Estándares de sentencias por delitos comerciales ilegales 2021
1. Violación de las regulaciones nacionales, que se dedica a negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucran negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán sin autorización mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios, y es sospechoso de uno de ellos. de las siguientes circunstancias, será procesado: (1) El monto del negocio saliente es 654,38 0 Más de 10.000 yuanes; (2) La operación del negocio de llamadas entrantes causa una pérdida de más de 6.543.800 yuanes en tarifas de telecomunicaciones; no se alcanza el estándar de cantidad anterior, está involucrado en actividades comerciales ilegales debido a operaciones ilegales de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán. Recibió sanciones administrativas más de 2 veces.
2. Cualquier persona sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada por el delito de operaciones cambiarias ilegales: (1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, con un monto superior a 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes (2) una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones pertinentes sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza medios ilegales para comprar divisas de manera fraudulenta; banco de divisas designado para otros, o sabiendo que la orden es un certificado o documento comercial falsificado o alterado, el monto es más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es más de 500.000 yuanes (3) el monto de divisas; comprado fraudulentamente a través de un intermediario es de más de 10.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 10.000 yuanes.
3. Cualquier persona que publique, imprima, reproduzca o distribuya publicaciones ilegales que violen las regulaciones nacionales y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesada: (1) El volumen de negocios ilegales de un individuo excede los 50.000 yuanes. y la operación comercial ilegal de una unidad La cantidad es 6,5438 0,5 millones de yuanes o más (2) La cantidad de ingresos ilegales para un individuo es más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales para una organización es más de 50.000 yuanes ( 3) Un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o productos audiovisuales. Más de 500 productos y publicaciones electrónicas, y la unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas.
4. Cualquiera que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes, deberá hacerlo. ser procesado.
5. Si un individuo o unidad participa en otras actividades comerciales ilegales y es sospechoso de una de las siguientes circunstancias, será procesado: (1) El monto del negocio ilegal del individuo es superior a 50.000 yuanes. , o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 6.543.800 yuanes. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 654,38 millones de yuanes.
Base jurídica
Derecho penal de la República Popular China
Artículo 225 Viola las regulaciones estatales, comete una de las siguientes actividades comerciales ilegales y altera el orden del mercado, Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente se le impondrá multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal si; Si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal. Multas o confiscación de bienes: (1) Operación de franquicias, productos especiales. u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso (2) comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras leyes y reglamentos administrativos estipulados en licencias comerciales o documentos de aprobación; (3) participar ilegalmente en valores; futuros, negocios de seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes (4) otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado;