Comercio ilegal de divisas

Análisis jurídico: Cualquier persona que viole las regulaciones estatales, se involucre en actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado con no más de cinco años de prisión. menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales si las circunstancias son particularmente graves, será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años y también a una multa de no menos de un año; Se confiscarán sus ingresos ilegales o sus bienes durante un tiempo, pero no más de cinco veces.

Base legal: Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China". Quien viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y, si las circunstancias son graves, deberá ser sentenciado a pena privativa de libertad de no más de cinco años o prisión preventiva, y concurrentemente o únicamente a una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son particularmente graves, la persona será; sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años y al mismo tiempo multado no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operación de productos especiales u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras leyes y reglamentos, licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en reglamentos administrativos;

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(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

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(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.