¿Cuáles son las características constitutivas y responsabilidad penal del delito de evasión de arbitraje cambiario?

El concepto del delito de evasión y arbitraje cambiario se refiere a empresas, instituciones, agencias y grupos de propiedad colectiva y de propiedad colectiva que violan las normas de gestión cambiaria y obtienen divisas en el exterior, pero deben remitirlas o no depositarlas en un banco designado por el estado, o transferir divisas nacionales a un banco designado por el estado. Actos graves de transferencia ilegal de RMB al extranjero o uso de diversos medios ilegales para convertir RMB o materiales en divisas o derechos de divisas que deberían venderse al Estado. país.

Rasgos constitutivos del delito de evasión y arbitraje de cambio Según el artículo 9 de las “Disposiciones Complementarias”, las principales características del delito de evasión y arbitraje de cambio son las siguientes:

①Objeto del delito. El objeto de este delito es el sistema nacional de gestión de divisas. El artículo 3 del "Reglamento Provisional de la República Popular China sobre la Administración de Divisas" estipula:

La República Popular China prohíbe la circulación, el uso y el pignoración de monedas extranjeras, la compra y venta privada de divisas. divisas, y cualquier forma de arbitraje o evasión de divisas. La evasión de divisas es un acto que viola directamente las normas de gestión de divisas antes mencionadas y socava el sistema unificado de gestión y operación de divisas del país.

②Los aspectos objetivos del delito. Objetivamente hablando, las divisas obtenidas en el extranjero en violación de las normas de gestión de divisas deben transferirse de regreso al país pero no han sido transferidas de regreso, o no han sido depositadas en un banco designado por el Estado, o las divisas nacionales han sido transferidas ilegalmente al extranjero. , o las divisas del país o los derechos e intereses cambiarios han sido malversados ​​ilegalmente. Las circunstancias son graves.

③Sujeto delictivo. Según lo dispuesto en el artículo 9 de las Disposiciones complementarias, se trata de una unidad de titularidad pública. Es decir, empresas, instituciones, instituciones y grupos de propiedad de todo el pueblo y de propiedad colectiva.

④El aspecto subjetivo del delito. Subjetivamente, sólo puede manifestarse como intención criminal, es decir, sabiendo que el comportamiento de uno es una violación de las leyes y regulaciones de gestión de divisas y llevando a cabo deliberadamente tal comportamiento, a veces debe tener como objetivo obtener ganancias ilegales.

Responsabilidad penal por el delito de evasión y arbitraje cambiario De acuerdo con lo establecido en el artículo 9, numeral 1, de las “Disposiciones Complementarias”, nuestro país implementa el principio del “sistema de doble sanción” para la responsabilidad penal de el delito de evasión cambiaria y arbitraje, es decir, la sanción para entidades públicas Se impondrá multa, y el responsable directo de la unidad y demás personal directamente responsable será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o detención penal.