Estándares de presentación penal para dos certificados en uno

Arrendamiento, venta o compra ilegal de "dos tarjetas" (incluidas tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de Internet de las cosas, tarjetas bancarias personales, cuentas bancarias corporativas y tarjetas de liquidación, cuentas de pago, etc.) para actividades ilegales y delictivas. o utilizado por otros En cuanto a actividades ilícitas y delictivas, los casos graves constituyen el delito de asistencia a las actividades de las redes de información, lo que comúnmente se conoce como "delito de asistencia a la confianza". "Carta de ayuda contra el crimen".

2. Criterios para la condena por delitos de "dos certificados"

Según lo dispuesto en el artículo 287 de la "Ley Penal", la asistencia a actividades delictivas en redes de información se considerará "grave". circunstancias" Umbral de culpa. Según las circunstancias específicas de la práctica judicial, el párrafo 1 del artículo 12 del Tribunal Popular Supremo y las "Interpretaciones de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de causas penales, como el uso ilegal de redes de información para cometer y Ayudar a la Red de Información a Actividades Criminales" estipula claramente que "las circunstancias son graves" estándares de identificación. En concreto, se considerará una "circunstancia grave" según lo dispuesto en el artículo 287-2, párrafo 1, de la Ley Penal:

(1) Proporcionar ayuda a tres o más objetos;

(2) Pagar una cantidad de liquidación de más de 200.000 yuanes;

(3) Publicar Proporcionar fondos de más de 50.000 yuanes a través de publicidad u otros medios

(4) Ingresos ilegales de más de 10.000 yuanes

(5) Dentro de dos; Durante años, ha habido un uso ilegal de redes de información, ayudando a información Aquellos que han recibido sanciones administrativas por actividades delictivas cibernéticas o por poner en peligro la seguridad de los sistemas de información informática, y luego ayudan a informar actividades delictivas cibernéticas;

(6) La persona ayudada comete delitos que provocan graves consecuencias;

(7 ) Otras circunstancias graves.

Además, el segundo párrafo del artículo 12 de la "Interpretación" estipula: "La ejecución de los actos especificados en el párrafo anterior está sujeta a condiciones objetivas. En efecto, es imposible verificar si la persona ayudado ha alcanzado el nivel de delito, pero el monto acumulado del monto correspondiente alcanza Si el monto es más de cinco veces el estándar especificado en los puntos 2 a 4 del párrafo anterior, o causa consecuencias particularmente graves, el autor será investigado por responsabilidad penal por el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información". En otras palabras, si las redes de información se utilizan para ayudar a uno o a un pequeño número de objetos a cometer delitos, el requisito previo para la condena debe ser que los objetos a los que se ayuda cometan un delito. Sin embargo, si el número de personas que reciben ayuda es grande, o las circunstancias son mucho más altas que el nivel de "gravedad", incluso si no se puede probar que la persona a la que se ayuda constituye un delito, el acto de ayudar en sí mismo tiene un daño social muy grave. y puede dar lugar a un delito independiente.

3. Cómo determinar "a sabiendas" en el delito de "dos pruebas"

"a sabiendas" en el derecho penal no significa "afirmación". "A sabiendas" en el Derecho Penal no significa "conocimiento cierto", sino que se refiere a "saber" o "debería saber". "A sabiendas" significa probado a sabiendas mediante evidencia. "Debería haberlo sabido" significa que no hay evidencia que pueda probarlo directamente, pero con base en la evidencia existente, se puede inferir que el perpetrador tiene alguna intención. Si el perpetrador niega que tenga tal intención, debe contrarrestarlo. -evidencia. Por tanto, "debería saber" es un "conocimiento" constructivo. No se aceptará quien niegue el conocimiento subjetivo y carezca de otras pruebas.

Interpretación y aplicación de la "Interpretación sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos de uso ilegal de redes de información para cometer delitos de redes de información de ayuda" (6) Regla de presunción de conocimiento subjetivo de la red de información de ayuda Actividades delictivas: Según el artículo 287 de la "Ley Penal" Según el artículo 2, el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información se basa en la presunción de que el autor "sabe que otros están utilizando la red de información para cometer delitos". Según el artículo 287, párrafo 2, del Código Penal, el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información se basa en la presunción de que el autor "sabe que otros están utilizando la red de información para cometer delitos". Algunas personas creen que el conocimiento subjetivo del delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información debe basarse en el nivel cognitivo del público y la capacidad cognitiva del autor, si el comportamiento correspondiente viola las disposiciones prohibitivas de la ley y si el autor realiza tareas de gestión y evade la supervisión o, para evitar la investigación, se emite un juicio integral basado en factores como si ha sido castigado por actos similares anteriormente, así como la confesión y excusa del autor. Según la práctica judicial, el artículo 11 de la Interpretación resume la presunción de conocimiento subjetivo. Específicamente, si se brinda apoyo o asistencia técnica a otros para cometer delitos, y ocurre una de las siguientes circunstancias, se puede presumir que el perpetrador sabía que otros estaban utilizando redes de información para cometer delitos, a menos que exista evidencia en contrario.

(1) Seguir realizando actos relevantes después de haber sido notificado por las autoridades reguladoras.

(2) Incumplir las funciones de gestión legales después de recibir informes; (3) ) El precio de la transacción y el método de la transacción son obviamente anormales;

(4) Proporcionar procedimientos, herramientas u otro soporte y asistencia técnica utilizados específicamente para cometer delitos;

(5) Tomar con frecuencia Usar acceso encubierto a Internet, cifrar comunicaciones, destruir datos, usar identidades falsas y otras medidas para evadir la supervisión o evitar la investigación;

(6) Proporcionar apoyo técnico o asistencia a otros para evadir la supervisión o evitar la investigación;

(7) Otras circunstancias que sean suficientes para determinar que el autor tenía conocimiento del delito.

4. Consecuencias del delito de las "dos pruebas"

Añadida por la "Enmienda de la Ley Penal (9)" es la red de información de ayuda estipulada en el artículo 287-2 de la Ley Penal. Delito de actividades delictivas: "Saber que otros están utilizando redes de información para cometer delitos y proporcionar a los delincuentes acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red, comunicaciones y otros servicios. Saber que otros están utilizando redes de información para cometer delitos, proporcionándoles Internet acceso, alojamiento de servidores, soporte técnico como almacenamiento de red y transmisión de comunicaciones, o asistencia en publicidad, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, serán condenados a una pena de prisión de no más de tres años o a prisión penal. , y será multada concurrente o únicamente. Si la unidad comete el delito mencionado en el párrafo anterior, la misma será sancionada con multa. El responsable y los demás directamente responsables serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el primero. Párrafo. Si las conductas previstas en los dos párrafos anteriores constituyen también otros delitos, serán condenadas y castigadas conforme a lo dispuesto en la pena más grave.

5. El delito de "dos cartas" también puede implicar. otros delitos

Algunos perpetradores venden o prestan tarjetas bancarias que han sido notificadas de un estado anormal. Después de informar la pérdida, descubren que el saldo de la tarjeta es insuficiente, lo que resulta en posesión ilegal. una fortuna sin saberlo, si el monto alcanza el estándar de presentación penal, constituye un delito de robo.

Si el perpetrador compra o toma prestadas tarjetas de teléfonos móviles, tarjetas bancarias, etc., a sabiendas, para cometer fraude en telecomunicaciones. Si el perpetrador aún brinda ayuda, constituye un delito de fraude.

Si el perpetrador compra y toma prestadas tarjetas bancarias de otras personas en grandes cantidades y luego las vende a otros, y la cantidad llega a más de cinco, él también puede ser sospechoso de fraude el delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito.

Si vuelve a cometer un delito, será sancionado como delito grave; si comete múltiples conductas, será sancionado como delito grave.

Recordatorio policial: comprar, vender, alquilar. Es ilegal prestar "dos tarjetas". No compre, venda ni alquile sus propias tarjetas de teléfono móvil, tarjetas bancarias personales, cuentas corporativas y tarjetas de liquidación. así como WeChat, Alipay y otras cuentas de plataformas de pago de terceros a delincuentes; de lo contrario, se enfrentará a cuatro sanciones importantes, que incluyen sanciones crediticias, restricciones comerciales, gestión estricta de cuentas y sanciones legales.