Estándares para la presentación de delitos comerciales ilegales 2022
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Fiscalía Popular Suprema y el "Reglamento sobre estándares de enjuiciamiento de casos de delitos económicos" del Ministerio de Seguridad Pública, si un caso de negocio ilegal cumple una de las siguientes circunstancias, será procesado:
1 Violar las regulaciones nacionales, operar negocios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o participar en actividades con fines de lucro que involucren a Hong Kong, Macao y Se deben investigar las empresas de telecomunicaciones de Taiwán mediante el alquiler de líneas internacionales dedicadas, equipos de conmutación privados u otros medios, que se sospechen de una de las siguientes circunstancias:
(1) La cantidad de negocios salientes es superior a 10.000 yuanes.
(2) El funcionamiento del negocio de llamadas entrantes provocó una pérdida de más de 6,543,8 millones de yuanes en tarifas de telecomunicaciones.
(3) Aunque no se alcanza el estándar de cantidad mencionado anteriormente, la persona ha estado sujeta a sanciones administrativas más de 2 veces por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán. y participar en actividades comerciales ilegales.
2. Cualquier persona que realice operaciones cambiarias ilegales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:
(1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados. y el Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, la cantidad es de más de 200.000 dólares estadounidenses, o los ingresos ilegales son de más de 50.000 yuanes.
(2) Las compañías, empresas u otras unidades violan las regulaciones pertinentes sobre negocios de agencias de comercio exterior y utilizan medios ilegales para comprar divisas de manera fraudulenta de bancos de divisas designados para otros, o utilizan a sabiendas documentos o documentos comerciales falsificados o alterados. documentos, la cantidad es de más de 5 millones de dólares estadounidenses, o los ingresos ilegales son más de 500.000 yuanes.
(3) La cantidad de divisas compradas a través de un intermediario es de más de 6,5438 millones de dólares estadounidenses o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 6,5438 millones de yuanes.
3. Será perseguido quien publique, imprima, reproduzca o distribuya publicaciones ilegales en violación de la normativa nacional y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias:
(1) La cuantía de negocios ilegales personales está dentro de Más de 50.000 yuanes, y el monto del negocio ilegal de la unidad es de más de 6,543,85 millones de yuanes.
(2) La cantidad de ganancias ilegales para individuos es de más de 20.000 yuanes y la cantidad de ganancias ilegales para unidades es de más de 50.000 yuanes.
(3) Un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, y una unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 audio -productos visuales y publicaciones electrónicas.
4. Cualquiera que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes, deberá hacerlo. ser procesado.
5. Las personas o unidades involucradas en otras actividades comerciales ilegales y sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias serán procesadas:
(1) El monto del negocio ilegal del individuo es superior a 50.000 yuanes, o La cantidad de ingresos ilegales supera los 6,543,8 millones de yuanes.
(2) La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 654,38 millones de yuanes.
Elementos constitutivos del delito de operaciones comerciales ilícitas
1. Elementos del objeto: El objeto de este delito es la normal gestión estatal del mercado y el orden de las transacciones en el mismo.
2. Elementos objetivos: El aspecto objetivo de este delito es la conducta que viola las regulaciones nacionales, realiza actividades comerciales ilegales y altera el orden del mercado.
3. Requisitos del sujeto: El sujeto de este delito es un individuo o unidad.
4. Elementos subjetivos: El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad, es decir, saber que su conducta es ilícita y tendrá consecuencias graves que alteran el orden del mercado, pero el autor espera o permite que este resultado se produzca. ocurrir.