¿Cómo comprobar el importe del negocio ilegal?

Los departamentos pertinentes proporcionan revisiones bancarias y cuentas personales para calcular el monto involucrado en operaciones ilegales. Operar franquicias, productos monopólicos u otros productos restringidos sin permiso, comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos, participar en otras actividades comerciales ilegales, alterar el orden del mercado. , Comportamiento serio.

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado a prisión fija. -pena de prisión no superior a cinco años o detención penal, y también se podrá imponer una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o se podrán imponer multas únicas. Si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces el monto de las ganancias ilegales o bienes confiscados:

1. Sin permiso, operar una franquicia o vender productos básicos o operar una franquicia o vender productos de acuerdo con las leyes o regulaciones administrativas Otros productos cuya operación está restringida;

2. y licencias de exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

3, participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en el pago de fondos y negocios de liquidación sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

4. Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Quien compre o venda divisas ilegalmente fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal. Ley.