Discute la diferencia entre una inspección contra el lavado de dinero y una investigación contra el lavado de dinero.

La diferencia entre la investigación contra el lavado de dinero y la investigación contra el lavado de dinero es la siguiente:

Desde un punto de vista definitorio, la inspección contra el lavado de dinero y la investigación contra el lavado de dinero son lo que implementa el departamento de gestión contra el lavado de dinero en el proceso anticorrupción. Acciones administrativas para recopilar información y verificar información para fines administrativos específicos.

Existen diferencias significativas entre ambos en los siguientes cuatro aspectos:

1. Objetivos diferentes. El objetivo de las investigaciones contra el lavado de dinero son las actividades de transacciones sospechosas, y el objetivo de las inspecciones contra el lavado de dinero es implementar regulaciones contra el lavado de dinero de las instituciones financieras y otras unidades e individuos.

2. Los objetos son diferentes. Las investigaciones contra el lavado de dinero se limitan a las instituciones financieras. Los objetos de la inspección contra el blanqueo de capitales incluyen otras unidades y personas distintas de las instituciones financieras.

3. Diferentes propósitos. El propósito de una investigación contra el lavado de dinero es determinar si las actividades de transacciones sospechosas son genuinas y sospechosas de lavado de dinero mediante la recopilación de datos y la verificación de información. El propósito de la inspección contra el lavado de dinero es inspeccionar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero por parte de las instituciones financieras y otras unidades e individuos.

4. Los resultados son diferentes. Los resultados de una investigación contra el lavado de dinero tienen dos aspectos: primero, eliminar sospechas de lavado de dinero mediante la investigación; segundo, si no se puede descartar el lavado de dinero, informar inmediatamente a la agencia de investigación competente.

Las inspecciones contra el lavado de dinero también tienen dos resultados: en primer lugar, a través de la inspección, se determina que la institución inspeccionada cumple con los requisitos de las normas contra el lavado de dinero y, en segundo lugar, se otorga elogio si es necesario; Se determina que la institución inspeccionada ha violado las normas contra el lavado de dinero, por lo que la educación o sanción se puede llevar a cabo de conformidad con la ley.

Materiales de referencia: Enciclopedia Baidu-Medidas de gestión de inspección in situ contra el lavado de dinero

Materiales de referencia: Enciclopedia Baidu-Un manual práctico para investigaciones contra el lavado de dinero