¿Cómo condenar a inversores por operaciones comerciales ilegales?

El que cometa el delito de operaciones comerciales ilícitas previsto en la legislación penal de nuestro país, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión preventiva, y además será multado no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales. Si las circunstancias son particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales, o se le podrá confiscar la propiedad.

Si una unidad comete el delito de operaciones comerciales ilegales, la unidad será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con las disposiciones anteriores.

En cuanto a cómo determinar si las circunstancias son particularmente graves, debemos consultar las regulaciones pertinentes de la provincia de Sichuan. Según el artículo 31 de las "Opiniones del Tribunal Popular Superior de la provincia de Sichuan sobre las normas para la aplicación de diversas disposiciones del derecho penal y las normas para la determinación de las circunstancias", el delito de negocio ilegal: A menos que se disponga lo contrario en la ley judicial interpretación, el monto del negocio ilegal de un individuo es más de 654,38 millones de yuanes o el monto de los ingresos ilegales Si el monto es más de 30.000 yuanes, si el monto de la operación comercial ilegal de la unidad es más de 500.000 yuanes o el monto de los ingresos ilegales es más de 654,38 millones de yuanes, puede determinarse según el artículo 225 del Código Penal. Si el monto del negocio ilegal de un individuo es más de 300.000 yuanes o el monto del ingreso ilegal es más de 654,38 millones de yuanes, y el monto del negocio ilegal de una unidad es más de 15.000 yuanes o el monto del ingreso ilegal es más de 300.000 yuanes, puede determinarse como el artículo 225 de la Ley Penal Una de las “circunstancias especialmente graves” previstas en el artículo 1.

(1) Cualquier operación ilegal de divisas bajo cualquiera de las siguientes circunstancias se considerará “circunstancias graves”:

1 En los bancos designados en materia de divisas y en el comercio de divisas de China. Centro y sus sucursales Compra y venta de divisas fuera del país, la cantidad excede los 200.000 dólares estadounidenses o los ingresos ilegales exceden los 50.000 yuanes

2 Violar las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utilizando medios ilegales o a sabiendas; falsificar o alterar documentos o documentos comerciales, comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, por un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses, o ganancias ilegales superiores a 500.000 yuanes

3. a través de un intermediario, con un monto superior a 10.000 dólares estadounidenses, o ganancias ilegales Más de 10.000 yuanes. Cualquiera que tenga una de las siguientes circunstancias se considera un "caso particularmente grave":

(1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, con una cantidad superior a 6,543.800 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es superior a 200.000 RMB;

(2) La unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza medios ilegales para comprar fraudulentamente divisas de una entidad de cambio designada. banco para otros, o utiliza a sabiendas certificados o documentos comerciales falsificados o alterados, la cantidad es de más de 25 millones de dólares estadounidenses, o las ganancias ilegales son más de 2,5 millones de yuanes;

(3) La cantidad de dinero extranjero El intercambio comprado fraudulentamente a través de un intermediario es de más de 5 millones de dólares estadounidenses, o las ganancias ilegales son más de 500.000 yuanes por encima del RMB.

(2) Se consideran "graves" la violación de las normas nacionales, la publicación, impresión, copia y distribución de películas ilegales, y cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. negocios ilegales La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 6,5438+0,5 millones de yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es de más de 20.000; yuanes, y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes;

3. Los individuos operan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas; explotar ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o más de 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas.

(3) Se consideran "especialmente graves" la violación de la normativa nacional, la publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones ilegales, y cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. operaciones La cantidad es de más de 200.000 yuanes y la cantidad de negocios ilegales de la unidad es de más de 600.000 yuanes 2. La cantidad de ingresos ilegales del individuo es de más de 654,38 millones de yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es de más de 654,38 millones de yuanes. 250.000 yuanes;

3. Los ingresos ilegales del individuo La unidad opera ilegalmente 20.000 periódicos o 20.000 publicaciones periódicas o 10.000 libros o más de 2.000 productos audiovisuales o 20.000 libros o; Productos audiovisuales o publicaciones electrónicas Más de 60.000 especies.

Cualquier persona que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y el monto del negocio ilegal sea superior a 300.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales sea superior a 50.000 yuanes. es un "caso grave"; si la cantidad de operaciones comerciales ilegales supera los 6.543,8+0,2 millones de yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales supera los 200.000 yuanes, se considera un "caso especialmente grave".