Cómo determinar el delito de compra fraudulenta de divisas

Análisis jurídico: Si la conducta relevante de la unidad constituye el delito de compra fraudulenta de divisas, según lo dispuesto en la "Ley Penal", la unidad deberá ser multada. El estándar de penalización para las multas es: el monto de las compras fraudulentas de divisas es superior a 5 RMB e inferior a 30 RMB. Al mismo tiempo, el responsable y demás personal directamente responsable de la unidad serán condenados a pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o detención penal de conformidad con la ley si la unidad es sospechosa de haber comprado de forma fraudulenta una gran cantidad de dinero; cantidad de divisas, o existen otras circunstancias graves, se impondrá una multa de no menos del 5% del monto de divisas compradas de manera fraudulenta y se impondrá una multa de no más del 30%, y la persona directamente responsable. de la unidad y demás personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no inferior a cinco años pero no superior a diez años, si la cantidad de que se trata es particularmente elevada, o si resultan de otras circunstancias particularmente graves, una multa no inferior a 10 años; al monto de la compra fraudulenta de divisas se le podrá imponer una multa no menor del 5% ni mayor del 30%, o se podrá confiscar los bienes de la unidad, y el responsable directo de la misma. y demás personal directamente responsable será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua.

Base legal: El artículo 40 del "Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China" estipula que aquellos que violen las regulaciones al cobrar y pagar divisas deben recibir el pago en RMB, o que utilicen información falsa o documentos de transacción no válidos para realizar liquidaciones de divisas. Si una institución financiera que realiza negocios de venta de divisas defrauda divisas, es arbitraje ilegal. La autoridad de gestión de divisas ordenará la recuperación de los fondos de arbitraje ilegal e impondrá una multa no mayor. del 30% del monto del arbitraje ilegal, en casos graves, se impondrá una multa no menor al 30% del monto del arbitraje ilegal; se impondrá una multa no mayor a 30 años si se constituye delito; será investigado conforme a la ley.

Artículo 190 de la "Ley Penal de la República Popular China"* * *Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones nacionales y deposita divisas en el extranjero sin autorización, o transfiere ilegalmente divisas nacionales al extranjero. en una cantidad relativamente grande Si la cantidad de divisas evadidas es enorme, se impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% de la cantidad de divisas evadidas, y la persona directamente responsable a cargo y otras personas directamente las personas responsables serán condenadas a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves. La unidad también impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 30; % del monto de divisas evasidas, y el responsable directo a cargo y demás personal directamente responsable, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de cinco años.