Reglamento sobre el cobro y pago de divisas para el comercio entrepot

Análisis legal: Una institución financiera comete cualquiera de los siguientes actos: (1) se confabula con clientes para realizar arbitraje con declaraciones aduaneras falsas; (2) abre cartas de crédito a sabiendas para clientes sin antecedentes comerciales; (3) emite cartas de crédito a clientes; sin certificados y documentos comerciales válidos Venta de divisas (4) Tramitación de trámites de envío de divisas para clientes sin comprobantes y documentos comerciales válidos; Se impondrán las siguientes sanciones administrativas al personal responsable: (1) El personal de manipulación recibirá demérito administrativo o superior y hasta el despido administrativo (2) Las personas responsables que instiguen, instiguen o a sabiendas no detengan actos ilegales; dado despido administrativo o despido administrativo. Si la cantidad ilegal excede los 5 millones de dólares EE.UU. (incluidos 5 millones de dólares EE.UU.) en un año, la institución financiera deberá cesar su negocio de liquidación y venta de divisas. Una institución financiera comete cualquiera de los siguientes actos: (1) Venta de divisas a empresas en la zona aduanera sin la aprobación de la oficina de cambio de divisas (2) Venta de divisas a empresas con inversión extranjera sin agentes y empresas manufactureras sin importación; agentes exportadores sin la aprobación de la casa de cambio. Se impondrán al personal responsable las siguientes sanciones administrativas: (1) Al responsable se le impondrá un demérito administrativo, hasta e incluyendo el despido administrativo (2) Al responsable que instigó, instigó o a sabiendas omitió detener actos ilícitos; Los actos se aplicarán a la degradación administrativa o al despido administrativo. Si la cantidad ilegal excede el equivalente a 654,38 mil millones de dólares estadounidenses (incluidos 654,38 mil millones de dólares estadounidenses) dentro de un año, la institución financiera dejará de operar negocios de liquidación y venta de divisas.

Base jurídica: “Código Civil de la República Popular China”

Artículo 465 El contrato establecido conforme a la ley estará protegido por la ley. Un contrato establecido conforme a la ley sólo obliga jurídicamente a las partes, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 466 Si las partes discrepan sobre la interpretación de una cláusula del contrato, el significado de la cláusula controvertida se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142, párrafo 1, de esta Ley. Si un texto de contrato celebrado en dos o más idiomas tiene el mismo efecto, las palabras utilizadas en cada texto tendrán el mismo significado. Si las palabras y expresiones utilizadas en cada texto fueran inconsistentes, se interpretarán de conformidad con los términos, naturaleza, objeto y buena fe del contrato.

Artículo 467: Para los contratos que no estén expresamente previstos en esta Ley u otras leyes, se aplicarán las disposiciones generales de esta parte, pudiendo ser aplicables las disposiciones del contrato más similar u otras leyes de esta parte. referido. Las leyes de la República Popular China se aplicarán a los contratos de empresas conjuntas chino-extranjeros, a los contratos de operación cooperativa chino-extranjeros y a los contratos cooperativos de exploración y desarrollo chino-extranjeros dentro del territorio de la República Popular China.

Artículo 468: Para las relaciones acreedor-deuda que no surjan de contratos, se aplicarán las disposiciones legales sobre relaciones acreedor-deuda; no se pueden aplicar debido a su naturaleza excepto.

Artículo 502 El contrato establecido conforme a la ley surtirá efectos desde el momento de su celebración, salvo disposición legal en contrario o pacto en contrario de las partes. De conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos administrativos, si el contrato necesita ser aprobado, prevalecerá lo dispuesto. Si la falta de aprobación y otros procedimientos afecta la validez del contrato, no afectará el cumplimiento de las cláusulas de aprobación y otras obligaciones del contrato ni la validez de las cláusulas pertinentes. Si la parte que debe pasar por los procedimientos de aprobación no cumple con sus obligaciones, la otra parte podrá exigirle que asuma la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. La modificación, transmisión y resolución del contrato estarán sujetas a aprobación de conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos administrativos y se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.