Sentencia por el delito de comercio ilícito de divisas

Análisis jurídico: La pena por el delito de comercio ilícito de divisas es la siguiente: 1. Quien viole las normas estatales y perturbe el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilícitos; 2. Si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años, además de multa no inferior a una vez ni superior a cinco veces el importe de los ingresos ilícitos; Se pueden imponer ingresos ilegales o confiscación de bienes. El comercio ilegal de divisas se refiere a la compra y venta ilegal de divisas por parte de instituciones, unidades o individuos chinos, instituciones extranjeras en China y su personal, y otras personas que vienen a China, en violación de las leyes y regulaciones nacionales sobre el comercio de divisas, por el propósito de buscar beneficios ilegales, y las circunstancias son graves.

Base legal: Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China". Quien viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y, si las circunstancias son graves, deberá ser sentenciado a pena privativa de libertad de no más de cinco años o detención penal, y concurrentemente o únicamente a una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son particularmente graves, la persona será; sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años y al mismo tiempo multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o confiscación de propiedad: (1) Sin permiso: , comerciar con productos especializados u otros productos restringidos por las leyes y regulaciones administrativas; (2) compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y regulaciones administrativas (3) ) Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o; negocios ilegales de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes (4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado;