Se confirmó el esquema piramidal de moneda digital de cadena base pesada.
Zheng Rongrong, vicepresidente de productos de OKCoin, dijo al reportero del Economic Herald que el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido en 2013 señalaba que Bitcoin es un producto virtual específico y sus transacciones se realizan en Internet. Un acto de compra y venta de bienes. Muchas monedas desarrolladas por grupos fraudulentos son versiones mejoradas o de segunda generación de Bitcoin. De hecho, las monedas virtuales de MLM a menudo se recompensan a través de plataformas de construcción propia para atraer a personas a enviar dinero. Todas están controladas en el extranjero, y la banca en línea y las plataformas de pago en línea se utilizan para completar transacciones de fondos, lo cual es extremadamente oculto.
De hecho, en febrero de este año, después de dos meses de investigación, la policía de la ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong, arrestó a tres personas involucradas en casos de moneda digital en la provincia de Jilin y congeló 654,38 mil millones de fondos de MLM. Chen Man, quien fue absuelto el año pasado, participó en el proyecto de inversión en moneda digital: Basic Chain. Se desconoce el monto específico del fraude. En la actualidad, parece que las microorganizaciones de MLM bajo la bandera de la moneda digital han ido tomando forma silenciosamente. Cada vez es más difícil combatir este tipo de delitos en Internet y es difícil desarraigar a las organizaciones de MLM.
La Asociación Internacional de Finanzas e Inversiones y Sun Fei emitieron recientemente una declaración en plataformas sociales, diciendo: "No tengo nada que ver con la moneda central ni con ninguna moneda virtual". El periodista se enteró de que existen algunas empresas sin escrúpulos en los mercados financieros nacionales y extranjeros que utilizan los nombres de expertos y académicos para solicitar negocios y promover productos financieros. En una entrevista con un periodista de "Economy", Sun Fei dijo que los inversores, además de las instituciones financieras formales, no deben confiar en el mercado de capitales, el mercado de divisas, el mercado de futuros al contado, la moneda virtual, etc. mercados financieros extranjeros. El país necesita introducir políticas de supervisión pertinentes lo antes posible para evitar que este tipo de esquema Ponzi empeore.
Zhang Huaxin, abogado de Chiba Law Firm, dijo que de acuerdo con las "Regulaciones MLM" promulgadas por el Consejo de Estado, el modelo operativo y el comportamiento de marketing de Jilian Digital Coin ya cumplen con esquemas piramidales ilegales. Zhang Huaxin cree que la moneda digital, como producto financiero virtual, tiene dudas sobre su autenticidad y autenticidad, y aún no se ha encontrado la base de su existencia. Zhang Huaxin, cuando los inversores realizan inversiones, primero deben comprender e identificar si el producto en el que quieren invertir es genuino. En segundo lugar, considere el riesgo y la tolerancia de la inversión; finalmente, cuando invierta en áreas desconocidas, intente consultar a profesionales.
Las monedas se empaquetan como monedas digitales para captar la atención de las personas a través del micro-MLM. Para este tipo de estafas, muchas personas que no entienden las monedas digitales pueden dejarse engañar y engañar fácilmente. Los departamentos pertinentes deben fortalecer la publicidad y enseñar cómo prevenir y supervisar mientras controlan estrictamente y realizan investigaciones exhaustivas.
Los esquemas de MLM, como el dinero, a menudo se basan en la promesa de enriquecerse rápidamente, aprovechando la ignorancia de los inversores sobre las finanzas, el conocimiento legal y el conocimiento financiero de Internet, y utilizan grupos de WeChat, grupos de software social y cuentas. , complementado con actividades fuera de línea, para engañar, generando enormes propiedades y pérdidas a los inversores y sus familias.
Entre ellos, toma prestado el nombre de moneda digital. La moneda digital está actualmente relativamente de moda, pero el público no está familiarizado con ella. Yu Baicheng, director del Centro de Investigación Wangdaizhijia, dijo a un periodista de un periódico que debido a la popularidad y el misterio de las monedas digitales en los últimos años, los vendedores piramidales han elegido ésta como su objetivo. "Pero, en esencia, la moneda no es moneda digital".
Li Zichuan, analista senior del Centro de Investigación Financiera de Internet Analysys, dijo a los periodistas que la moneda digital pertenece a la categoría de moneda virtual, pero la moneda virtual es estrictamente En China, el derecho a emitir moneda corresponde únicamente al banco central. Cualquier otro canal o forma de la llamada moneda de edición limitada pisotea esta línea roja.
“Actualmente no existe una definición muy precisa de moneda digital en el mundo, y su investigación y aplicación aún se encuentran en la etapa de exploración preliminar”. Reportero del Economic Herald que actualmente la moneda digital más popular en el mercado La famosa moneda digital puede ser Bitcoin, además están Litecoin, dogecoin, moneda privada china Yuanbao, etc.
La moneda digital La "moneda digital" es una moneda alternativa en forma de moneda electrónica. No existe un emisor centralizado de moneda digital y cualquiera puede participar en su creación y circulación en todo el mundo. También hay sitios web relacionados en China que ofrecen transacciones.