La recaudación de fondos ilegal se refiere a actividades ilegales de recaudación de fondos sin ningún permiso legal o en violación de las normas nacionales de gestión financiera.

Análisis legal: Se refiere al hecho de que el departamento líder en el manejo de la recaudación ilegal de fondos y las sucursales del departamento de gestión financiera local del Consejo de Estado establecen actividades ilegales prometiendo principal e intereses o proporcionando otros retornos de inversión sin el permiso legal del organismo financiero. departamento de gestión del Consejo de Estado o en violación de las normas nacionales de gestión financiera Mecanismo de seguimiento de recaudación de fondos sospechosos. El departamento de gestión financiera del Consejo de Estado y sus sucursales, de acuerdo con la división de responsabilidades, instarán y orientarán a las instituciones financieras y a las instituciones de pago no bancarias para que fortalezcan el seguimiento de los flujos anormales de capital y otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.

Base legal: Artículo 2 del “Reglamento para la Prevención y Tratamiento de la Captación Ilícita de Fondos”. El término "recaudación ilegal de fondos", tal como se menciona en estas regulaciones, se refiere al acto de absorber fondos de objetos no especificados prometiendo reembolsar el principal y los intereses o proporcionar otros rendimientos de la inversión sin permiso legal del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado, o en violación de las normas nacionales de gestión financiera. Este Reglamento se aplicará a la prevención y manejo de captaciones ilegales de fondos por parte de organismos administrativos. Si las leyes y reglamentos administrativos contienen otras disposiciones para la realización ilegal de actividades bancarias, de valores, de seguros, cambiarias y otras actividades comerciales financieras, prevalecerán esas disposiciones. El departamento de gestión financiera del Consejo de Estado al que se refiere este Reglamento se refiere al Banco Popular de China, la agencia reguladora financiera del Consejo de Estado y el departamento de gestión de divisas del Consejo de Estado.

El artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a pena de prisión fija. prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también será multada si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena de prisión de no menos de siete años o cadena perpetua; prisión, y también será multado o confiscado sus bienes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.