¿Cuáles son las últimas normas de presentación del delito de compra fraudulenta de divisas?

Casos de compras fraudulentas de divisas (artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre la sanción de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra ilegal de divisas")] Si el monto de las compras fraudulentas de divisas excede 500.000 dólares estadounidenses, el caso se procesará de conformidad con las disposiciones de la Fiscalía Popular Suprema, la Oficina de Seguridad Pública y el "Reglamento del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción pública". Órganos de Seguridad (2)” Presentación y Acusación.

Base jurídica

Cae el artículo 1 de la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas" bajo cualquiera de las siguientes circunstancias. Quien compre divisas de manera fraudulenta y el monto sea relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas. las compras fraudulentas de divisas o si concurren otras circunstancias graves, serán condenadas a una pena de prisión de no menos de cinco años o prisión penal. diez años y también se les impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 30% del importe de las divisas adquiridas de forma fraudulenta, si el importe es especialmente elevado o si concurren otras circunstancias especialmente graves, serán condenados a pena de prisión de duración determinada; de no menos de diez años o cadena perpetua y también será multado no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente. Una multa no menor del 5% pero no más del 30% del monto. cantidad de divisas o confiscación de bienes:

(1) Utilizar declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;

(2) Reutilizar declaraciones de aduanas formularios, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana.

(3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta;

Quien falsifique o altere declaraciones aduaneras, certificados de importación, documentos de aprobación de la autoridad administradora de divisas y otros documentos aduaneros para la compra fraudulenta de divisas, será severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Cualquier persona que, a sabiendas, proporcione fondos en RMB para comprar divisas de manera fraudulenta será sancionada como * * *.

Si una unidad comete los delitos de los tres primeros párrafos, será multada de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo, y el responsable directo y demás directamente responsables serán condenados a penas fijas- pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o si hay otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años si la cantidad; es particularmente grande o hay otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años y no más de diez años si la cantidad es extremadamente grande o hay otras circunstancias particularmente graves, será; condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua.