Estándares para la presentación de delitos comerciales ilegales 2023

Los estándares de presentación de delitos comerciales ilegales:

1. La cantidad de productos de monopolio de tabaco que operan ilegalmente es más de 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de. 20.000 yuanes. Se vendieron ilegalmente más de 200.000 cigarrillos. Ser castigado más de dos veces en tres años por operar ilegalmente productos de monopolio de tabaco, y la cantidad de productos de monopolio de tabaco que operan ilegalmente es de más de 30.000 yuanes.

2. Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros o seguros, con una cantidad superior a un millón de yuanes, o ganancias ilegales superiores a 100.000 yuanes. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos por un monto superior a 5 millones de RMB, o ingresos ilegales superiores a 100.000 RMB.

3. Ser considerado penalmente responsable de conformidad con la ley por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos, recibir sanciones administrativas dentro de los dos años por participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos y negarse a explicar el paradero. de los fondos involucrados o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en la imposibilidad de recuperar el dinero robado.

4. Utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. , la cantidad supera el millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados ​​en más de 200.000 yuanes, o la pérdida económica de la institución financiera supera los 100.000 yuanes.

5. La cantidad de reventa comercial ilegal o reventa encubierta de divisas es de más de 5 millones de yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes.

6. Otras situaciones en las que es necesario presentar un caso para su procesamiento.

Objetividad jurídica:

Derecho Penal

Artículo 225

Violación de la normativa nacional, una de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbación del mercado Si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente se le impondrá multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal;

Si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena de prisión fija no inferior a cinco años o a prisión penal, y también se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces los ingresos ilegales. Se impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto de las ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operar productos franquiciados o monopolizados u otros productos restringidos por leyes y administrativas; regulaciones sin permiso;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y regulaciones administrativas;

(3) Actividades ilegales sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes. Participar en valores, futuros, negocios de seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente orden del mercado.