¿El delito de captación ilegal de depósitos públicos incluye la inversión por cuenta propia?
Las actividades delictivas de recaudación ilegal de fondos definitivamente están relacionadas con el dinero, y el propósito es quedarse con el dinero de la víctima como propio. Por lo tanto, si se descubre un caso de recaudación ilegal de fondos, cuanto mayor sea la cantidad de recaudación ilegal de fondos, más severa será la pena. En circunstancias normales, los autores de recaudación ilegal de fondos defraudarán el dinero de otras personas. Lo que quiero presentarles a continuación es: ¿cuenta la recaudación de fondos ilegal en China?
1. ¿Cuenta la recaudación de fondos ilegal en China?
La recaudación ilegal de fondos no es un concepto en el derecho penal. Lo que generalmente llamamos recaudación ilegal de fondos es un concepto integral, incluido el fraude en la recaudación de fondos, y se refiere a los siguientes comportamientos sin la aprobación del Banco Popular de China: (1) Absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos; /p>
(2) Recaudación ilegal de fondos de objetos no especificados con cualquier nombre sin aprobación legal;
(3) Préstamos ilegales, acuerdos, descuentos en facturas, préstamos de fondos, inversiones fiduciarias, arrendamiento financiero, garantía de financiación , comercio de divisas;
(4) Otras actividades comerciales financieras ilegales reconocidas por el Banco Popular de China. En el derecho penal, la recaudación ilegal de fondos implica dos delitos, uno es el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el otro es el delito de fraude en la recaudación de fondos.
Si no existe un fin ilícito en apropiarse de bienes ajenos para uso propio, se constituye en delito de absorción ilícita de depósitos públicos.
Si utiliza la propiedad de otras personas como propia con el fin de defraudar para recaudar fondos, es un delito de fraude en la recaudación de fondos.
1. Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, la cantidad es más de 200.000 yuanes, y una unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, la cantidad es más de 654,38+0 millones de yuanes;
2. Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 30 depósitos públicos, y una unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos públicos
3. Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta depósitos públicos, causando pérdidas económicas directas a los depositantes. La unidad absorbe ilegalmente depósitos públicos o absorbe ilegalmente depósitos públicos en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes. .
Quienes cometan este delito serán sancionados de conformidad con el artículo 176 de la Ley Penal.
El otro es el delito de fraude en la recaudación de fondos, que se refiere a la obtención ilegal de grandes cantidades de fondos a través de medios fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente. Según las disposiciones del "estándar de trazabilidad", "cantidades mayores" se refieren a:
1. Fraude de recaudación de fondos individual, con un monto superior a 654,38 millones de yuanes;
2. Fraude de recaudación de fondos institucional, la cantidad es de más de 500.000 yuanes;
2. ¿Cuáles son los signos de recaudación de fondos ilegal?
Bajo la apariencia de políticas de desarrollo nacional, regional o industrial y financiero, a menudo fabrican "proyectos de inversión", "productos de gestión financiera", fabrican perspectivas de inversión y utilizan altas ganancias como cebo para recaudar ilegalmente fondos de el público.
1. En nombre de empresas extranjeras, promueven falsamente las llamadas inversiones en gestión financiera, oro, futuros y otros proyectos en el extranjero, y algunas celebran conferencias de promoción de "inversiones" en el extranjero, como hoteles de alta gama. en China, Hong Kong, Macao, Taiwán y países del Sudeste Asiático;
2. Una cuenta colectiva es una cuenta abierta en China a nombre de un extranjero, utilizada para recibir fondos de inversión de inversores;
p>3. Regístrese en el sitio web de una empresa que promete altos rendimientos. El lugar o el servidor está ubicado en el extranjero o los ejecutivos de la empresa son extranjeros y realizan propaganda falsa;
4. comercio al contado, asistencia de fondos mutuos, oro, metales preciosos, futuros y transacciones de divisas como trucos, induciendo a los inversores a invertir, especialmente alentando a otros a desarrollarse y dándoles comisiones;
5. proyectos de inversión;
6. No existe presentación formal en el sitio web de la empresa;
7. Si los fondos se recaudan en una cuenta personal o en efectivo, comisiones parciales, dividendos e intereses. se dará si el capital se entrega en el sitio o inmediatamente;
8. Promesas de rendimientos ultra altos, especialmente la promesa de rendimientos "estáticos" y "dinámicos";
9. Obviamente más allá del ámbito comercial registrado de la empresa, especialmente aquellos que no están calificados para dedicarse a negocios financieros
10 En las calles, supermercados, centros comerciales, etc., donde fluye la gente, instale puestos en. lugares de reunión y distribuir anuncios de "productos de gestión financiera", especialmente dirigidos a personas de mediana edad y mayores.
En realidad, lo que quiero decir aquí es que la pregunta que hiciste es relativamente vaga. En primer lugar, ante esta situación, es necesario distinguir si el sospechoso ha cometido un delito de recaudación ilegal de fondos.
Si constituye un delito de recaudación ilegal de fondos, entonces al dictar sentencia el objetivo principal es defraudar a otros en dinero. Los casos de recaudación ilegal de fondos a veces son complicados y usted puede contratar a un abogado profesional para luchar por sus derechos.