Sanción por violación de divisas personales

Análisis jurídico: las personas que infrinjan la gestión de divisas pueden recibir una multa de hasta 50.000 yuanes.

1. La parte del arbitraje será multada entre el 10% y el 30% del monto del arbitraje dependiendo de la gravedad del caso.

2. Si las divisas obtenidas mediante la evasión de divisas no se utilizan, se procederá a la compra forzosa de las mismas, o al decomiso total o parcial de las mismas, y se impondrá multa del 10% al 50. Podrá imponerse un % según el monto de divisas evadido.

Base legal: Artículo 48 del “Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China” Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, la autoridad de administración de divisas ordenará correcciones y dará una advertencia, pudiendo imponer una multa de hasta 300.000 yuanes a la institución Las personas están sujetas a una multa de hasta 50.000 yuanes: (1) No presentar declaraciones estadísticas de balanza de pagos de conformidad con las reglamentaciones (2) No presentar informes de contabilidad financiera, estadísticos; declaraciones y otra información de acuerdo con las regulaciones (3) No presentar documentos válidos y válidos según lo requerido Los documentos o documentos presentados son falsos (4) Violación de las regulaciones sobre gestión de cuentas de divisas (5) Violación de las regulaciones sobre; gestión del registro de divisas; (6) Denegación u obstrucción de la supervisión, inspección o investigación por parte de las autoridades de gestión de divisas de conformidad con la ley.

Reglas detalladas de implementación de sanciones por violar la gestión cambiaria

Artículo 3: Se impondrán a los arbitrajistas las siguientes sanciones según las diferentes situaciones:

1. no se han utilizado las divisas obtenidas por el adquirente, se le ordenará repatriar y comprar obligatoriamente divisas dentro de un plazo; si las divisas obtenidas por el adquirente han sido utilizadas, se le ordenará compensar la cantidad equivalente de divisas; cambiar por la fuerza las divisas, o deducir la cuota de divisas correspondiente si las divisas obtenidas por el adquirente han sido utilizadas pero las divisas no han sido devueltas, se deberá pagar la diferencia de precio entre los precios internos y externos de los bienes adquiridos; además, se podrá imponer una multa del 10% al 30% dependiendo del monto del arbitraje;

2. Para el arbitraje cambiario se impondrá una multa del 30% + 00% del monto del arbitraje según la gravedad del caso.

Artículo 5: Quienes evadan divisas estarán sujetos a las siguientes sanciones según las diferentes circunstancias:

1. Si las divisas obtenidas mediante la evasión de divisas no se utilizan, el el autor ilegal o el departamento competente le ordenará la evasión de divisas dentro de un plazo, la repatriación o la confiscación total o parcial de las divisas, y podrá imponerle una multa del 10% al 50% según el monto de la evasión de divisas;

2. Si se han utilizado divisas obtenidas mediante evasión cambiaria, se ordenará la reposición de la cantidad equivalente en divisas, o se procederá al decomiso de las divisas, y se impondrá multa del 10% al 50%. podrá imponerse según el monto de las divisas evadidas;

3 Si las divisas obtenidas mediante la evasión de divisas han sido utilizadas y las divisas no han sido devueltas, se impondrá una multa del 30% del monto de las divisas evadidas. se impondrá una multa igual o inferior a la cantidad anterior, o se podrán confiscar las ganancias ilícitas, pudiendo imponerse una multa concurrente o única.