¡La “minería” de moneda virtual es ilegal! Suzhou publicó la primera guía de investigación de delitos con moneda virtual de la industria.
El 28 de abril, se supo a partir de un caso anunciado por los departamentos de aplicación de la ley pertinentes en Huzhou, Zhejiang, que la Oficina de Aplicación de la Ley Administrativa Integral del Distrito de Huzhou Wuxing, junto con la Oficina de Desarrollo, Reforma y Recientemente, se investigó y resolvió un importante caso de "minería" de moneda virtual por valor de un millón de yuanes, convirtiéndose en el primer caso importante resuelto desde que Huzhou promovió la "gran integración integral". "reforma.
Se entiende que el 12 de abril, la Comisión de Reforma y Desarrollo Provincial de Zhejiang detectó a través de la plataforma de monitoreo diario que había algunos inicios de sesión de direcciones IP anormales en la aldea de Qiangqiang, ciudad de Daixi, distrito de Wuxing, que se sospechaba que Fue un comportamiento ilegal de "minería" de moneda virtual, e inmediatamente informó la situación relevante a la Oficina de Reforma y Desarrollo del Distrito de Wuxing. Posteriormente, la Oficina de Reforma y Desarrollo del Distrito de Wuxing, junto con la Oficina de Aplicación de la Ley Administrativa Integral del Distrito de Wuxing y la Oficina de Seguridad Pública de Wuxing, formaron un equipo de acción especial para realizar investigaciones una por una en la aldea de Shangqiang, Daixi, distrito de Wuxing, y finalmente encontraron una sencilla casa de alquiler en Nanyuan Natural Village, Shangqiang Village. Se confiscaron cientos de máquinas mineras.
Casualmente, el 27 de abril, la cuenta oficial de Wechat de la fiscalía del distrito de Xiangcheng en Suzhou, provincia de Jiangsu, "Xiangcheng Procuratorate Release", mostró que la fiscalía del distrito emitió recientemente las "Directrices para la investigación de delitos relacionados con Moneda Virtual" (en lo sucesivo, "Directrices"), que proporcionan orientación para el trabajo de investigación estandarizado basado en las características de las monedas virtuales, como su fuerte ocultamiento, rápida circulación transfronteriza e intercambios de valor diversificados.
“A juzgar por el anuncio de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Shanghai sobre el primer caso de fraude de inversión en línea en moneda virtual por valor de más de 100 millones de yuanes en marzo de este año, así como los casos relacionados anunciados en Jiangsu, Zhejiang y otros lugares, el La frecuencia de la investigación de delitos en este campo es obvia. También vale la pena señalar que en el pasado, la minería de moneda virtual figuraba como un proyecto de eliminación, y las últimas directrices emitidas por Zhejiang la caracterizaban directamente como un acto ilegal de transacciones de moneda virtual. Se puede ver que el país ha aumentado sus esfuerzos para limpiar y rectificar el campo de la moneda virtual nada menos."
Las transacciones "mineras" también son ilegales.
Según los detalles del caso publicados por los funcionarios de Huzhou, el 15 de abril, el equipo local de aplicación de la ley admitió mediante investigación e interrogatorio que la persona en cuestión se dedicaba a la “minería” de moneda virtual en una casa de alquiler en la aldea de Qiangqiang. , Ciudad de Daixi, distrito de Wuxing, y se dedicaba a la “minería” de monedas virtuales en el extranjero. Intercambia monedas virtuales como Ethereum en línea.
Posteriormente, la Oficina de Aplicación de la Ley Administrativa Integral del distrito de Wuxing se apresuró a viajar a Hangzhou y cooperó con la sucursal de Zhejiang del Centro Nacional de Gestión de la Seguridad de la Información y la Red Informática para realizar evaluaciones técnicas y fijación de pruebas utilizando medios de alta tecnología para la primer tiempo. Después de la identificación, se confirmó que el equipo de red en poder de la parte involucrada era un equipo de minería de moneda virtual;
El 18 de abril, miembros del equipo de aplicación de la ley de la Oficina de Aplicación de la Ley Administrativa Integral del Distrito de Wuxing, personal de la Oficina de Reforma y Desarrollo del Distrito de Wuxing y el personal de Huzhou Deep Blue Computer de Science and Technology Development Co., Ltd. fueron a la ciudad de Daixi para realizar una inspección in situ del equipo restante (incluidas unidades flash USB y discos duros móviles). Después de la verificación, 121 conjuntos de equipos contenían datos de “minería” de moneda virtual (con un valor total de casi 3 millones de yuanes). Los miembros del equipo de aplicación de la ley hicieron una lista de la cantidad de equipos en el sitio y se la entregaron a las partes para que la firmaran para su confirmación. En la actualidad, el aviso de sanción administrativa en este caso ha sido notificado a las partes involucradas. Se informa que el distrito de Wuxing, Huzhou, investigó y resolvió 4 casos ilegales correspondientes, incautó 132 equipos de minería y la cantidad involucrada fue de 3,5 millones de yuanes, lo que puede liberar alrededor de 330 toneladas de carbón estándar.
"Este caso revela un mensaje de que el comercio 'minero' ha sido considerado una actividad ilegal. En los últimos años, las políticas de los países mineros se han endurecido gradualmente, desde alentar hasta eliminar y restringir las actividades ilegales. Incluso "Aunque no se comercializa después de la minería y su alto consumo de energía no está en línea con el objetivo general de mi país de neutralidad de carbono, por lo que es previsible que la minería nacional esté estrictamente controlada". Wang Heng, investigador senior del mercado de criptomonedas en Shanghai, dijo que actualmente moneda virtual El riesgo de delitos ilegales en las transacciones de divisas es cada vez mayor. En el pasado, sólo nos dirigimos a las ICO que eran extremadamente dañinas para la sociedad. Por lo tanto, los departamentos de regulación y seguridad pública también lo catalogaron como el mismo delito que el fraude de esquema piramidal y la absorción ilegal de depósitos públicos. Hoy en día, las transacciones 'mineras' también son ilegales. Aunque no necesariamente están sujetas a sanciones penales, las sanciones financieras son indispensables desde la perspectiva del monto de la transacción.
La primera guía de investigación de delitos con moneda virtual de la industria.
En los últimos años, el número y la cantidad de delitos relacionados con transacciones de moneda virtual en la región del delta del río Yangtze no son pequeños, y hay muchos casos que superan los 100 millones de yuanes.
El 15 de marzo de este año, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai reveló oficialmente el primer caso de delito de esquema piramidal en línea en Shanghai, arrestando a más de 10 sospechosos e involucrando más de 6.543,8 mil millones de yuanes.
El 5438 de junio+065438+octubre de 2020, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, dictó un fallo penal en segunda instancia sobre un caso de gran esquema piramidal en línea de Votoken que involucraba más de 7.700 millones de yuanes, rechazando la apelación del apelante Después de no estar satisfechos con la apelación de primera instancia, Gao Yudong y muchos otros sospechosos fueron sentenciados a prisión por período fijo y sanciones financieras por organizar y liderar esquemas piramidales. Este caso también se ha convertido en el mayor caso de comercio de divisas virtuales en China hasta la fecha.
El 17 de abril, las directrices emitidas por la fiscalía del distrito de Xiangcheng de la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, también declararon que en los últimos años, el tribunal ha manejado una serie de casos penales relacionados con monedas virtuales, esquemas piramidales y telecomunicaciones. Casos que involucran monedas virtuales. Casos de fraude en Internet que involucran miles de millones de dólares.
Se entiende que el artículo 14 de las "Directrices" analiza y resume cuestiones como la incautación de bienes, la recopilación de pruebas y la disposición de bienes en casos de moneda virtual, e introduce empresas de tecnología de terceros para resolver los fondos de moneda virtual. problemas de flujo y otras tecnologías, y esforzarse por estandarizar y mejorar el comportamiento de recopilación de pruebas de los órganos de seguridad pública. Tomando los datos electrónicos como el foco de la investigación de casos que involucran monedas virtuales, y basándose en la estandarización y la estandarización, los procedimientos de manejo de casos, como la preservación de los medios de almacenamiento originales, la extracción in situ de datos electrónicos, la inspección remota y la inspección e identificación de datos electrónicos, son estipulado en detalle, desde la recolección de pistas, extracción de evidencia, Orientación de la investigación en aspectos como determinación de montos, etc., lo cual es altamente operable.
Al mismo tiempo, las "Directrices" también aumentan la intensidad de la recuperación de pérdidas y la lucha contra el blanqueo de dinero, adhiriéndose al concepto de no permitir nunca que los delincuentes obtengan beneficios financieros, exigiendo la recuperación total de los fondos involucrados. y maximizar la recuperación de las pérdidas. Por ejemplo, para los sospechosos de delitos que transfieren monedas virtuales y participan en delitos de lavado de dinero a través de esta plataforma, se recomienda que la agencia de investigación supervise el flujo de fondos en tiempo real, bloquee el destino final de los fondos y determine con precisión la cantidad involucrada. .
Al respecto, Changshou Ying, fiscal de la fiscalía del distrito de Xiangcheng, dijo que la cadena industrial negra y gris de lavado de dinero en moneda virtual continúa evolucionando, mostrando gradualmente una tendencia de escala y especialización. La economía digital ha tenido un enorme impacto en los métodos de producción y operación de las empresas y en los estilos de vida y patrones de consumo de los ciudadanos. Es necesario mejorar la precisión de las funciones procesales en función de las expectativas de las empresas y las necesidades de la gente. La formulación de los "Dictamenes Orientadores" se centra en los efectos sociales y es también un esfuerzo desde la perspectiva de proteger los derechos e intereses de los ciudadanos.
“Esta "Guía de investigación de delitos con moneda virtual" puede ser el primer documento sistemático de la industria, porque los delitos con moneda virtual se llevan a cabo principalmente a través de Internet, y su ocultación y transacciones transfronterizas son mucho más difíciles. detectar que los casos ordinarios de investigación económica y criminal requiere más energía. La experiencia de la investigación de casos puede ser incorporada para facilitar la investigación criminal en este campo por parte de los departamentos legales y de seguridad pública de nuestro país”.