¿Cómo sentenciar las transacciones ilegales de divisas por debajo de 5 millones de yuanes?
Los elementos constitutivos del delito de comercio ilegal de divisas son: (1) El objeto de este delito es la gestión normal de divisas por parte del Estado (2) El aspecto objetivo de este delito es principalmente; el comercio ilegal de divisas. Comprar y vender de forma privada cuotas de divisas. Las agencias, grupos, empresas e instituciones estatales de nuestro país tienen una cierta cantidad de divisas para utilizar de acuerdo con las regulaciones nacionales, pero deben utilizarlas dentro del alcance de las regulaciones pertinentes. Sin embargo, algunas unidades ignoran el país, las leyes y regulaciones y compran y venden ilegalmente la cuota de divisas que poseen y obtienen beneficios ilegales de ella, lo que también es comercio ilegal de divisas (3) El aspecto subjetivo de este delito sólo puede ser; intencional y con fines de lucro; (4 ) Los sujetos de este delito incluyen personas naturales y entidades.
Base Legal
Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y si las circunstancias sean graves, será sancionado. El infractor será condenado a pena de prisión fija no mayor de cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal; si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y, al mismo tiempo, a una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, o se le confiscarán sus bienes: (1) Operar franquicias, productos especializados u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso; (2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales estipuladas en leyes y reglamentos administrativos (3; ) Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o pagos y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes (4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado;