Lista de delitos financieros

Análisis jurídico: Lista de delitos financieros: 1. Delitos que ponen en peligro el sistema de gestión de divisas; 2. Delitos que ponen en peligro el sistema de gestión de establecimientos de las instituciones financieras; 3. Delitos que ponen en peligro los sistemas de gestión de depósitos y préstamos de las instituciones financieras; poner en peligro los sistemas de gestión de depósitos y préstamos de las instituciones financieras; 5. poner en peligro los instrumentos financieros; 6. delitos contra el sistema de gestión de valores; 9. delitos contra el sistema de gestión de tarjetas de crédito; . Delitos contra el sistema de gestión de fondos públicos de clientes; 10. Delitos contra el sistema de gestión de divisas. 11. Delitos que pongan en peligro otros sistemas de gestión de negocios financieros;

Base jurídica: Artículo 188 de la "Ley Penal": Los empleados de bancos u otras instituciones financieras violan las normas al emitir cartas de crédito u otras garantías, letras, certificados de depósito o certificados de crédito para otros. si las circunstancias son especialmente graves, se le impondrá una pena de prisión de no más de cinco años o, si las circunstancias son especialmente graves, se le impondrá una pena de prisión de no menos de cinco años; cinco años. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 189 de la "Ley Penal" Si un miembro del personal de un banco u otra institución financiera viola las disposiciones de la Ley de Instrumentos Negociables al aceptar, pagar o garantizar letras durante el negocio de letras, causando grandes pérdidas , será condenado a cinco años de prisión. Los que causen daños especialmente cuantiosos serán condenados a pena privativa de libertad no inferior a cinco años. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.