Recaudación ilegal de fondos de casi 300 millones, ¡cuidado con el fraude de pensiones!
El Tribunal Popular Superior de la provincia de Jiangxi pronunció la segunda instancia sobre un caso de fraude de pensiones que involucraba un monto total de más de 290 millones de yuanes y una pérdida de más de 160 millones de yuanes. Declaró culpable al acusado Zhang. fraude de recaudación de fondos y fue condenado a cadena perpetua. Fue privado de sus derechos políticos de por vida y todos sus bienes personales fueron confiscados por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, los otros cuatro acusados fueron condenados a penas de prisión de diez a diez años. cuatro años y multa.
Desde 2014 hasta principios de 2015, el demandado Zhang registró y estableció varias empresas, incluida Hanyao (Shanghai) Investment Co., Ltd., y recaudó fondos y tomó prestados más de 9 millones de yuanes de otros a nombre de invertir en proyectos de atención a personas mayores y de atención sanitaria, pero todas las inversiones fracasaron.
En octubre de 2015, Zhang, que había fracasado en muchas inversiones, arrendó y operó Taixuan Hot Spring Hotel Co., Ltd. a un precio de transferencia obviamente exorbitante de 22,48 millones de yuanes para poder reembolsar el dinero de la transferencia. y deudas anteriores, En muchas ocasiones, la gente se organizó para utilizar el Hotel Taixuan para recaudar fondos ilegalmente en Shanghai, Nanchang, Yichun y otros lugares. Después de eso, para expandir su influencia y absorber más fondos, planeó establecer el Club Tianannual de la Montaña Mingyue, registró y adquirió docenas de empresas fantasma como Hanyao International Investment Holding Group Co., Ltd., y afirmó que lo anterior- Las empresas y hoteles mencionados eran todos Como industria del Grupo Hanyao, oculta las verdaderas condiciones operativas de la empresa y exagera falsamente la fortaleza y las perspectivas de inversión del Grupo Hanyao.
Utilizando el pretexto de crear una cadena industrial ecológica de cuidado de personas mayores, como meditación y recuperación, salud y bienestar, turismo y ocio, etc., utilizando rendimientos con tasas de interés anuales que oscilan entre 10 y 18 como cebo, o Fabricar estafas de inversión para cotizar empresas y suscribir acciones originales, mediante la distribución de materiales promocionales, la celebración de reuniones de promoción, viajes gratuitos, experiencias de estadía en hoteles, etc., se promueve públicamente en Shanghai, Yichun y otros lugares para engañar a los participantes en la recaudación de fondos. depositar previamente tarjetas sanitarias, suscribir acciones y firmar contratos de inversión, y recauda ilegalmente grandes cantidades de dinero de fondos no especificados del público. Hasta el momento del incidente, la policía había absorbido ilegalmente más de 290 millones de yuanes en fondos de 2.358 personas, provocando pérdidas de más de 160 millones de yuanes.
Los otros cuatro acusados son los principales gerentes o líderes del equipo de marketing de la empresa. Participaron en la absorción ilegal de enormes cantidades de depósitos públicos y obtuvieron ganancias ilegales que oscilaron entre 538.600 y 124.700 yuanes, respectivamente.
Después del juicio, el tribunal sostuvo que el acusado Zhang, como controlador real del Grupo Hanyao, recaudó ilegalmente fondos de otros con el fin de invertir en proyectos de cuidado de personas mayores y atención médica, utilizando altos intereses y altos devolvió como cebo y defraudó a otros. El monto de la recaudación de fondos ascendió a más de 290 millones de yuanes, lo que resultó en una pérdida de más de 160 millones de yuanes, que fue una cantidad particularmente grande. Su comportamiento constituyó un delito de fraude en la recaudación de fondos. Los cuatro acusados restantes participaron en la absorción ilegal de depósitos públicos y en la alteración del orden financiero. La cantidad fue enorme y todos constituyeron el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. El tribunal desestimó el recurso basándose en las circunstancias penales del imputado y otras sentencias, y confirmó la sentencia de primera instancia.
El punto de vista del Grupo Xiongzhi:
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