En qué aspectos del manejo de los recibos y pagos de divisas para el comercio de bienes, los bancos encuentran que existen empresas.

¿Quiere el interrogador preguntar: "Cuando los bancos manejan ingresos y pagos en divisas por el comercio de bienes, ¿cuáles son los procedimientos para verificar el estado y el nivel de clasificación del directorio de empresas?" Ingresos de divisas, gastos de divisas, financiación y empréstitos.

De acuerdo con las "Directrices para la gestión de divisas del comercio de bienes", cuando los bancos manejan recibos y pagos de divisas para empresas, deben verificar el estado y la clasificación del directorio de empresas a través del sistema de seguimiento, y verificar la autenticidad y exactitud de sus documentos de transacciones comerciales de importación y exportación. Se realizará una revisión razonable de su coherencia con los ingresos y pagos de divisas. Específicamente, los bancos deben verificar el estado y el nivel de clasificación de los directorios corporativos en términos de ingresos en divisas, préstamos para financiar el comercio y gastos en divisas.