¿Alguien en Guiyang ha dicho que utilizó su tarjeta bancaria para transferir dinero para comprar vino?
Recientemente, la policía de la sucursal de Nanming de la Oficina de Seguridad Pública de Guiyang buscó profundamente pistas y eliminó una banda criminal que lavaba dinero de cuentas bancarias con el pretexto de ayudar a la gente a comprar alcohol.
La mañana del 2 de marzo, la policía de Nanming denunció el caso.
A principios de febrero de este año, Luo encontró un trabajo a tiempo parcial en un edificio residencial gracias a la presentación de un amigo. El empleador dijo que siempre que proporcionara una tarjeta bancaria u otra cuenta de pago para ayudar a la empresa a comprar alcohol, le pagarían.
Long Fei, oficial de policía de la comisaría de Huaguoyuan de la sucursal de Nanming de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guiyang:
Las recompensas oscilan entre 1.000 y 2.000 yuanes cada vez. Si desarrolla amigos con quienes trabajar a tiempo parcial, puede obtener beneficios adicionales.
Mientras reciben su salario, los empleados a tiempo parcial deben solicitar una tarjeta bancaria, entregar la tarjeta y la contraseña y transferir dinero para comprar vino.
Oficial de policía Long Fei: La víctima ganó 800 yuanes el día que fue a trabajar.
Oficial de policía Long Fei: Después de probar los beneficios, la víctima inmediatamente contrató a tres amigos a su alrededor para trabajar como "trabajos a tiempo parcial" y ganó 1.500 yuanes adicionales.
Es fácil y rentable. Luo siempre creyó en su "trabajo a tiempo parcial" hasta la llegada de la policía de Nanming.
Yue Tao, jefe de la División de Investigación y Prevención de Delitos en Internet de la sucursal de Nanming de la Oficina de Seguridad Pública de Guiyang: La policía de Nanming llevó a cabo una verificación detallada y una comparación de las pistas relevantes en el caso durante la operación "Rompimiento de tarjetas". Esto llevó al descubrimiento de una banda criminal dedicada al "blanqueo de dinero".
El 12 de febrero, después de resolver las primeras pistas, la policía de Nanming arrestó a más de 30 sospechosos criminales involucrados en "blanqueo de dinero".
Esta banda criminal encabezada por "Zhang" lleva mucho tiempo reclutando "trabajadores a tiempo parcial" para ayudar a la empresa a comprar alcohol, y ha pagado beneficios que oscilan entre 1.000 y 2.000 yuanes a los "trabajadores a tiempo parcial" en Guiyang Obtenga la cuenta bancaria del titular de la tarjeta, la cuenta WeChat y la información de la cuenta Alipay para transferir dinero robado y "lavado de dinero" para bandas criminales de fraude de telecomunicaciones en el extranjero.
Policía Long Fei: También puedes obtener bonificaciones por presentar gente nueva. Bajo la tentación del dinero, Zhang coleccionó cientos de tarjetas bancarias en tan sólo unos meses.
Yue Tao, jefe de la División de Investigación y Prevención de Delitos relacionados con Internet de la Sección de Nanming de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guiyang: Me gustaría recordar al público en general que esté más atento y busque participación. oportunidades de tiempo a través de canales formales.
Persona responsable Yue Tao: el llamado "trabajo a tiempo parcial" que puede obtener altos rendimientos sin tener que pagar la mano de obra correspondiente, por muy atractivo que ofrezca la otra parte, compre, alquile o abra uno. a su nombre Las cuentas con funciones de pago, transferencias y fraude son todos delitos.
Hasta ahora, la policía de Nanming ha convocado a 84 "Cannons" a tiempo parcial y ha confiscado 138 tarjetas bancarias, 57 tarjetas de teléfonos móviles, 54 identificaciones de WeChat y 53 cuentas de Alipay.
En la actualidad,
se ha comprobado inicialmente que la cantidad involucrada en el caso supera los 270.000 yuanes. Los tres sospechosos han sido detenidos penalmente de conformidad con la ley y el caso aún está bajo investigación.