Capítulo 8 Reglas de Implementación del Programa Piloto de Administración de Divisas para el Comercio de Bienes
Artículo 55 Si una empresa paga divisas en violación de las normas para las operaciones de agencia de importación, o no recauda divisas de conformidad con las normas para las operaciones de agencia de exportación, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento, las divisas la oficina ordenará su ajuste dentro de un plazo. Si las divisas son devueltas, se impondrá una multa no superior al 30% del monto de las divisas evadidas, si las circunstancias son graves; se impondrá más del 30% del monto de las divisas evasidas, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley;
Artículo 56 Si una empresa comete cualquiera de los siguientes actos, la Administración de Cambios le ordenará corregirlo y le impondrá una multa no superior al 30% del monto ilícito de conformidad con el artículo 41 de la Ley. Reglamento; si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no inferior al 30% ni superior al equivalente del monto ilegal. En caso de liquidación ilegal de divisas, la casa de cambio ordenará la redención de los fondos en divisas liquidados ilegalmente e impondrá una multa no superior al 30% del monto ilegal:
(1) Disponiendo información incorrecta, lo que resulta en la imposibilidad de ingresar a la cuenta a verificar, manejar la liquidación de divisas;
(2) Agencia de negocios de exportación, las divisas son cobradas por el cliente.
Artículo 57 Si una empresa comete cualquiera de los siguientes actos, la Administración de Cambios procederá a su amonestación conforme al artículo 43 del Reglamento e impondrá una multa no superior al 30% del monto ilícito:
(1) Violar las normas sobre gestión de deuda externa al manejar recibos y pagos de divisas para el comercio;
(2) Violar las normas sobre gestión de deuda externa si el agente no paga las divisas al importar como agente.
Artículo 58 Si una institución financiera comete cualquiera de los siguientes actos, según el artículo 47 del Reglamento, la Administración de Cambios le ordenará corregir en un plazo determinado, confiscar sus ganancias ilícitas e imponerle una multa de más de 200.000 yuanes. Una multa de menos de 00.000 yuanes, si las circunstancias son graves o vencidas, la oficina de cambio le ordenará que deje de operar los negocios pertinentes:
(1) Falta de revisión. la autenticidad de los documentos de transacción y su relación con las divisas de acuerdo con estas reglas detalladas y regulaciones relevantes. La consistencia de los recibos y pagos, cuando se manejan recibos y pagos de divisas para el comercio;
(2) No manejar liquidación y ventas de divisas de acuerdo con estas reglas detalladas y regulaciones pertinentes.
Las instituciones cambiarias especializadas y las instituciones financieras que celebren contratos con instituciones cambiarias para realizar negocios de liquidación y venta de divisas que violen lo dispuesto en estas normas detalladas, serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. .
Artículo 59 Cualquiera que cometa cualquiera de los siguientes actos será, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento, obligado a realizar correcciones, recibirá una amonestación y una multa de no más de 300.000 RMB por parte de la Administración de Divisas:
(1) No declarar información especial sobre las estadísticas de la balanza de pagos internacional y los ingresos y pagos en divisas para el comercio de conformidad con estas reglas y regulaciones pertinentes;
(2) No declarar presentar documentos válidos de acuerdo con estas reglas y regulaciones pertinentes, la información o los documentos y la información presentados no son ciertos;
(3) No incluir ingresos en divisas en la cuenta a verificar de acuerdo con estos detalles reglas y regulaciones pertinentes, que excedan el rango de ingresos y gastos de la cuenta a verificar, y los ingresos y gastos en la cuenta a verificar no se incluirán en la cuenta a verificar. La transferencia de fondos entre cuentas viola las regulaciones de administración de cuentas de divisas. ;
(4) No registrar negocios de divisas de acuerdo con estas reglas y regulaciones pertinentes;
(5) Rechazar u obstruir divisas La agencia de gestión realiza inspecciones o verificaciones de acuerdo con la ley.
Artículo 60: Cualquiera que cometa cualquiera de los siguientes actos será multado con no más de 30.000 yuanes por la oficina de cambio de divisas:
(1) No conservar los documentos pertinentes de conformidad con estas reglas y regulaciones relevantes La información o la información guardada está incompleta;
(2) No iniciar sesión en el sistema de monitoreo para deducir el monto de divisas por cobrar y por pagar por los recibos y pagos de divisas de la empresa;
(3) Incumplimiento de esta disposición Las normas detalladas y los reglamentos pertinentes serán informados a la casa de cambio.