董跃进的犯罪事实
En 2006, Dong Yuejin conoció a Ma Lianlong, un miembro ocioso de la sociedad. Ma Lianlong presentó a Dong Yuejin a la persona a cargo de Shanghai Haoxun Communication Equipment Co., Ltd., quien afirmó falsamente ser un "oficial de inteligencia", y presentó a Dong al representante legal de Shanghai Biostime Financial Import and Export Co., Ltd. . Varias partes negociaron para confiar el negocio de importación, y Zhongtong Construction Company importó bienes en nombre de Haoxun y otras empresas, emitió una carta de crédito en su nombre y cobró una tarifa de agencia de 0,6 a 0,8 por el monto de la carta de crédito.
Como intermediario, Ma Lianlong también obtuvo una parte del pastel y podía cobrar una tarifa de agencia de 0,6 por transacción. Rápidamente obtuvo enormes ganancias y fundó Beijing Zhongrunde Communication Technology Co., Ltd., convirtiéndose en el gran jefe de la empresa.
Para ganarse aún más a Dong Yuejin, el "Dios de la Riqueza", Ma Lianlong comenzó a sobornar a Dong Yue durante el Festival de Primavera de 2007. Dong Yuejin aceptó múltiples sobornos de Ma Lianlong, por un total de 910.000 yuanes. Para que su empresa solicitara una línea de crédito del banco, Ma Lianlong le pidió a Dong Yuejin que retuviera el dinero que Shanghai Biostime Finance, Shanghai Haoxun y otras empresas debían pagar directamente a Zhongtong Construction Company a una de ellas, Runde Company, y luego transferirlo de nuevo a Zhongtong Construction Company para aumentar el flujo de fondos en la cuenta bancaria de su empresa y mostrar la solidez financiera de la empresa. Ma Lianlong le prometió a Dong Yuejin trabajar en su empresa después de su jubilación y organizó que la sobrina de Dong trabajara en Beijing.
Dong Yuejin posteriormente aceptó la solicitud de Ma Lianlong y tomó la decisión sin el consentimiento del líder de la unidad. De esta forma, en más de medio año, más de 580 millones de yuanes de fondos públicos ingresaron a la cuenta de Zhongrunde Company y más de 130.000 yuanes aún no han sido devueltos, lo que desencadenó el mayor caso de malversación de fondos.
Aceptar sobornos sexuales y tomar metanfetamina.
Además de la malversación de fondos públicos, la codicia y el caos de Dong Yuejin también provocaron que Zhongtong Construction Company fuera defraudada con cientos de millones de yuanes en fondos de cartas de crédito. El fraude fue llevado a cabo por socios presentados por Ma Lianlong. , Zhang Zhentao y Wang Kang.
Según las regulaciones de Zhongtong Construction Company, las transferencias de más de 5 millones de yuanes deben ser firmadas por el subdirector general de la empresa. Sin embargo, debido a la caótica gestión financiera de Zhongtong Construction Company, Dong Yuejin, como asistente del director general, en realidad tiene el poder de decidir el pago de los contratos externos. Zhang Zhentao y Wang Kang aprovecharon esta laguna jurídica y propusieron utilizar facturas falsas para obtener los fondos de la carta de crédito de Zhongtong Construction Company. Como agente de importación, Zhongtong Construction Company debe al menos comprender el proceso de inspección. Sin embargo, bajo los confusos arreglos de Dong Yuejin, Zhongtong Construction Company no llevó a cabo el control de riesgos necesario. De esta manera, cuando Zhang Zhentao y Wang Kang confiaron a Zhongtong Construction Company la importación, ellos mismos compraron, vendieron y recogieron los productos. Zhongtong Construction Company fácilmente podría perder gradualmente el control de los fondos de la carta de crédito, lo que resultó en una gran cantidad de cartas. de fondos de crédito que se defraudan y la empresa de construcción de Zhongtong que sufre enormes pérdidas.
En 2007, Dong Yuejin y Ma Lianlong fueron a Shanghai varias veces, y todos los gastos durante su estancia en Shanghai corrieron a cargo de Zhang Zhentao y Wang Kang. Zhang Zhentao también les dio dos computadoras portátiles por valor de más de 70,000 yuanes. Zhang Zhentao, que estaba a cargo de muchos clubes de alto nivel en Shanghai, después de entrar en contacto con Dong Yuejin, organizó repetidamente la prostitución para Dong Yuejin y Ma Lianlong y los indujo a consumir metanfetamina.
En agosto de 2007, Dong Yue realizó un viaje de negocios a Malasia y Hong Kong, y Ma Lianlong le dijo a Zhang Zhentao las noticias. Zhang Zhentao arregló para que se quedaran en el Hotel Peninsula en Hong Kong y dejó 200,000 dólares de Hong Kong en la habitación para sobornarlos.