¿Cómo hacer frente a los 654,38+0,3 millones involucrados en el delito de negocios ilegales?
(1) Operar una franquicia o vender bienes sin permiso o una violación legal o administrativa Otros productos cuya operación esté restringida por regulaciones;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) Negociación ilegal de valores, futuros o negocios de seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.
Elementos constitutivos del delito de operaciones comerciales ilícitas:
1. Los objetos delictivos de este delito son principalmente productos especiales, productos especiales u otros productos con ventas restringidas, licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación, licencias comerciales y documentos de aprobación estipulados en otras leyes y reglamentos.
2. Objetivamente hablando, se trata de una grave violación de la normativa nacional, un funcionamiento ilegal y perturbador del orden del mercado. Específicamente, incluye los siguientes tres comportamientos:
(1) Participar en operaciones de franquicia, productos especializados u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso. Los "productos básicos especializados y monopolizados" se refieren a productos como la sal y el tabaco, que según las leyes y reglamentos administrativos deben ser explotados por organismos especializados; "otros bienes cuyo comercio está restringido" se refieren a bienes cuya explotación está restringida por el Estado durante un período determinado; de tiempo, como fertilizantes químicos, pesticidas, etc.
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y demás licencias comerciales o documentos de aprobación previstos en leyes y reglamentos administrativos. "Certificado de origen de importación y exportación" se refiere al documento de certificación que confirma el origen de un producto específico en el comercio internacional. Las licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en otras leyes y reglamentos administrativos se refieren a todas las licencias comerciales o documentos de aprobación, como licencias de extracción de minerales, licencias de tala forestal y licencias de caza de vida silvestre estipuladas en leyes y reglamentos administrativos.
(3) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado. Como monopolizar la oferta, hacer subir los precios, acaparar y revender divisas, oro y plata y sus productos; revender desechos cuya importación está prohibida o restringida por el Estado; participar ilegalmente en esquemas piramidales o esquemas piramidales encubiertos, transacciones de lotería, reventa de gasolina; , permisos específicos, licencias y artículos indecentes; comercio ilegal de preciosos animales salvajes, plantas raras y productos minerales comprados por el Estado. De conformidad con las disposiciones de las "Interpretaciones sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el procesamiento de causas penales por publicaciones ilegales" de la Fiscalía Suprema del Pueblo, si las actividades de edición, impresión, copia y distribución violan las normas estatales y perturban gravemente el mercado orden, y las circunstancias son particularmente graves y constituyen un delito, la persona será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, será condenada y sancionada por el delito de operaciones comerciales ilícitas. El artículo 1 de la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos que alteran el orden del mercado de las telecomunicaciones" del Tribunal Supremo Popular estipula: "En violación de las normas nacionales, al alquilar líneas dedicadas internacionales o al establecer de forma privada conmutación equipos, etc., que se dediquen a negocios internacionales de telecomunicaciones o que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán sin autorización. Si las actividades con fines de lucro del negocio de las telecomunicaciones alteran el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones, y las circunstancias son graves, serán condenados y sancionado por el delito de negocio ilícito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 (4) de la Ley Penal”. El 22 de abril de 2003, el Tribunal Supremo, el Tribunal Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública complementaron la sentencia. "Acta de la Reunión Conjunta para Tratar el Delito de Operación Ilegal de Negocios Internacionales de Telecomunicaciones", que estipula que operar negocios internacionales de telecomunicaciones (incluidos los negocios que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán, lo mismo a continuación) sin una licencia de operación, o siendo cancelado su funcionamiento negocios de telecomunicaciones internacionales Aquellos que continúen operando después de haber sido calificados se considerarán "operando negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán sin autorización" si las circunstancias son graves, se investigará responsabilidad penal por el delito de ilegalidad; funcionamiento de conformidad con las disposiciones anteriores. "Otros métodos" se refieren al establecimiento privado de líneas de comunicación transfronterizas en zonas fronterizas, utilizando Internet para transmitir voz IP a través de fronteras, instalando equipos de conmutación y transfiriendo el tráfico internacional a redes públicas de telecomunicaciones en China u otros países o regiones; y alojamiento, mantenimiento y otros métodos para construir una plataforma de transferencia a nivel nacional y establecer de forma privada entradas y salidas de comunicaciones internacionales.
3. El sujeto delictivo es un sujeto general, y tanto los individuos como las unidades pueden constituir sujeto de este delito.
4. Subjetivamente, es intencional, es decir, el perpetrador sabe que su comportamiento alterará el orden del mercado y realizará operaciones ilegales. La negligencia no constituye este delito.
Según la ley, además de los elementos mencionados anteriormente, las operaciones comerciales ilegales también deben alcanzar el nivel de "circunstancias graves" para constituir un delito.
Leyes y reglamentos pertinentes
1. Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de compra fraudulenta de divisas y compra ilegal. y Venta de Divisas, 28 de agosto de 1998
Artículo 3 Cualquier persona que compre o venda divisas fuera de los bancos de divisas designados, el Centro de Comercio de Divisas de China y sus subcentros y altere el orden del sistema financiero. mercado será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 (3) de la Ley Penal:
p>(1) Comercio ilegal de divisas por más de 200.000 dólares estadounidenses
;(2) Ganancias ilegales de más de 50.000 dólares estadounidenses.
Artículo 4 Una compañía, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencia de comercio exterior y compra fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros por medios ilegales o utilizando deliberadamente documentos o documentos comerciales falsificados o alterados. Si la cantidad excede de 5 millones de dólares EE.UU. o los ingresos ilícitos superan los 500.000 dólares EE.UU., será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225, apartado 3, de la Ley Penal.
Quien defraude más de 1 millón de dólares estadounidenses u obtenga ganancias ilegales superiores a 100.000 yuanes será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 (3) de la Ley Penal.
Artículo 5. Si el personal de aduanas, bancos o departamentos de gestión de divisas se confabula con los perpetradores de compras fraudulentas de divisas y les proporciona los certificados de compra de divisas pertinentes, o vende divisas sabiendo que son certificados o documentos comerciales falsificados o alterados, lo que constituye un delito, serán castigados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal.
2. La interpretación del Tribunal Supremo Popular de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales relacionados con publicaciones ilegales.
En vigor el 23 de diciembre de 1998.
Artículo 11 Viola las regulaciones estatales al publicar, imprimir, copiar o distribuir otras publicaciones ilegales distintas de las especificadas en los artículos 1 a 10 de esta Interpretación que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado. Las circunstancias son graves. , será condenado y sancionado por el delito de operaciones comerciales ilícitas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 225 de la Ley Penal.
Artículo 12 Si una persona física implementa lo dispuesto en el artículo 11 de esta Interpretación y se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias, se considerará una operación comercial ilegal con "circunstancias graves":
(1) Monto del negocio Entre 50.000 yuanes y 100.000 yuanes;
(2) El monto de ingresos ilegales está entre 20.000 yuanes y menos de 30.000 yuanes;
(3) Operativo 5.000 periódicos O 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas.
Si ocurre una de las siguientes circunstancias, se trata de una operación comercial ilegal con "circunstancias particularmente graves":
(1) El monto del negocio está entre 150.000 yuanes y 300.000 yuanes;
(2) La cantidad de ingresos ilegales oscila entre 50.000 yuanes y menos de 100.000 yuanes;
(3) Opera 15.000 periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos de audio y vídeo. Más más de 1.500 publicaciones electrónicas.
Artículo 13: Cada unidad implementa lo dispuesto en el artículo 11 de esta Interpretación y coopera
Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se considera una operación ilegal "grave":
(1) La cantidad de negocios está entre 150.000 yuanes y menos de 300.000 yuanes;
(2) La cantidad de ingresos ilegales está entre 50.000 yuanes y menos de 100.000 yuanes;
(3) Operar más de 15.000 tipos de periódicos y publicaciones periódicas, 5.000 tipos de libros o más de 1.500 tipos de productos audiovisuales y publicaciones electrónicas.
Si se produce una de las siguientes circunstancias, se trata de una operación comercial ilegal con "circunstancias especialmente graves":
(1) El importe del negocio es superior a 500.000 yuanes y menos de 1 millones de yuanes
(2) La cantidad de ingresos ilegales oscila entre 150.000 y 300.000 yuanes
(3) Opera 50.000 periódicos, 50.000 publicaciones periódicas y 15.000 libros y 5.000 copias de álbumes; , productos audiovisuales o publicaciones electrónicas.
Artículo 14 Si el volumen de negocios, los ingresos ilegales o el volumen de negocios se aproximan al monto o cantidad del negocio ilegal, los estándares de umbral "las circunstancias son graves" o "las circunstancias son particularmente graves", si uno de los Si existen las siguientes circunstancias, se puede determinar que son operaciones comerciales ilegales con "circunstancias graves" o "circunstancias particularmente graves":
(1) Sujeto a sanciones administrativas más de dos veces en dos años por publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales;
(2) Publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales que causen un impacto social adverso u otras consecuencias graves.
Artículo 15 El que ilegalmente se dedique a la publicación, impresión, reproducción o distribución de publicaciones, alterando gravemente el orden del mercado, y las circunstancias sean especialmente graves y constituyan delito, podrá ser sancionado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 de la Ley Penal.
De acuerdo con lo dispuesto en el punto (3), la persona será condenada y sancionada por el delito de operación comercial ilegal.
Artículo 16 Si una unidad editorial se confabula con otras por adelantado para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre, el número de libro, el número de edición o el número de edición de la unidad editorial, la otra persona deberá implementar el artículo 2 y Artículo 2 de esta Interpretación. Dos puntos.
Si la conducta especificada en los artículos 4, 8, 9, 10 y 11 constituye un delito, la unidad editorial será sancionada conforme a * * *.
Artículo 17 El término "volumen de negocio" tal como se utiliza en esta interpretación se refiere a la cantidad obtenida multiplicando el precio de las publicaciones ilegales por el número de publicaciones ilegales operadas por el autor.
La “cuantía de las ganancias ilícitas” a que se refiere esta interpretación se refiere al importe de la ganancia.
Si las publicaciones ilegales no tienen precio o se cotizan en moneda extranjera, el precio unitario se determinará con base en el precio de venta real del autor.
Artículo 18 Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, con base en las condiciones reales locales y las condiciones de seguridad social, estipular en los artículos 8, 10, 12 y 13. de esta Interpretación Dentro de las normas de cantidad y cantidad pertinentes, las normas específicas para la implementación local se determinarán y se informarán al Tribunal Supremo Popular para su archivo.
3. La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos que alteran el orden del mercado de las telecomunicaciones" estipula: "Participar en negocios internacionales de telecomunicaciones sin autorización y participar en actividades con fines de lucro que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán ", que alteren el orden del mercado de las telecomunicaciones, y las circunstancias sean graves" constituirán el delito de operaciones comerciales ilegales y serán declarados culpables y sentenciados de conformidad con el artículo 225. , Artículo 4 de la Ley Penal.
4. La "Respuesta sobre cómo determinar un comportamiento de venta piramidal disfrazado o de MLM grave" señala que después de la emisión del "Aviso sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM" del Consejo de Estado en 1998, aquellos que continúan realizar actividades de venta piramidal o de venta piramidal encubierta que alteren el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y castigado por el delito de negocio ilegal de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 225 de la Ley Penal. Si el delito antes mencionado se comete y constituye otros delitos previstos en la ley penal, la persona será condenada y castigada de conformidad con las disposiciones de pena más severa.
5. Según las explicaciones de los dos máximos dirigentes, durante el período de desastres como la prevención y el control de enfermedades infecciosas repentinas, se utilizaron violaciones de las regulaciones nacionales sobre operaciones de mercado y gestión de precios para impulsar el aumento. precios, obtener enormes ganancias, alterar gravemente el orden del mercado y obtener ganancias ilegales. Si la cantidad es relativamente grande o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada por operaciones comerciales ilegales y castigada severamente de conformidad con las disposiciones del artículo 225 (). 4) de la Ley Penal.
6. El 23 de agosto de 2002, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron la primera "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de producción, venta y uso ilegales". de drogas prohibidas en piensos y agua potable para animales" El artículo estipula que cualquier persona que produzca y venda ilegalmente clembuterol y otras drogas prohibidas en piensos y agua potable para animales sin obtener una licencia y aprobación de producción y operación de drogas, y altere el orden del mercado de drogas , y si las circunstancias son graves, será sancionado de conformidad con el artículo 225 de la Ley Penal previsto.
7. Disposiciones de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de los casos de delitos económicos
70. /p>
Violación De acuerdo con las regulaciones nacionales, cualquier persona que se dedique a negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización, y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias, será procesado:
1. El monto del negocio saliente excede un millón de yuanes
2 La operación del negocio de llamadas entrantes causa una pérdida de; más de 1 millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;
3. Aunque la cantidad anterior no alcanza los estándares, ha recibido más de dos sanciones administrativas y ha participado en actividades comerciales ilegales debido a operaciones ilegales de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocio de telecomunicaciones que involucra a Hong Kong, Macao y Taiwán.
Cualquier persona que participe en operaciones cambiarias ilegales y sea sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada:
1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y de China. Centro de Comercio de Divisas y sus sucursales, con un monto de más de 200.000 dólares estadounidenses o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;
2. Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior. utilizar medios ilegales o falsificar o alterar a sabiendas certificados o documentos comerciales, y comprar fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para terceros, por un monto superior a cinco millones de dólares estadounidenses o ganancias ilegales superiores a 500.000 RMB;
3 Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, con un monto superior al millón de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal superior a 100.000 RMB.
Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales al publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales bajo cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado:
1 El monto del negocio ilegal personal es superior a. 50.000 yuanes Arriba, la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes;
2 La cantidad de ingresos ilegales de los individuos es de más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad. es más de 50.000 yuanes
3 . Los individuos explotan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, y las unidades explotan ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500. productos audiovisuales o publicaciones electrónicas.
Cualquier persona que se dedique ilegalmente a negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes será procesado si el volumen de negocios ilegal es superior a 300.000 yuanes o los ingresos ilegales son superiores a 50.000 yuanes. .
Cualquier persona que participe en otras actividades comerciales ilegales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:
1. El monto del negocio ilegal personal es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 10.000 yuanes, la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes.