Red de conocimientos turísticos - Información sobre alquiler - Al manejar negocios de remesas, los bancos deben exigir a las instituciones extranjeras que complementen sus nombres, números de cuenta y cualquier omisión.

Al manejar negocios de remesas, los bancos deben exigir a las instituciones extranjeras que complementen sus nombres, números de cuenta y cualquier omisión.

Si un banco descubre que falta el nombre, número de cuenta o dirección del remitente al manejar el negocio de remesas, solicitará a la institución extranjera que lo complemente. Esto surge de las disposiciones de la Ley Antilavado de Dinero de la República Popular China.

Con el fin de prevenir las actividades de lavado de dinero, mantener el orden financiero y frenar los delitos de lavado de dinero y delitos relacionados, se formuló la "Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China". La 24ª reunión del Comité Permanente de la Décima Asamblea Popular Nacional de la APN de la República Popular China fue adoptada el 36 de junio de 2006 y entró en vigor el 36 de junio de 2007.

El departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado organiza y coordina el trabajo nacional contra el lavado de dinero, es responsable de monitorear los fondos contra el lavado de dinero, formula o coopera con las agencias reguladoras financieras pertinentes del Estado. El Consejo formulará reglamentos contra el lavado de dinero para las instituciones financieras y supervisará e inspeccionará el cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero por parte de las instituciones financieras, investigará transacciones sospechosas dentro del alcance de sus funciones y realizará otras tareas relacionadas con el lavado de dinero prescritas por la ley. y el Consejo de Estado.

Las oficinas enviadas del departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado deberán, dentro del alcance autorizado por el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado, supervisar e inspeccionar el desempeño de las medidas contra el lavado de dinero. obligaciones de blanqueo por parte de las entidades financieras.