¿Cómo asumir la responsabilidad penal por el delito de compra fraudulenta de divisas?
Base Legal
Artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas".
Quien cometa fraude para comprar divisas por una cantidad relativamente importante en una de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también con multa no menor. del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez; años, y una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta si el monto es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a Una persona será sentenciada a; pena de prisión de duración determinada no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente, o se le confiscarán sus bienes: (1) El que utiliza declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de departamentos de gestión de divisas y otros vales y documentos falsificados o alterados;
(2) Reutilización de formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por en la aduana;
(3) Utilizar otros documentos El método consiste en comprar divisas de manera fraudulenta.