Leyes y regulaciones relacionadas con Bitcoin y otras monedas virtuales que debes conocer

Leyes y regulaciones relevantes que deben entenderse al participar en moneda virtual o al querer participar en actividades relacionadas con la moneda virtual

A. Cualitativo

El Banco Popular de China, Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, Comisión Reguladora Bancaria de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Seguros de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Seguros de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China , Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comité de Gestión de la Comisión Reguladora de Valores de China, Valores de China Comisión Reguladora, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Seguros de China Comisión Reguladora.

Fecha de publicación: 03.12.2013

Fecha de vigencia: 03.12.2013

Oportunidad: Actualmente vigente

Número de documento: 2013] 289

El "Aviso" aclaró las cuatro características principales de Bitcoin:

1. No existe una agencia emisora ​​centralizada.

2. El importe total es limitado

3. No hay restricciones geográficas de uso

4. Anonimato

Por lo tanto, el "Aviso " Señala además que aunque Bitcoin se llama "moneda", no puede considerarse una moneda en el verdadero sentido porque no se emite oficialmente y no tiene atributos monetarios legales, obligatorios ni de otro tipo. Bitcoin es una moneda no emitida por una autoridad. En esencia, las monedas virtuales como Bitcoin son productos virtuales especiales. El comercio de Bitcoin es una forma de compra y venta de productos básicos en Internet. El público en general puede participar libremente bajo su propio riesgo.

Caso: /blockchain/roll/2018-10-26/doc-

ifxeuwws8279214.shtml

(Los derechos de autor de este caso pertenecen al Tribunal de Shenzhen de Arbitraje Internacional (Comité de Arbitraje de Shenzhen)

En 2018, la Corte de Arbitraje Internacional de Shenzhen (Comisión de Arbitraje de Shenzhen) aceptó un caso de disputa sobre un contrato de transferencia de capital.

En 2018, el Tribunal de Arbitraje Internacional de Shenzhen (Comisión de Arbitraje de Shenzhen) aceptó un caso de arbitraje de disputa de contrato de transferencia de capital real que involucraba a BTC (Bitcoin), BCH (Bitcoin Cash), BCD (Bitcoin Diamonds) y otros Los tipos especiales de artículos son casos nuevos.

En la actualidad, nuestro país no ha definido claramente en leyes y reglamentos administrativos el concepto, atributos legales, entrega, circulación, etc. de Bitcoin basado en la tecnología blockchain.

Riesgos legales

“Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China”

Fecha de promulgación: 31.10.2006

En vigor fecha: 01.01.2007

Limitación de acción: vigente

Número de documento:

Según la Ley contra el Blanqueo de Capitales, el blanqueo de capitales se refiere al acto de lavado de dinero por diversos medios.

Debido al anonimato y la conveniencia de Bitcoin y otras monedas virtuales y propiedades virtuales similares, pueden convertirse fácilmente en herramientas para el lavado de dinero. Por lo tanto, al tiempo que brindamos una protección legal razonable para las propiedades virtuales, también debemos pagar. atención a la prevención de delitos de lavado de dinero con la ayuda de Bitcoin. Respecto a este tipo de métodos penales, ya existen casos de sentencia en la práctica judicial, que deben tomarse en serio.

Caso:

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En este caso, el crimen Los elementos utilizan monedas virtuales que están altamente ocultas y pueden respaldar bienes raíces. Según el relato del sospechoso criminal, la investigación y verificación policial encontraron que "lavaron dinero" para la banda de fraude a través de moneda digital en menos de medio año, obteniendo una ganancia de más de 300.000 yuanes.

Derecho Penal

Fecha de lanzamiento: 04.11.2017

Fecha de entrada en vigor: 04.11.2017

Oportunidad: Vigente actualmente

Registros de revisión histórica: Derecho Penal de la República Popular China [1979.07.06]

"Ley Penal de la República Popular China (Revisada en 1997)" [1997.03.14]

Delitos similares Hubo una alta incidencia de actividades y el impacto social fue muy malo.

Para propiedades virtuales como monedas virtuales que puedan ser sospechosas de esquemas piramidales, absorción ilegal de depósitos públicos y emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos corporativos, la legislación penal de mi país establece el artículo 179 de la Ley Penal. Ley de emisión no autorizada de acciones, El delito de emisión de acciones, empresas y bonos de empresa, el artículo 222 del delito de emisión no autorizada de acciones, de empresas y bonos de empresa está previsto en el artículo 224 de la Ley Penal, el delito de organización y dirección de esquemas piramidales. ” y el artículo 176 de la Ley Penal, “El Delito de Absorción Ilegal de Depósitos Públicos”, regulan esto con el fin de proteger las relaciones sociales de infracciones, asegurar que las relaciones sociales no sean vulneradas y asegurar el normal funcionamiento del orden social.

Caso:

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Introducción del caso: Más de 2,69 millones de personas participaron en este caso , Hasta el nivel 3293, recibió 314 211 BTC y 117 450 BCH. 117450... la cantidad involucrada supera los 14,8 mil millones de yuanes. El caso del esquema piramidal de PlusToken descubierto por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, fue declarado definitivo por el Tribunal Intermedio de la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, el 19 de noviembre.

4. Prohibición

"Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens"

Fecha de publicación: 2017.09.04

Fecha de vigencia: 2017.09 .04

Cronología: actualmente válida

Debido a la gran cantidad de actividades financieras en forma de emisión de tokens (incluidas las ofertas iniciales de monedas (ICO)) en China, la especulación y las actividades especulativas se están volviendo cada vez más comunes, la popularidad ha aumentado y el número de actividades especulativas ha aumentado a más de 1 millón de veces. Debido al gran número de actividades a través de la emisión de tokens en el país, incluidas las ofertas iniciales de monedas (ICO), la especulación es rampante y se sospecha que participan en actividades financieras ilegales, lo que altera gravemente el orden económico y financiero.

Con este fin, siete ministerios y comisiones, incluida "Un banco, tres comisiones", emitieron conjuntamente un documento reiterando la naturaleza de los tokens o "monedas virtuales" utilizadas en la financiación de la emisión de tokens: no son emitidos por entidades monetarias. autoridades y no son estatutarios ni obligatorios. Los atributos monetarios como el sexo no tienen el mismo estatus legal que la moneda. No tiene el mismo estatus legal que la moneda y no puede ni debe usarse como moneda en el mercado.

Al mismo tiempo, las actividades de financiación de la emisión de tokens están prohibidas: ninguna organización o individuo puede participar ilegalmente en actividades de financiación de la emisión de tokens. Al mismo tiempo, los departamentos pertinentes deben investigar y castigar seriamente las actividades ilegales en las actividades de emisión y financiación de tokens no detenidas y en las actividades de financiación y emisión de tokens completadas.

La razón principal por la que siete ministerios y comisiones emitieron este documento es que la financiación de la emisión de tokens implica múltiples riesgos, como riesgos de activos falsos, riesgos de fracaso empresarial, riesgos de especulación de inversiones, etc., que pueden desencadenar fácilmente incidentes financieros masivos. y poner en peligro la estabilidad del mercado financiero, por lo que está expresamente prohibido.

Pero esto no significa que la protección de la propiedad virtual en línea sea inválida. En lo que respecta al estatus legal de la moneda virtual como propiedad virtual, sigue cumpliendo con las disposiciones de los "Principios generales de la moneda virtual". Derecho Civil", es decir, "la ley que regula los datos de la red, la propiedad virtual. Si existen disposiciones para la protección de la propiedad, se seguirán dichas disposiciones".

Caso 1 (Emisión de tokens prohibida):

De noviembre de 2017 a marzo de 2018, los acusados ​​Hao Lingling y Yang Fang, junto con Cui Mou (ambos recurrentes en segunda instancia) y otros, violaron las regulaciones nacionales de gestión financiera y proporcionaron servicios de gestión financiera a Tianyi Jiahe Company en nombre de Tianyi Jiahe Film and Television Media Co., Ltd. (en adelante, "Tianyi Jiahe Company").

Durante este período, el acusado Hao Lingling, como director ejecutivo del Grupo Sandao de Hong Kong, participó en una conferencia en la conferencia de promoción de monedas de LCC. El acusado Yang Fang usó el nombre Yang Shunyi, Yang Mingxin,. presidente ejecutivo de Tianyi Jiahe Company y otros participan en la reunión de promoción de inversiones en monedas LCC en nombre de la empresa. Los presidentes ejecutivos de Tianyi Jiahe Company "Yang Shunqi" y "Yang Mingxin" participaron en la Conferencia de Promoción de Inversiones en LCC Coin para promover LCC Coin al público y proporcionaron cuentas de cobro bancario para que algunos inversores compraran LCC Coins en su nombre.

En marzo de 2018, muchos inversores descubrieron que no podían iniciar sesión en el sitio web de comercio de divisas de LCC y denunciaron el caso. Según las estadísticas, entre los más de 700 participantes que denunciaron el caso, 85 personas proporcionaron registros de transferencia (algunos informaron de forma colectiva), lo que supuso una inversión total de 228.42621,25 RMB. Al mismo tiempo, el grupo intercambió monedas LCC por moneda virtual blockchain de joyería Plato PTO para seguir atrayendo inversiones.

Caso 2 (aún se afirma el estatus legal de la moneda virtual como propiedad virtual):

/media/652152

El 24 de agosto de 2018, el demandante Ge Weipeng firmó un "acuerdo" con el demandado Wang Zhibing, estipulando que el demandante compraría monedas digitales en una determinada plataforma de intercambio en su propio nombre para invertir en el demandado. Se firmó un acuerdo de inversión el 28 de septiembre de 2018, estipulando que el El demandante compraría monedas digitales en una determinada plataforma de intercambio en su propio nombre. La plataforma compró moneda digital para invertir en el demandado. El acuerdo expiró el 28 de septiembre de 2018 y el demandado pagó el capital y los ingresos del demandante en la fecha de vencimiento. El demandante debe remitir la moneda digital comprada en RMB a la cuenta de la plataforma del demandado antes del 8 de septiembre de 2018, y el demandado también proporcionó una dirección de transferencia interna.

El 7 de septiembre de 2018, el demandante Ge Weipeng transfirió 6000 USDT a la cuenta prevista en el acuerdo. El 8 de septiembre de 2018, el demandante Ge Weipeng transfirió 1 BTC a la dirección de billetera proporcionada en el acuerdo. Después de la fecha de vencimiento, el demandado no transfirió el monto a tiempo y pagó al demandante 1 BTC, 6000 USDT y los ingresos relacionados.

Desde entonces, el demandado Wang Zhibing transfirió sucesivamente 9 RMB al Alipay del demandante, por un total de 4.150 yuanes, y el saldo restante no ha sido reembolsado.