¿Cuáles son los peligros del fraude por evasión de divisas?

Compras fraudulentas de divisas: La normativa vigente en materia de gestión de divisas no estipula compras fraudulentas de divisas, pero la Ley Penal sí prevé las compras fraudulentas de divisas. (Se ha enviado la señal, capturar acciones alcistas poco comunes en un mercado alcista poco común)

1. Falsificar o alterar declaraciones de aduana, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas y otros vales y documentos para comprar divisas. ;

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2. Usar o comprar declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas y otros vales y documentos falsificados o alterados para comprar divisas;

3. Reutilizar declaraciones de aduana y certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas y otros vales y documentos para comprar divisas;

4. Sabiendo que se utilizarán para comprar divisas de manera fraudulenta y proporcionar fondos en RMB o otros servicios para comprar divisas;

5. Otras formas de comprar divisas de manera fraudulenta.

Comportamiento de arbitraje: (¡Analice el verdadero propósito de los fondos convencionales y encuentre las mejores oportunidades de ganancias!)

1. Violación de las regulaciones nacionales, el pago en RMB o en especie debe pagarse en efectivo. divisas Pago de importación u otras tarifas similares, excepto para el comercio de trueque legal;

2. Pagar tarifas en RMB para otros en China, y la otra parte paga divisas;

3. Sabiendo que es ilegal Proporcionar fondos en RMB u otros servicios mediante arbitraje

4. Usar vales, contratos y documentos falsos o inválidos para comprar divisas de manera fraudulenta en bancos de divisas designados

5. En otros sentidos Arbitraje ilegal.

Evasión de divisas:

1. Violar las regulaciones nacionales y depositar divisas en el extranjero sin autorización;

2. de acuerdo con las regulaciones nacionales;

3. Violar las regulaciones nacionales al enviar o sacar moneda extranjera del país;

4. Llevar o enviar por correo certificados de depósito en moneda extranjera y valores en moneda extranjera. del país sin la aprobación del departamento de gestión de divisas

5. Proporcionar fondos en RMB u otros servicios con el fin de evadir divisas

6. maneras.