¿Qué debo hacer si la policía congela permanentemente mi tarjeta bancaria?

Qué hacer si la policía congela permanentemente su tarjeta bancaria, los detalles son los siguientes:

1 El departamento de seguridad pública no congelará permanentemente una tarjeta bancaria, solo la. La congelación del control de riesgos bancarios hará esto, porque no hay límite de tiempo para el control de riesgos bancarios. En particular, la oficina central del banco establecerá una evaluación de alto riesgo en las cuentas previamente vinculadas basándose en los registros de monitoreo y congelación del departamento de seguridad pública, y el control de riesgos bloqueará la tarjeta sin límite de tiempo. Sólo se puede cancelar después de cooperar con el banco. Por supuesto, la forma de levantarla y la rapidez con la que se levanta están relacionadas con su tarjeta bancaria y las cosas en las que está involucrado;

2 Las principales situaciones encontradas son congelaciones bancarias y congelaciones judiciales de tarjetas bancarias. Aquí hay congelamientos judiciales, principalmente congelamientos judiciales por parte del departamento de seguridad pública;

3. El congelamiento bancario implica principalmente restricciones de control de riesgos bancarios y bloqueos de suspensión de pagos. Hay irregularidades en el uso de su tarjeta bancaria. Por ejemplo, la tarjeta bancaria suele tener transacciones frecuentes, entradas y salidas rápidas, muchas transacciones grandes, la cantidad de cuentas entrantes y salientes en un corto período de tiempo es la misma o centralizada. transferencias de entrada y salida, transferencias dispersas de entrada. Las transferencias en el Conjunto 4, las transacciones frecuentes por la noche, no queda saldo en la cuenta y la cuenta solo se usa para fines de transición de fondos son extremadamente fáciles de monitorear por el riesgo contra el lavado de dinero del banco. sistema de control;

4. La tarjeta bancaria tiene un alto nivel de existencia. Según la evaluación de riesgos, el banco también bloqueará el control de riesgos de la tarjeta, restringirá las transacciones sin ventanilla, limitará el límite de transacciones, degradar la tarjeta bancaria, etc. Además del uso irregular de las cuentas, las razones incluyen que la tarjeta bancaria ha sido investigada, detenida o congelada por el departamento de seguridad pública, por lo que el banco bloqueó la tarjeta;

5. Riesgos de la tarjeta bancaria El estado de la cuenta. que se pueden controlar incluyen normal, anormal, solo recibir pero no pagar, no recibir y no pagar, congelación unidireccional, congelación bidireccional, etc. Sin embargo, el mismo estado puede incluir diferentes situaciones de congelamiento de tarjetas bancarias, prevaleciendo la consulta final de la información de congelamiento en el establecimiento bancario;

6. El congelamiento judicial por parte de la seguridad pública se debe a que la tarjeta bancaria ha sido robada. dinero de otros casos, independientemente de la cuenta Ya sea que estos fondos robados se reciban directa o indirectamente, el departamento de seguridad pública suspenderá el pago y congelará la cuenta asociada dentro del alcance de las disposiciones de suspensión de pago para evitar la transferencia de fondos involucrados y facilitar la investigación y manejo del caso.

Hay varias razones generales para las congelaciones bancarias:

1. Las transacciones de activos digitales, en términos simples, a veces hay algunos problemas en el área de blockchain, que pueden involucrar transacciones en esta área. ser congelado por el banco;

2. Las transacciones de comercio exterior serán congeladas mediante tarjetas bancarias debido a impuestos y fuentes de pago;

3. Intercambio privado de divisas, esta situación ocurre allí. son relativamente pocos, por lo que no diré mucho sobre el significado literal.

En resumen, si no has hecho nada ilegal sino que simplemente has recibido los fondos sin saberlo, tu tarjeta bancaria será congelada. Por ejemplo, los fondos involucrados en el caso se reciben de comerciantes de comercio exterior, transacciones de moneda virtual y tiendas nacionales que venden productos. Puede proporcionar una aclaración y explicación al oficial de policía congelado, presentar claramente su situación específica, proporcionar materiales de transacción relevantes para probarlo y esperar a que el departamento de congelación la revise y lo descongele si tiene actividades ilegales como juegos de azar o compras en línea; fútbol, ​​comprar billetes de lotería, comprar grandes y pequeños, etc. Infringir la ley es especial y tiene su propio conjunto de métodos para afrontarlo. Un problema común que tienen muchos hermanos es que el juego online tiene una gran rotación y lleva mucho tiempo, y les preocupa que los multen, los detengan, los castiguen, etc.

Base jurídica:

Artículo 303 de la Ley Penal de la República Popular China

El delito de juego es con fines de lucro, reuniendo personas para juegos de azar o El que se dedique a juegos de azar será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y también multa.

El que abra un casino, será sancionado con prisión fija no mayor de cinco años, prisión o vigilancia criminal, y además, si las circunstancias fueren graves, se le impondrá pena fija; pena de prisión no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también multa.

El delito de organizar y participar en juegos de azar en el extranjero (en el extranjero) Organizar a ciudadanos de la República Popular China y de la República Popular China para participar en juegos de azar en el extranjero (en el extranjero), y la cantidad es enorme o allí. Concurriendo otras circunstancias graves, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.