¿Cómo reveló la investigación de la "Familia de Lavado de Dinero" en Yibin, Sichuan, que un total de 52 personas, desde primos hasta abuelos, estaban involucradas en el caso?
? ¿Lavado de dinero? . Si alguien afirma que puede ganar entre 200 y 300 yuanes al día, que el contenido del trabajo es simple y que incluye comida y alojamiento, si eres un estudiante universitario que acaba de ingresar a la sociedad, ¿estarás muy emocionado? Creo que los estudiantes universitarios que acaban de incorporarse a la sociedad generalmente están entusiasmados y dispuestos a escuchar esos paquetes salariales.
Pero aquí quiero recordarte que esto probablemente sea solo un medio para que los delincuentes te arrastren al crimen.
Las personas en un edificio residencial en el distrito de Xuzhou, ciudad de Yibin, provincia de Sichuan, atrajeron la atención de la policía, y más tarde se vio involucrada una familia de 52 personas.
La razón por la que quedaron expuestos fue por la advertencia oportuna emitida por la sucursal de Yibin del Banco de China: en septiembre de 2020 165438, el banco notificó a la policía local sobre dos transacciones anormales con tarjetas bancarias que involucraban 22 tarjetas bancarias. Las transferencias anormales con tarjetas bancarias dentro y fuera de un corto período de tiempo ascendieron a 140 millones de yuanes. Esta situación, naturalmente, atrajo la atención de la policía.
Después de resolver el caso, se descubrió que la banda criminal utilizaba agentes de venta de entradas como tapadera para instalar ubicaciones en zonas residenciales del centro de la ciudad. ¿Casa de agua? Sospechoso de pedir prestado y solicitar tarjetas bancarias para participar en actividades delictivas, transfirió 730 millones de yuanes de fondos del banco en sólo cinco meses el año pasado.
Esta banda criminal está compuesta por amigos y familiares.
Entre ellos, esposa, padres, tío, etc. Todos los sospechosos del caso son sospechosos. ¿Se prevé específicamente para el fraude en las telecomunicaciones en el extranjero y los juegos de azar en línea? ¿Lavado de dinero? Ayuda a una banda criminal.
Así que asegúrese de no apostar en línea, porque esto es básicamente un truco utilizado por los delincuentes. Lo utilizan para defraudar dinero y, en última instancia, arruinar la reputación de la persona que fue defraudada.
Incluyendo que una vez que descubras la existencia de este tipo de delincuentes, deberás llamar a la policía a tiempo y no ayudar a los demás, de lo contrario solo terminarás cayendo en ello.