Desde el principio, condujo un coche de lujo para atacar a las pandillas callejeras y comenzó como compañero de clase en una pandilla en un pueblo remoto. ¿Cómo condujo este incidente a un caso de lavado de dinero multimillonario?
Se trata de una banda de "bombarderos callejeros" nacida en la década de 1990 que lleva un tiempo causando estragos en las calles de la ciudad de Neijiang, provincia de Sichuan, conduciendo ilegalmente coches de lujo. En agosto del año pasado, durante una operación especial de rectificación de la policía de Neijiang, este grupo de jóvenes desempleados posteriores a los 90 que conducían coches de lujo como Porsche 911, Mercedes-Benz, BMW y Audi a altas horas de la noche despertaron las sospechas de la policía: grupo de jóvenes que salen a conducir autos de lujo de noche, ¿de dónde sale el dinero?
Hace unos días, en la rueda de prensa de la acción "Panshi 2" celebrada por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Neijiang en la provincia de Sichuan, se informó que en la "Acción Especial Red Limpia 2021" del Ministerio de Seguridad Pública , la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Neijiang pasó por 8 Después de muchos meses de investigación cuidadosa y represión en toda la cadena, se detectó con éxito un caso de cadena de ganancias ilegal que involucraba la transferencia de fondos a bandas de juego en el extranjero. El caso involucró decenas de miles de millones de yuanes y 36 sospechosos fueron arrestados.
La investigación policial también encontró que en los seis meses anteriores al incidente, este grupo de jóvenes registró cientos de negocios y empresas de Internet en todo el país, pero todas estas empresas eran empresas fantasma. "Todo el mundo tiene al menos 20 empresas, y todas sus empresas son pequeños contribuyentes". A los ojos de la policía, es anormal ver el flujo de consumo de estas personas. "Al mismo tiempo, también descubrimos que Zou iba a Guangzhou de vez en cuando y tenía contacto cercano con una persona llamada Zhang". El policía que llevaba el caso dijo que después de la investigación, Zhang dirigía una empresa de tecnología de Internet dedicada a recargas y pagos. negocios y tenía estrechos contactos en el extranjero. "La plataforma de pago Sifang en sí es ilegal. A través de su plataforma de pago Sifang (la de Zhang), una gran cantidad de fondos de la pandilla de Zou fluyó a plataformas de juego en el extranjero".
En este punto, un grupo "huyó". Encabezada por Zou, "la banda criminal utilizó códigos de pago corporativos para recolectar fondos de juego de los jugadores de manera descentralizada, y luego los transfirió en secreto al fondo común de plataformas de juego en el extranjero a través de la "Plataforma de pago Sifang" de Zhang", surgió. Según el sospechoso criminal, Zou, que trabajaba en Guangzhou en ese momento, conoció a Zhang por casualidad en junio de 2019. Los dos se llevaron bien y comenzaron a lavar dinero para plataformas de juego en el extranjero. Anteriormente, ellos dos y la gente que los rodeaba estaban "jugando". Hasta abril de 2021, Zhang desarrolló la "Plataforma de pago Sifang". Después de discutir con Zou y Zhang, comenzaron a reunir personas de todo el país para registrar empresas fantasma y solicitar códigos de pago de empresas.
Posteriormente, la banda "score run" dispersó los fondos de juego de los jugadores por todo el mundo a través de códigos de pago corporativos. Después de recibir estos fondos de juego, Zou y otros los transfirieron a cuentas designadas por plataformas de juego en el extranjero y luego los transfirieron a plataformas de juego en el extranjero a través de bancos clandestinos en el extranjero. La pandilla de "corredores de puntajes" obtiene ganancias ilegales, principalmente cobrando comisiones a través de medios encubiertos de transacciones ilegales de moneda virtual. "Las plataformas de juego en el extranjero pagan de acuerdo con una cierta proporción del flujo de capital". La policía dijo que después de que la plataforma de juego en el extranjero utilizó moneda virtual para pagar comisiones, alguien de la pandilla de Zou intercambiaba efectivo de vez en cuando y luego lo devolvía a Neijiang y lo distribuyó proporcionalmente en la casa de Zou. "Entre ellos, Zou tiene la proporción más alta, y el resto se distribuye entre varios miembros clave de la pandilla. Otros reciben salarios y comisiones como 'traficantes de códigos'".
Tras la investigación, entre abril y septiembre de 2021 Esta banda criminal de "escape" utilizó este método para lavar decenas de miles de millones de dólares para plataformas de juego en el extranjero en solo seis meses. Según una auditoría realizada por una empresa de contabilidad profesional, la banda obtuvo ganancias ilegales por valor de decenas de millones de yuanes durante este período.
Casualmente, en la primera mitad de este año, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Yichang emitió un aviso indicando que una plataforma de pagos de terceros se confabuló con una institución de pagos autorizada para lavar dinero para una banda de fraude de telecomunicaciones en el extranjero. En este caso de "blanqueo de dinero" valorado en 4.300 millones de dólares, los implicados fueron condenados a hasta 10 años de prisión.
Actualmente, los casos de blanqueo de capitales van surgiendo uno tras otro y, a juzgar por las revelaciones en los principales medios de comunicación, muchas personas han caído en la trampa tendida por los blanqueadores de dinero y han sido explotadas sin saberlo, y sin saberlo se han convertido en cómplices. en delitos ilegales. Tanto los particulares como las empresas deben estar atentos. Muchas empresas de diversas industrias deben prestar más atención al elegir agencias con las que cooperar debido a los escenarios comerciales. Pueden considerar proveedores de servicios financieros que cumplan con las normas, como MallBook, que tienen una buena reputación en la industria. Sólo el cumplimiento legal es la base para el desarrollo empresarial.
Al mismo tiempo, para evitar que los delincuentes lo utilicen, todos deben proteger sus documentos y cuentas, e informar las anomalías en las cuentas de inmediato. Si descubre que de repente aparecen transacciones grandes o transacciones intradiarias en su cuenta, y estas transacciones no son suyas, debe informarlo al banco y a las autoridades reguladoras financieras contra el lavado de dinero, cooperar con la investigación y no cerrar su cuenta. cuenta con frecuencia; de lo contrario, otros podrían robar su cuenta olvidada o copiarla.