¿Cómo se blanquea el dinero en transacciones de antigüedades?

En pocas palabras, A ha ocultado ingresos ilegales por valor de 654.380 millones de yuanes y no puede explicar la fuente. Entonces A consiguió una antigüedad por valor de 654,38+0 millones de yuanes de alguna parte.

A finalmente lo subastó y alguien lo compró a un alto precio de 100 millones de yuanes y pagó A 100 millones de yuanes. De hecho, los poderosos compradores de antigüedades ya han conspirado, y 654,38 mil millones de yuanes es solo una inversión. Los ingresos legales actuales de a son 654,38 mil millones de yuanes, que provienen de la venta de antigüedades. Este es el proceso de lavado de dinero mediante el comercio de antigüedades.

El lavado de dinero en el sentido moderno se refiere al producto de delitos relacionados con las drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera, delitos de fraude financiero y los ingresos generados. A partir de ahí, las instituciones financieras utilizan diversos medios para encubrir y ocultar el comportamiento para darle una forma legal.

Datos ampliados

Otras formas de continuar con el blanqueo de capitales

1. Utilizar el contrabando de efectivo para transferir dinero.

Simplemente lo meto en mi equipaje y lo llevo fuera del país. Es relativamente simple y de bajo costo, pero al mismo tiempo, la cantidad que se puede contrabandear es limitada y el riesgo es relativamente. alto.

Además, algunas instituciones (principalmente bancos clandestinos) utilizan algunos "comerciantes de agua" que se especializan en hacer recados para contrabandear dinero en efectivo de un lado a otro en los puertos fronterizos varias veces en forma de "movimiento de hormigas", y luego utilizar moneda después del contrabando. Depositar en una cuenta bancaria a nombre del punto de cambio. Aunque este método es más engorroso y requiere el pago de una determinada tarifa a los bancos clandestinos, es menos riesgoso y difícil de rastrear.

2. Bancos clandestinos que comercian ilegalmente divisas y remesas transfronterizas.

Tomemos como ejemplo el RMB y las divisas. El RMB no necesariamente tiene que salir del país y las divisas no tienen que entrar en el país. Corresponden a ciclos respectivamente. Los temas de la transferencia transfronteriza de activos en este método de transacción son complejos. Además de los elementos corruptos y los ejecutivos de empresas estatales, también hay algunas empresas que transfieren sus propios fondos grises a través de las fronteras para evadir impuestos y disfrutar de un trato preferencial. Para la inversión extranjera también hay delincuentes como el contrabando y el narcotráfico, terroristas, etc. Los elementos transfieren su dinero negro.

Enciclopedia Baidu - Lavado de dinero

People's Daily Online - El Banco Central divulga seis leyes sobre lavado de dinero