¿Cuál es el delito de compra fraudulenta de divisas?

Responsabilidad penal por el delito de compra fraudulenta de divisas: si el monto es relativamente elevado, la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión preventiva, y además se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y será También será multado con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente.

Base jurídica

Artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra ilegal y Venta de Divisas”.

Quien cometa fraude para comprar divisas por una cantidad relativamente importante en una de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también con multa no menor. del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez; años, y una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta si el monto es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a Una persona será sentenciada a; pena de prisión de duración determinada no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas adquiridas fraudulentamente, o se le confiscarán sus bienes:

(1) Utilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;

(2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana;

( 3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta.