¿Qué países están sujetos a sanciones económicas?
La segunda categoría son entidades sujetas a sanciones unilaterales como Estados Unidos y la Unión Europea: como Rusia.
En los últimos años, Estados Unidos y la Unión Europea han adoptado una serie de sanciones contra las industrias de defensa, financiera y energética de Rusia. Las investigaciones muestran que hasta 94 bancos rusos (incluidas sucursales) están en la lista de sanciones de Estados Unidos, incluido el Banco de Moscú, uno de los bancos más grandes del país.
El tercero son los países sospechosos de proporcionar servicios financieros a entidades sancionadas: como los Emiratos Árabes Unidos (principalmente emiratos como Dubai, Abu Dhabi y Sharjah), Arabia Saudita, etc. Los pagos en dólares estadounidenses de estos países, que se sospecha que brindan servicios financieros a personas/organizaciones de alto riesgo (como Irán y el "Estado Islámico"), serán verificados por los Estados Unidos, o algunos bancos en Singapur los declararán de manera proactiva. para evitar verse involucrado. Con la implementación de leyes antiterroristas y antilavado de dinero, algunos bancos han comenzado a inspeccionar estrictamente las remesas de dólares estadounidenses al extranjero, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos.
La cuarta categoría son los países no sancionados pero de alto riesgo: como Turquía, Pakistán, etc. , estos países tienen una participación poco clara con organizaciones terroristas, tienen situaciones políticas internas inestables y están alejados de Estados Unidos, por lo que son más vulnerables a las sanciones. Los bancos también desconfían de hacer negocios en estos países.
Las sanciones económicas se refieren a medidas coercitivas no militares distintas de la ruptura de relaciones diplomáticas:
En general, se cree que las sanciones en los campos fiscal, financiero y comercial son sanciones económicas. En términos generales, los métodos comunes incluyen: implementar embargos comerciales, interrumpir la cooperación económica, cortar la asistencia económica o técnica, etc. Sin embargo, las sanciones económicas también son un arma de doble filo, y los países que las sancionan también sufrirán ciertas pérdidas económicas. En términos generales, sanciones como el comercio de armas también son sanciones económicas. En la gestión fiscal y financiera, las sanciones económicas se refieren a las sanciones económicas impuestas a unidades o individuos que violen las regulaciones económicas en operaciones macroeconómicas y microeconómicas.