Normas sancionatorias para el delito de operaciones cambiarias ilícitas

Análisis jurídico: Según las normas pertinentes del Tribunal Popular Supremo, el comercio ilegal de divisas por valor de más de 200.000 dólares estadounidenses y los ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes constituyen el delito de comercio ilegal de divisas. Si la operación ilegal de divisas constituye un delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado no menos de 1 vez pero no más de 5 veces el ingreso ilegal. Si la pena es especialmente grave, se le impondrá una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa no inferior a 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales, o se le podrá confiscar la propiedad.

Base jurídica: "Derecho Penal de la República Popular China"

Artículo 225: Violación de las regulaciones nacionales, una de las siguientes actividades comerciales ilegales, alteración del orden del mercado y circunstancias sean graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y será multado también o únicamente con una multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces las ganancias ilícitas si las circunstancias son especiales; grave, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá una multa no menor que una vez pero no mayor que cinco veces las ganancias ilícitas o los bienes decomisados:

(1). ) Operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y regulaciones administrativas sin permiso;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en las leyes. y regulaciones administrativas;

(3) Participar ilegalmente en valores, futuros, negocios de seguros, o participar ilegalmente en pagos de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes Negocios de liquidación;

(4 ) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Artículo 231 Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 221 a 230 de esta sección, la unidad será multada y el responsable directo será multado y los demás responsables directos serán sancionados de conformidad con lo dispuesto. lo dispuesto en este apartado.