Última sentencia por el delito de comercio ilegal de divisas

En nuestro país no existe ningún delito de comercio ilegal de divisas. Cualquier persona que compre o venda divisas ilegalmente fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será castigado como delito de operaciones comerciales ilegales y será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y además será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena de prisión fija no menor de cinco años, y También será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o se le confiscarán bienes.

Base jurídica:

Decisión del Comité Permanente de la APN sobre Sanción de los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compra y Venta Ilegal de Divisas

4. En los centros de negociación designados por el Estado. Quien compre o venda ilegalmente divisas fuera del país y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal. Ley.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Penal.

Ley Penal de la República Popular China

Artículo 225 Quien viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años de prisión o detención penal, y concurrentemente o únicamente una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son particularmente graves, la persona deberá; ser sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años y al mismo tiempo multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto de las ganancias ilegales o la propiedad confiscada:

(1) Operar productos especiales o otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otros productos Licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alterar gravemente el orden del mercado.

Artículo 231 Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 221 a 230 de esta sección, la unidad será multada y el responsable directo será multado y los demás responsables directos serán sancionados de conformidad con lo dispuesto. lo dispuesto en este apartado.