Red de conocimientos turísticos - Información sobre alquiler - Interpretación Judicial de las Normas para la Presentación de Casos de Delitos de FraudeDelitos de Fraude [Explicación] Los delitos de fraude se refieren al acto de defraudar cantidades relativamente grandes de propiedad pública o privada mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad para el propósito de la posesión ilegal. Artículo 266 El que defraudare bienes públicos o privados y la cuantía fuere relativamente cuantiosa, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, y también o únicamente multa si la cuantía es cuantiosa o no; Si hay otras circunstancias graves, será condenado a no menos de tres años pero no más de 10 años de prisión y una multa si el monto es particularmente elevado o si existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a. pena de prisión determinada no menor de diez años o cadena perpetua y además será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. Quien obtenga fraudulentamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones o deducciones fiscales del impuesto a la exportación en el párrafo 2 del artículo 210 será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley. Artículo 269 El que comete el delito de hurto, fraude o hurto y utiliza la violencia o amenaza con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será condenado y castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263. de esta Ley. Quien organice o utilice una organización sectaria o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236 y 266 de esta Ley, respectivamente. Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, robo, malversación, malversación de fondos públicos, robo de secretos de Estado u otros delitos será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley. [Decisión pertinente] Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional del Congreso Nacional del Pueblo "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" (28.12.2000) Con el fin de proteger los derechos personales y de propiedad de las personas físicas, jurídicas y otras organizaciones, cualquiera de los siguientes actos que constituyan un El delito se investigará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal. Responsabilidad penal: Utilizar Internet para cometer robo, fraude y extorsión. [Interpretación judicial relacionada] La "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" del Tribunal Popular Supremo (1996.12.16 Fafafa [1996] No. 32) tiene como objetivo castigar los delitos de fraude de conformidad con la ley. De conformidad con el "Derecho Penal de la República Popular China" (en adelante, el "Derecho Penal") y la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, la "Decisión"), por la presente Expliquemos varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude de la siguiente manera: 1. Según el artículo 1 de la "Ley Penal" De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 151 y 152, defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande constituirá el delito de fraude. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad". Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es enorme. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el monto del fraude es superior a 6,543,8 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave": (654,38 + 0) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal culpable de un delito de fraude grave. (2) Un delincuente reincidente, Los delincuentes fugitivos cometen daños graves; (3) defraudan a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves; (4) defraudando ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, ayuda y fondos y materiales médicos, que causan consecuencias graves (5) Gasto de propiedad fraudulenta, lo que resulta en la imposibilidad de devolver la propiedad fraudulenta (6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales; (7) Sujeto a sanción penal por fraude; (8) Causar la muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves; (9) Otras circunstancias graves; Si la persona a cargo y otro personal directamente responsable que es directamente responsable de la unidad comete fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y la cantidad está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, lo anterior -las personas mencionadas serán investigadas de conformidad con las disposiciones del artículo 151 de la Ley Penal; si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes, la responsabilidad penal de las personas mencionadas será investigada de conformidad con las disposiciones. del artículo 152 de la Ley Penal. Para el delito de fraude, el monto del delito se determinará en función del monto de la participación del autor en el fraude, y el autor será castigado de conformidad con la ley de acuerdo con su estatus, función e ingresos ilegales. Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener la propiedad por razones ajenas a la voluntad del autor, el fraude es un intento de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Interpretación Judicial de las Normas para la Presentación de Casos de Delitos de FraudeDelitos de Fraude [Explicación] Los delitos de fraude se refieren al acto de defraudar cantidades relativamente grandes de propiedad pública o privada mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad para el propósito de la posesión ilegal. Artículo 266 El que defraudare bienes públicos o privados y la cuantía fuere relativamente cuantiosa, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, y también o únicamente multa si la cuantía es cuantiosa o no; Si hay otras circunstancias graves, será condenado a no menos de tres años pero no más de 10 años de prisión y una multa si el monto es particularmente elevado o si existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a. pena de prisión determinada no menor de diez años o cadena perpetua y además será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. Quien obtenga fraudulentamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones o deducciones fiscales del impuesto a la exportación en el párrafo 2 del artículo 210 será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley. Artículo 269 El que comete el delito de hurto, fraude o hurto y utiliza la violencia o amenaza con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será condenado y castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263. de esta Ley. Quien organice o utilice una organización sectaria o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236 y 266 de esta Ley, respectivamente. Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, robo, malversación, malversación de fondos públicos, robo de secretos de Estado u otros delitos será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley. [Decisión pertinente] Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional del Congreso Nacional del Pueblo "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" (28.12.2000) Con el fin de proteger los derechos personales y de propiedad de las personas físicas, jurídicas y otras organizaciones, cualquiera de los siguientes actos que constituyan un El delito se investigará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal. Responsabilidad penal: Utilizar Internet para cometer robo, fraude y extorsión. [Interpretación judicial relacionada] La "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" del Tribunal Popular Supremo (1996.12.16 Fafafa [1996] No. 32) tiene como objetivo castigar los delitos de fraude de conformidad con la ley. De conformidad con el "Derecho Penal de la República Popular China" (en adelante, el "Derecho Penal") y la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, la "Decisión"), por la presente Expliquemos varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude de la siguiente manera: 1. Según el artículo 1 de la "Ley Penal" De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 151 y 152, defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande constituirá el delito de fraude. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad". Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es enorme. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el monto del fraude es superior a 6,543,8 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave": (654,38 + 0) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal culpable de un delito de fraude grave. (2) Un delincuente reincidente, Los delincuentes fugitivos cometen daños graves; (3) defraudan a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves; (4) defraudando ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, ayuda y fondos y materiales médicos, que causan consecuencias graves (5) Gasto de propiedad fraudulenta, lo que resulta en la imposibilidad de devolver la propiedad fraudulenta (6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales; (7) Sujeto a sanción penal por fraude; (8) Causar la muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves; (9) Otras circunstancias graves; Si la persona a cargo y otro personal directamente responsable que es directamente responsable de la unidad comete fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y la cantidad está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, lo anterior -las personas mencionadas serán investigadas de conformidad con las disposiciones del artículo 151 de la Ley Penal; si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes, la responsabilidad penal de las personas mencionadas será investigada de conformidad con las disposiciones. del artículo 152 de la Ley Penal. Para el delito de fraude, el monto del delito se determinará en función del monto de la participación del autor en el fraude, y el autor será castigado de conformidad con la ley de acuerdo con su estatus, función e ingresos ilegales. Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener la propiedad por razones ajenas a la voluntad del autor, el fraude es un intento de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, con base en el desarrollo económico de la región y teniendo en cuenta la situación de la seguridad social, determinar si el monto del delito se encuentra dentro del rango de " más de 2.000 yuanes y menos de 4.000 yuanes" y "más de 30.000 yuanes pero menos de 50.000 yuanes". En áreas donde la cantidad de fraude individual es relativamente grande y la cantidad de fraude corporativo es enorme, la responsabilidad penal del personal relevante será investigado, y el monto estipulado en el párrafo 4 se referirá para determinar la ley penal aplicable. Al calcular el monto del fraude, se deducirá el monto que haya sido devuelto antes del delito y el monto que no haya sido devuelto. se calculará según el importe real. El importe se determina. A la hora de dictar sentencia, el importe defraudado varias veces puede considerarse un agravante. Si el autor comete fraude, los bienes y los intereses incautados o congelados después del delito se devolverán a la víctima si la propiedad es clara; si la propiedad no está clara, los bienes podrán ser defraudados según la proporción del dinero y los bienes defraudados por; la víctima a los bienes incautados o congelados y el interés total a la víctima si se puede determinar que los bienes incautados o congelados y los intereses sobre los mismos no pertenecen a la víctima identificada, pero no pueden ser devueltos a la víctima no identificada; , se entregará al tesoro estatal de conformidad con la ley. Si el autor ha utilizado los bienes fraudulentos para pagar deudas personales, pagar bienes u otras actividades económicas, y la otra parte toma conscientemente los bienes fraudulentos, se trata de una adquisición maliciosa y debe recuperarse si se obtiene de buena fe; no se recuperará. Los importes de moneda utilizados en esta explicación se refieren a importes en RMB. Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto. "Arriba" en esta explicación incluye el número actual. Esta interpretación entrará en vigor a partir de la fecha de su emisión. Interpretaciones del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de organización y utilización de organizaciones sectivas (Interpretación jurídica núm. 199.10.20 [1999] 18) Artículo 6: Organización y utilización de organizaciones sectarias para recaudar bienes ajenos por diversos medios engañosos. Según lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal, será condenado por fraude. Artículo 8 Para organizaciones de culto y delincuentes que utilizan organizaciones de culto para socavar la aplicación de la ley, bienes recolectados ilegalmente por diversos medios, herramientas y materiales promocionales utilizados en delitos, etc. ser recuperados y confiscados de conformidad con la ley. "La interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el conocimiento de casos que alteran el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones" (2000.5.12 Interpretación jurídica [2000] Nº 12) Artículo 9: Uso de datos falsos o documentos de identidad fraudulentos para acceder a Internet o utilizar teléfonos móviles, quien cause pérdidas importantes en las tarifas de telecomunicaciones será condenado y sancionado por fraude de conformidad con el artículo 266 de la Ley Penal. Artículo 10 El término "volumen de llamadas" mencionado en esta Interpretación se refiere a la cantidad de tiempo (en minutos) multiplicada por la tarifa de usuario cobrada por el autor por minuto durante la duración total (minutos) de la operación ilegal de telecomunicaciones internacionales por parte del autor. negocios o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán. El monto de las pérdidas en tarifas de telecomunicaciones a que se refiere esta Interpretación se refiere al monto obtenido multiplicando la duración total (minutos) del negocio de telecomunicaciones legal internacional ilegal del perpetrador o del negocio de telecomunicaciones que involucra a Hong Kong, Macao y Taiwán multiplicado por el precio de liquidación internacional por minuto. que China debería obtener en el negocio de las telecomunicaciones legales. 【Explicación】1. El delito de estafa tiene las siguientes características principales: (1) El objeto de la infracción es la propiedad pública y privada, y el objeto de la infracción se limita a la propiedad del Estado, colectiva o individual, y no defrauda otros intereses ilícitos. . (2) Objetivamente, se manifiesta como el uso del engaño, es decir, el uso de métodos engañosos para fabricar hechos u ocultar la verdad, haciendo que el dueño y administrador de la propiedad tenga la ilusión de que creen que es verdad, haciéndola parecer que han entregado "voluntariamente" el inmueble. De hecho, esta "voluntariedad" se debe al engaño de los delincuentes, más que a los verdaderos deseos de la víctima. (3) Subjetivamente, debe constituirse por intención directa, con el fin de poseer ilícitamente bienes públicos y privados. El comportamiento engañoso con el propósito de posesión a corto plazo de propiedad pública o privada generalmente no es adecuado para ser considerado un delito. En segundo lugar, la interpretación judicial del delito de estafa se formuló antes de la revisión de la nueva ley penal, sólo tres meses antes, por lo que sigue siendo básicamente coherente y aplicable.