Estándares de sentencias por ganancias ilegales y multas
Base legal
Aviso de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre la expedición del “Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las Normas para Presentación y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública" (2) Artículo séptimo 19 Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales, realice actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado: ( 1) Viola las regulaciones nacionales de manejo de sal, produce, almacena y vende sal ilegalmente, altera el orden del mercado y tiene una de las siguientes situaciones: 65438+. 2. Los que hayan recibido sanciones administrativas por vender ilegalmente sal más de dos veces, y la cantidad de sal vendida ilegalmente exceda de diez toneladas. (2) Violar las leyes y reglamentos nacionales de gestión del monopolio del tabaco, operar ilegalmente sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una licencia de empresa de producción de monopolio de tabaco, una licencia de empresa mayorista de monopolio de tabaco, una licencia de empresa de monopolio de tabaco y una licencia de venta minorista de monopolio de tabaco. Los productos especiales de tabaco caen en una de las siguientes circunstancias: 1. El volumen de negocios ilegales supera los 50.000 yuanes, o los ingresos ilegales superan los 20.000 yuanes; 2. La operación ilegal de cigarrillos supera las 200.000 unidades; 3. La operación ilegal de productos del monopolio del tabaco ha sido objeto de más de dos sanciones administrativas; sanciones dentro de tres años y operación ilegal del monopolio del tabaco. La cantidad de bienes supera los 30.000 yuanes. (3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, y se aplica una de las siguientes circunstancias: 1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros por un monto de más de 300.000 yuanes; 2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos por un monto de más de 2 millones de yuanes; 3. Violación de las regulaciones nacionales, uso de puntos; Método de venta de equipos terminales (máquinas POS), etc., pagando en efectivo directamente a los titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes 4. La cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes; (4) Operaciones cambiarias ilegales y alguna de las siguientes circunstancias: 1. Comprar y vender divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus subcentros, por un monto superior a 200.000 dólares estadounidenses o ingresos ilegales superiores a 50.000 yuanes. 2. Una empresa, empresa u otro; unidad que viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utiliza medios ilegales o vales o documentos comerciales falsificados o alterados a sabiendas para comprar divisas de manera fraudulenta de un banco de divisas designado para otros, con un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses o ganancias ilegales superiores a 500.000 yuanes; 3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, la cantidad es de más de 1 millón de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal es de más de 100.000 yuanes. (5) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, y se aplique cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El monto del negocio ilegal de un individuo es más de 50.000 yuanes y el monto del negocio ilegal de una unidad es más de 150.000 yuanes. 2. Los ingresos ilegales de un individuo son más de 20.000 yuanes y los ingresos ilegales de una unidad son más; más de 50.000 yuanes; 3. Negocio ilegal de un individuo 5.000 periódicos, 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros