El fraude hace que la otra parte tenga un malentendido, que es causado por el fraude del perpetrador; incluso si la otra parte tiene algunos errores de juicio, no impide que se establezca el fraude. Entre el fraude y la disposición de bienes por parte de la otra parte, es necesario introducir un malentendido por parte de la otra parte; si la otra parte dispone de bienes debido a fraude sin causar malentendidos, no constituye un delito de fraude. La otra parte en el fraude no necesita ser el dueño o poseedor de la propiedad siempre que tenga la autoridad o el estatus para disponer de la propiedad. El acto de un perpetrador que presenta una demanda civil proporcionando declaraciones falsas y pruebas falsas para lograr que el tribunal emita un fallo a su favor, obteniendo así propiedad, se denomina fraude en litigio y constituye el delito de fraude.
El delito de fraude requiere que la víctima disponga de bienes después de caer en un entendimiento erróneo, incluido el comportamiento de disposición y la conciencia de disposición. Este requisito sirve para distinguir el fraude del robo. La enajenación de bienes se expresa mediante la entrega directa de los bienes, o la promesa al autor de obtenerlos, o la promesa de transferir los intereses de la propiedad. Si el autor comete fraude y hace que otros entreguen sus bienes, y el autor encuentra los bienes, también debe ser castigado por el delito de fraude. Sin embargo, el acto de introducir una pieza de metal similar a una moneda en una máquina expendedora para obtener la mercancía en la máquina expendedora no constituye un delito de estafa, sino únicamente un delito de hurto.
Después de que la víctima dispuso de la propiedad por medios fraudulentos, el perpetrador obtuvo la propiedad, dañando así la propiedad de la víctima. Según este artículo, es delito defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande. Según interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del fraude es relativamente grande, comienza a partir de 2.000 yuanes. Pero esto no significa que el intento de fraude no constituya un delito. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley. Lo que hay que estudiar es si el autor utiliza métodos fraudulentos para defraudar la propiedad y al mismo tiempo paga por artículos de valor equivalente, si esto constituye un delito de fraude. Algunas personas piensan que el daño causado por fraude se refiere a la reducción de la propiedad general de la víctima, por lo que el comportamiento anterior no se considera fraude; algunas personas piensan que es la pérdida de la propiedad personal de la víctima, por lo que el comportamiento anterior sigue siendo un delito; de fraude; algunas personas piensan que el delito de fraude es una violación de la fe y la honestidad. La infracción no requiere daño a la propiedad. Creemos que el delito de estafa es un delito contra la propiedad personal, no contra todos los bienes. La víctima gastó 30.000 yuanes para comprar bienes por valor de 30.000 yuanes debido al fraude.
Aunque la propiedad en general no resultó dañada, desde la perspectiva de la propiedad personal, si no hubo fraude por parte del perpetrador, la víctima no habría gastado 30.000 yuanes para comprar bienes. Gastar 30.000 yuanes sería una pérdida de propiedad personal. Por lo tanto, debe considerarse fraude el uso de medios engañosos para inducir a otros a cometer malentendidos con el fin de defraudar a la propiedad, incluso si pagan una cantidad considerable de bienes.
El delito de estafa no se limita a la defraudación de cosas tangibles, sino que también incluye la defraudación de cosas intangibles y de intereses patrimoniales. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 210 de esta Ley, comete delito de estafa quien defraude facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar devoluciones o deducciones fiscales.
(3) Elementos principales
El sujeto de este delito es un sujeto general que puede cometer cualquier persona física que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad de responsabilidad penal. este crimen.
(4) Factores subjetivos
Este delito es subjetivamente directo e intencional, con el fin de poseer ilícitamente bienes públicos y privados.
En tercer lugar, identificar
(1) Los límites entre el delito y la no delincuencia
l, y los límites entre el fraude y los préstamos. Por alguna razón, si el prestatario no paga el préstamo durante mucho tiempo, o inventa mentiras u oculta la verdad para defraudar el dinero, y no puede pagar el préstamo a su vencimiento, siempre y cuando no haya posesión ilegal, no despilfarro, no incumplimiento de contrato, no más fraude o engaño, y el prestatario realmente puede pagar el préstamo, es decir, sigue siendo una disputa de préstamo y no constituye un delito de fraude.
2. La frontera entre el delito de estafa y el acto de incumplimiento de pago por cuenta ajena. En nombre de comprar bienes escasos en nombre de otros, aceptar el pago sin comprar nada, apropiarse indebidamente del pago sin autorización, incumplir el pago, etc., debemos centrarnos en el verdadero propósito, la relación entre las dos partes, el El motivo del incidente, el comportamiento específico del agente y el incumplimiento del contrato, las circunstancias y consecuencias, etc., se pueden utilizar para determinar correctamente si existe intención de posesión ilegal. Si obviamente desea comprar en nombre de otros, pero no puede comprarlo debido a una apropiación indebida y aun así desea devolverlo, no se le puede acusar de fraude. Cualquiera que cometa fraude en nombre de la compra, defraude una gran cantidad de bienes, los desperdicie sin intención de devolverlos y sin poder devolverlos, debe ser castigado con el delito de fraude.
3. Los límites entre el delito de estafa y el ocultamiento de deudas por parte de empresas captadoras de fondos por pérdidas. Si efectivamente se trata de una empresa que recauda fondos para administrar un negocio, pero debido a una mala gestión, pérdidas y deudas, evasión de deudas o disputas sobre propiedades y deudas. Esto es fundamentalmente diferente de los estafadores que se fugan con dinero con el fin de recaudar fondos para administrar un negocio y poseerlo ilegalmente.
(2) El límite entre este delito y el de pretensión y estafa.
Ambos utilizan medios engañosos, y estos últimos también pueden obtener beneficios patrimoniales. Son los mismos pero el fin subjetivo, los medios delictivos, la cuantía de los bienes y el objeto de la infracción son diferentes. El delito de pretensión y engaño es un acto de pretensión y engaño que consiste en hacerse pasar por un empleado estatal y perjudicar el prestigio de organismos estatales, los intereses del público o los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos con el fin de defraudar diversos beneficios ilegales. Lo que defrauda no sólo incluye bienes (pero no se limita a la cantidad), sino también empleos, cargos, honores, etc., lo que constituye un delito de alteración del orden de gestión social. Los delincuentes se hacen pasar por trabajadores estatales para defraudar la propiedad pública y privada, infringiendo los derechos de propiedad y dañando el prestigio y las actividades normales de las agencias estatales. Son delincuentes involucrados y sus cargos deben determinarse en función del objetivo principal y el daño principal de su comportamiento. Si la cantidad de bienes obtenidos mediante defraudación no es grande, pero el prestigio de la agencia estatal resulta gravemente dañado, debe castigarse como delito de fraude; de lo contrario, se define como fraude; Si ambos objetos se violan gravemente, generalmente se tratará como fraude según el principio de un solo delito. Si dos delitos se cometen independientemente y no están relacionados entre sí, se reprimirán según el principio de pena concurrente para delitos múltiples.
(3) Los límites entre este delito y los demás delitos de estafa previstos en esta ley.
Los capítulos restantes de esta ley prevén respectivamente delitos tales como fraude en recaudación de fondos, fraude en préstamos, fraude en facturas financieras, fraude en cartas de crédito, fraude en tarjetas de crédito, fraude en valores, fraude en seguros, fraude en contratos y otros. crímenes. Estos delitos de estafa son iguales a este delito en aspectos subjetivos y objetivos, pero son diferentes en cuanto a sujeto, medios delictivos, elementos del sujeto, objetos, etc., y son fáciles de distinguir. Por lo tanto, este artículo estipula que “Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
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Cuarto, Pena
Quien cometa este delito, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multa;
2. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también multado <; /p>
3 Si la cantidad es extremadamente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años pero no superior a diez años y también a multa;<. /p>
Encarcelamiento o cadena perpetua, y multa o confiscación de bienes
Según la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude " (1996 65438 16 de febrero), un individuo defraudó propiedad pública y privada por valor de dos mil. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se considera una "cantidad enorme".
Un La defraudación individual de propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes se considera una gran cantidad de fraude. Una cantidad enorme es una parte importante del delito de fraude, pero no es la única circunstancia si la cantidad de fraude supera los 654,38 millones de yuanes. Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, también debe considerarse "particularmente grave":
(1 ) El cabecilla de un grupo defraudador o el principal culpable de un delito de fraude importante;
(2) Un reincidente o un fugitivo que comete un delito grave;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de información de producción que se necesita con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves;
(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, socorro y atención médica, causando graves consecuencias;
( 5) Gastar propiedad fraudulenta para que la propiedad fraudulenta no puede ser devuelta;
(6) Usar propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(7) Ser castigado penalmente por fraude;
(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima
(9) Otras circunstancias graves
El responsable y el responsable directo de la unidad; Si otras personas directamente responsables cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y la cantidad está entre 50.000 y 100.000 yuanes, la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 152 de esta Ley, si la cantidad es superior a 200.000 yuanes, si la cantidad es inferior a 300.000 yuanes, la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 152 de la presente Ley; Ley.
Para * * * fraude cómplice, el monto del delito será el monto de la participación del autor en * * * fraude cómplice. Se determina que el autor será castigado en función de su condición y función. , ganancias ilícitas y otras circunstancias.
Si el fraude se ha cometido, pero el bien no puede obtenerse por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de intento de fraude si el intento fracasa y las circunstancias son graves. , también deben ser condenados y castigados de conformidad con la ley.
Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico de la región y la situación de la seguridad social, fije una multa de "2.000 yuanes a 4.000 yuanes" respectivamente. Dentro del rango de "30.000 a 50.000 yuanes" y "30.000 yuanes a 50.000 yuanes", determine la "cantidad mayor" y la "cantidad enorme" del individuo. fraude y fraude unitario en la región, investigar la responsabilidad penal del personal relevante y referirse a lo dispuesto en el artículo 4. El monto se determinará aplicando la ley penal original
Leyes e Interpretaciones Judiciales<. /p>
Artículos de Derecho Penal]
Artículo 266: Defraudación a la propiedad pública o privada, la cantidad es relativamente grande. Si la cantidad es grande o concurre otras circunstancias graves, será condenado a pena fija. -pena de prisión no inferior a tres años ni superior a 10 años, y también será multado si la cuantía es especialmente elevada o si concurren otras circunstancias especiales. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada; no menor de diez años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Quien obtenga fraudulentamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones o deducciones del impuesto a las exportaciones del párrafo 2 del artículo 210, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley. . Condena y castigo.
Artículo 269: El que comete el delito de hurto, estafa o hurto y utiliza la violencia o amenaza con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será castigado de conformidad con el artículo 269 de esta Ley el artículo 13 prevé condena y sanción.
Quien organice o utilice una organización sectaria o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 deberá cumplir con las disposiciones de los artículos 236 y 266 de esta Ley, respectivamente.
Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de caudales públicos, hurto de secretos de Estado u otros delitos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.
[Decisiones relacionadas]
La "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" del Comité Permanente de la APN del Congreso Nacional del Pueblo (28.12.2000) tiene como objetivo proteger los derechos legítimos de las personas físicas y jurídicas. y otras organizaciones, e incluye los siguientes: Si alguno de los actos constituye un delito, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal: utilizar Internet para cometer robo, fraude y extorsión.
Interpretación judicial]
"Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (Fa Shifa [1996.5438 02.16] No. 32 ).
Con el fin de castigar las actividades de fraude delictivo de conformidad con la ley, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular China" (en adelante, la "Ley Penal") y el "Reglamento de la APN". Decisión del Comité sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, la "Decisión") Las disposiciones pertinentes se explican a continuación sobre varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude:
1. De acuerdo con las disposiciones de los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal", el delito de defraudación a la propiedad pública y privada, si la cuantía es relativamente elevada, constituye delito de estafa.
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "enorme"; cantidad".
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el monto del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito de fraude mayor;
(2) Los reincidentes o fugitivos cometen daños graves;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves;
(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, causando consecuencias graves;
( 5) Gasto de propiedad fraudulenta, que resulta en la no devolución de la propiedad fraudulenta;
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(6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(7) Ser sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar la muerte o trastorno mental de la víctima u otras consecuencias graves;
(9) Otras circunstancias graves.
Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 151 del Código Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 1 si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes; , la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas será investigada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Penal.
Para el delito de estafa, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en el delito de estafa, y el autor será sancionado conforme a la ley según su condición. rol e ingresos ilegales.
Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Los Tribunales Superiores Populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependiente del Gobierno Central podrán, con base en el desarrollo económico de la región y la situación de la seguridad social, fijar las siguientes reglas: "Dentro del rango de "gran cantidad" y "enorme cantidad" de fraude individual y fraude unitario en la región, se investigará la responsabilidad penal del personal relevante y se determinará la ley penal aplicable con referencia a la cantidad especificada en el párrafo 4 de este artículo
A la hora de calcular el importe del fraude se debe descontar el importe que se ha devuelto antes de cometer el delito y determinar el importe que realmente no se ha devuelto. A la hora de dictar sentencia, el importe defraudado varias veces puede considerarse un agravante.
Si el autor comete fraude, los bienes y los intereses embargados o congelados después del delito serán devueltos a la víctima si la propiedad es clara, si la propiedad no está clara, los bienes podrán ser embargados o embargados según; la cantidad de dinero y bienes defraudados por la víctima; la proporción de los bienes embargados y el monto total de los intereses se devolverán a la víctima si se determina que los bienes embargados o embargados y sus intereses no pertenecen al identificado; víctima, pero no puede ser devuelto a la víctima no identificada, será entregado al tesoro estatal de conformidad con la ley.
Si el perpetrador ha utilizado la propiedad fraudulenta para pagar deudas personales, pagar bienes u otras actividades económicas, y la otra parte toma conscientemente la propiedad fraudulenta, se considera una adquisición maliciosa y debe recuperarse; si se obtiene de buena fe, se recuperará.
El importe de la moneda utilizada en esta explicación se refiere al importe en RMB. Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto.
El "arriba" en esta explicación incluye este número.
La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" estipula que si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se considera una "gran cantidad"; un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, entra en la categoría de "gran cantidad". Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es enorme. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el monto del fraude es superior a 6,5438 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave": (654.38 0) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal delincuente de un delito de fraude grave; (2) Un reincidente o un fugitivo del delito. El daño es grave; (3) defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves; rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, ayuda y fondos y materiales médicos, causando graves consecuencias (5) Gastar propiedad fraudulenta para que la propiedad fraudulenta no pueda ser devuelta (6) Usar propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales (7); ) Ser sancionado penalmente por fraude; (8) Causar a la víctima la muerte, trastorno mental u otras Consecuencias graves; (9) Otras circunstancias graves;
Para el delito de estafa, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en el delito de estafa, y el autor será sancionado conforme a la ley según su condición. rol e ingresos ilegales.