¿Existe responsabilidad penal por operaciones cambiarias ilegales?

El delito de operaciones cambiarias ilegales es muy grave. El delito de operaciones cambiarias ilegales es en realidad un delito de operaciones comerciales ilegales y constituye un delito de operaciones comerciales ilegales. Generalmente, el infractor será condenado a pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o detención penal, y además se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el ingreso ilegal.

Base Legal

Artículo 225 de la Ley Penal

Quien viole las normas nacionales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales y altere el orden del mercado, si las circunstancias son graves, serán sancionados con cinco años de prisión por período determinado o detención penal, y concurrente o únicamente con una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales, si las circunstancias son particularmente graves; sentenciado a no menos de cinco años de prisión y una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operar monopolio o productos monopólicos u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que gravemente alterar el orden del mercado.