¿Cómo puede una persona que ha sido castigada penalmente por participar en fraude de redes y telecomunicaciones evitar que se repita en función de las circunstancias del delito?
Artículo 34 Los órganos de seguridad pública organizarán a las instituciones financieras bancarias, instituciones de pago no bancarias, operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, etc. Establecer un sistema de alerta temprana y disuasión en conjunto con los departamentos de finanzas, telecomunicaciones, información de redes y otros departamentos, y tomar las medidas disuasorias correspondientes de manera oportuna para las posibles víctimas descubiertas en la alerta temprana. En los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, es necesario fortalecer la recuperación de pérdidas, mejorar el sistema de disposición de los fondos involucrados y devolver rápidamente los bienes legítimos de las víctimas. Si las víctimas que han sufrido dificultades importantes en sus vidas cumplen con las condiciones nacionales de rescate pertinentes, las partes pertinentes deberán brindar asistencia de acuerdo con las reglamentaciones.
Artículo 35: Con la decisión o aprobación de la agencia antifraude en redes de telecomunicaciones del Consejo de Estado, los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones y otros departamentos podrán, de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes, tomar el control temporal de riesgos necesario. medidas en áreas específicas donde el fraude en las redes de telecomunicaciones es grave.
Artículo 36 Si una persona que se dirige a una zona donde el fraude en las redes de telecomunicaciones es grave es sospechada de haber cometido un fraude grave en las redes de telecomunicaciones al salir del país, el organismo de gestión de entrada y salida podrá decidir no permitirle abandonar el país.
Para aquellos que hayan sido sancionados penalmente por participar en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública a nivel municipal o superior podrán, en función de la situación delictiva y la necesidad de evitar que se repita, decidir no abandonar el país durante seis meses a tres años a partir de la fecha de cumplimiento del castigo, y notificar a la agencia de gestión de entrada y salida para su implementación.
Artículo 37 El Departamento de Seguridad Pública del Consejo de Estado, junto con el Departamento de Asuntos Exteriores, fortalecerá la cooperación judicial y policial internacional, establecerá mecanismos de cooperación eficaces con los países, regiones y organizaciones internacionales pertinentes, y mejorar el intercambio de información y la investigación a través de la cooperación policial internacional. El nivel de cooperación en la recopilación de pruebas, la investigación y el arresto, y la persecución de fugitivos y bienes robados puede combatir y frenar eficazmente las actividades de fraude en las redes de telecomunicaciones transfronterizas.
Capítulo 6 Responsabilidades Legales
Artículo 38: Quien organice, planifique, implemente, participe o coadyuve en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones y constituya un delito, será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley.
Si la conducta del párrafo anterior no constituye delito, el órgano de seguridad pública deberá detenerlo por un período no menor de diez días pero no mayor de quince días si se confiscan las ganancias ilícitas; Se impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de diez veces las ganancias ilegales. Si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 10.000 yuanes, se impondrá una multa de no más de 100.000 yuanes.
Artículo 39 Si un operador de empresa de telecomunicaciones viola las disposiciones de esta Ley y comete alguna de las siguientes circunstancias, el departamento competente correspondiente le ordenará que realice las correcciones que, si las circunstancias son relativamente menores, le dará una orden; advertencia, un aviso de crítica o una multa de 50.000 yuanes. Se puede imponer una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más de 500.000 RMB, si las circunstancias son graves; Se podrán imponer 5.000.000 de RMB, y las autoridades competentes pertinentes podrán ordenar la suspensión de actividades, suspender actividades para su rectificación, revocar la licencia comercial correspondiente o revocar la licencia comercial. La persona a cargo y otro personal directamente responsable serán multados con una multa no inferior a. 10 000 RMB pero no más de 200 000 RMB:
(1) No implementar el mecanismo de control interno contra el fraude en redes de telecomunicaciones determinado por las regulaciones nacionales pertinentes;
(2) No realizar el responsabilidades de registro para tarjetas telefónicas con nombre real y tarjetas IoT;
(3) Incumplimiento de las responsabilidades de monitoreo, identificación, alerta temprana y eliminación relacionada de tarjetas telefónicas y tarjetas IoT;
(4) No realizar evaluaciones de riesgos para los usuarios de tarjetas IoT, o no restringir las funciones de activación, escenarios de uso y equipos aplicables de las tarjetas IoT;
(5) No tomar medidas para corregir los cambios Monitorear y manejar números de teléfono, llamadas falsas o equipos ilegales con las funciones correspondientes.
Artículo 40 Si una institución financiera bancaria o institución de pago no bancaria viola las disposiciones de esta Ley y comete cualquiera de las siguientes circunstancias, el departamento competente correspondiente le ordenará que realice correcciones si las circunstancias son menores; , dará una advertencia, un aviso de crítica, o Se podrá imponer una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, si las circunstancias son graves, una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 5; Se pueden imponer millones de yuanes, y las autoridades competentes pertinentes pueden ordenar a la empresa que detenga nuevos negocios, reduzca el tipo o alcance del negocio, suspenda el negocio relevante, suspenda el negocio para rectificación, revoque la licencia comercial o revoque la licencia comercial, y una Se impondrá una multa de no menos de 10 000 RMB pero no más de 200 000 RMB al personal directamente responsable:
(1) No implementar controles internos contra el fraude en la red de telecomunicaciones determinado por el Mecanismo de regulaciones nacionales pertinentes;
(2) Incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y medidas de gestión de riesgos relacionadas.
(3) No realizar el monitoreo de riesgos y las obligaciones de eliminación relacionadas para cuentas anormales y transacciones sospechosas.
(4) No transmitir de manera completa y precisa información relevante sobre las transacciones de acuerdo con las regulaciones.
Artículo 41. Si los operadores de empresas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de Internet violan las disposiciones de esta Ley y se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias, serán ordenados a realizar correcciones por las autoridades competentes correspondientes. Si las circunstancias son relativamente menores, se impondrá una advertencia, un aviso de crítica o una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Si las circunstancias son graves, se podrá imponer una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más de 5 millones de RMB, y las autoridades competentes pertinentes podrán ordenar la suspensión de los negocios pertinentes, la suspensión de operaciones de rectificación, el cierre de sitios web o aplicaciones, revocación de licencias comerciales relevantes o revocación de licencias comerciales, y los supervisores directamente responsables y otras personas directamente responsables serán multados con no menos de 10 000 RMB pero no más de 200 000 RMB:
(1) Incumplimiento de la mecanismo de control interno contra el fraude en la red de telecomunicaciones determinado por las regulaciones nacionales pertinentes;
(II) ) no cumplió con las responsabilidades del servicio de red del sistema de registro de nombre real, o no verificó la cuenta de Internet registrada para la tarjeta telefónica involucrada o cometió fraude;
(3) No verificar el registro del nombre de dominio, la información de resolución y la dirección del protocolo de Internet de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes, autenticidad y precisión, estandarizar los saltos de nombres de dominio o registrar y guardar información de registro para proporcionar servicios correspondientes;
(4) No registrar la información de identidad real de los desarrolladores u operadores de aplicaciones de Internet móviles y su verificación, o no verificar las funciones y usos de la aplicación, y proporcionar paquetes de aplicaciones y servicios de distribución;
(5) El incumplimiento de los requisitos para cuentas y aplicaciones fraudulentas de Internet, así como otras redes de telecomunicaciones fraudulentas. Obligaciones de monitorear, identificar y disponer de información y actividades;
(6) ) Negarse a proporcionar apoyo y asistencia técnica para la investigación y tratamiento de delitos de fraude en redes de telecomunicaciones de conformidad con la ley, o no entregar pistas ilícitas y delictivas relevantes e información de riesgo de conformidad con la normativa.
Artículo 42 A quien viole las disposiciones del artículo 14, párrafo 1 y el artículo 25 de esta Ley, los órganos de seguridad pública o los departamentos competentes pertinentes le confiscarán las ganancias ilegales y se le impondrá una multa no inferior a del 10% de las ganancias ilegales y una multa de diez veces si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 50.000 yuanes, se impondrá una multa de no más de 500.000 yuanes si las circunstancias son graves; El órgano de seguridad impondrá una detención no superior a quince días.
Artículo 43 Quien viole lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley será ordenado a realizar las correcciones necesarias por las autoridades competentes correspondientes. Si las circunstancias son menores, se podrá imponer una advertencia, una notificación de crítica o una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes; si las circunstancias son graves, una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más; Se pueden imponer multas de más de 5 millones de yuanes, y las autoridades competentes pertinentes pueden ordenar la suspensión del negocio relevante o el cierre de operaciones. Rectificar o cerrar el sitio web o la aplicación, e imponer una multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. el responsable directo y el resto del personal directamente responsable.
Artículo 44 A quien viole lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 de esta Ley se le confiscarán sus ganancias ilícitas y el órgano de seguridad pública le impondrá una multa no menor de una vez ni mayor de diez veces el ganancias ilegales, si no hay ganancias ilegales o si los ingresos son inferiores a 20.000 yuanes, se le impondrá una multa de no más de 200.000 yuanes; si las circunstancias son graves, será detenido por no más de 15 días;
Artículo 45 Si el personal de los departamentos y unidades pertinentes en el trabajo contra el fraude en la red de telecomunicaciones abusa de su poder, descuida sus deberes, comete negligencia para beneficio personal o comete otros actos que violen las disposiciones de este ley, que constituyan delito, serán investigados conforme a la ley.
Artículo 46: Los elementos ilegales y delictivos que organicen, planifiquen, ejecuten y participen en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o les presten correspondiente asistencia y causen daños a terceros, además de ser considerados responsables penal y administrativamente responsable de conformidad con la ley, asumirá la responsabilidad civil de conformidad con las disposiciones de los "Principios generales del derecho civil de la República Popular China" y otras leyes.
Si los operadores de empresas de telecomunicaciones, las instituciones financieras bancarias, las instituciones de pago no bancarias y los proveedores de servicios de Internet violan las disposiciones de esta ley y causan daños a otros, serán responsables de conformidad con lo dispuesto en la " Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China” y otras leyes de responsabilidad civil.
Artículo 47 La Fiscalía Popular podrá interponer un litigio de interés público ante el Tribunal Popular de conformidad con la ley por actos que atenten contra los intereses nacionales y los intereses públicos sociales.
Artículo 48 Si las unidades o personas pertinentes no están satisfechas con las decisiones de sanción administrativa o las medidas administrativas obligatorias adoptadas de conformidad con esta ley, podrán solicitar una reconsideración administrativa o iniciar un litigio administrativo de conformidad con la ley.
Capítulo 7 Disposiciones complementarias
Artículo 49 Si en esta ley no se establecen los sistemas de gestión y responsabilidad correspondientes a las labores antifraude en las redes de telecomunicaciones, la “Seguridad de las Redes de la República Popular” de China", "Ley de Protección de Información Personal de la República Popular de China", "Ley contra el Lavado de Dinero de la República Popular de China" y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Artículo 50 La presente Ley entrará en vigor el 6 de febrero de 2022. (Fin)