¿Cuáles son las consecuencias de tener una cuenta bancaria incluida en la lista de vigilancia de la Administración de Divisas?
Las personas físicas incluidas en la "lista de vigilancia" del banco no verán suspendidas sus transacciones de divisas y remesas, sino que sólo quedarán incluidas en el ámbito de "manejo de liquidación y venta de divisas a través de banca electrónica" durante dos años. .
Para necesidades reales, legales y razonables de las personas, incluso si están incluidas en la “lista de vigilancia”, aún pueden acudir al mostrador del banco con los materiales de certificación y documentos de identidad requeridos. Sin embargo, si la salida ilegal de fondos en divisas se logra mediante división, remesa, etc., la oficina de cambio realizará un seguimiento de la investigación e impondrá sanciones de acuerdo con las leyes y reglamentos.
Datos ampliados
Notas:
Actualmente, mi país implementa un sistema de gestión de monto total anual para la liquidación y venta individual de divisas. Las personas que posean documentos de identidad válidos pueden hacerlo. pagar hasta US$ 50.000. Compra y pago de divisas dentro del país. Si el monto supera el equivalente a US$50.000, si tienes antecedentes reales, también puedes acudir al banco con comprobante de identidad y monto de la transacción.
Du Peng, director del Departamento de Cuenta Corriente de la Administración Estatal de Divisas, dijo que un pequeño número de personas y empresas tomaron prestadas cuotas de otras personas para manejar la liquidación y venta de divisas con el fin de lograr cruces ilegales. -flujos de capital fronterizos.
Diario del Pueblo en línea-Administración de divisas: 7 personas castigadas han sido incluidas en la "lista de vigilancia" del banco.
People's Daily Online-Foreign Exchange Administration: Los familiares y amigos que dividen las compras de divisas deben tener cuidado de ingresar a la "lista de vigilancia".