¿Está Zhumadian Marriott Business Co., Ltd. recaudando fondos ilegalmente?

Para determinar si se trata de recaudación de fondos ilegal, depende de si se utilizan métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. Si ocurre una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como "con fines de posesión ilegal". ":

(1) ) Después de recaudar fondos, no se utilizan para la producción y las actividades comerciales o el uso para la producción y las actividades comerciales es obviamente desproporcionado con la escala de los fondos recaudados, lo que resulta en los fondos recaudados. no se puede devolver;

(2) Los fondos recaudados se desperdician sin sentido, lo que resulta en que los fondos recaudados no se pueden devolver;

(3) Escapar con los fondos recaudados;

(4) Utilizar los fondos recaudados para actividades ilegales y criminales;

(5) Escapar y transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;

(6 ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras o quiebras falsas y evadir la devolución de fondos;

(7) Negarse a dar cuenta del paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos;

(8) Otras circunstancias que puedan identificar el propósito de la posesión ilegal.