Los diez mayores fraudes económicos ocurridos en Guangdong en la historia
Yuan Yongchao) Recientemente, el Departamento de Seguridad Pública Provincial de Guangdong anunció al público los diez principales casos de delitos económicos en la provincia en 2015. En 2015, el Departamento de Investigación Económica de Seguridad Pública de la Provincia de Guangdong se centró estrechamente en los objetivos de “tres posicionamientos, dos primeros” del Comité Provincial del Partido y siguió las ideas de trabajo de las “tres construcciones” (construir la investigación económica con inteligencia, construir la investigación económica con la regla de la ley), e insistió en la prevención y la prevención Al mismo tiempo, profundizaremos las "cuatro construcciones" y reprimiremos severamente diversos delitos económicos que ponen en grave peligro la seguridad económica nacional y los intereses vitales del pueblo. Se resolvieron más de 9.700 casos, se arrestó a más de 65.438 sospechosos de delitos y se arrestó a más de 8.000 sospechosos de delitos y se recuperaron pérdidas económicas de más de 2.400 millones de yuanes. La evaluación integral de la provincia "Fox Hunting 2065, 438+05" y el trabajo especial para combatir la recaudación ilegal de fondos, los bancos clandestinos, la falsificación y la falsificación y los delitos con tarjetas bancarias se encuentran entre los mejores del país.
1. Caso de falsificación de moneda "Cheetah 905" de Huizhou
En septiembre de 2015, bajo la organización y el mando de la Oficina de Investigación Económica del Departamento Provincial de Seguridad Pública, los órganos de seguridad pública de Huizhou, Shanwei, Shenzhen y Guangzhou Las agencias lanzaron conjuntamente una operación de cierre de red y destruyeron dos grandes guaridas de mecanismos de moneda falsificada ubicadas cerca de Luojin Road, ciudad de Xiaojinkou, distrito de Huicheng, ciudad de Huizhou y una fábrica cerca de la ciudad de Chenjiang, distrito de Zhongkai, ciudad de Huizhou, y En 2005, se incautó el quinto conjunto de productos semiacabados de moneda falsificada. Alrededor de 21 millones de yuanes. Se abrieron 4 máquinas de impresión offset monocromática, se arrestó a 29 sospechosos, se produjo 1 máquina de impresión offset falsificada y se produjo una gran cantidad de materias primas de impresión, como impresoras, cortadoras de papel, tintas y papeles. Ninguna de las monedas falsas impresas en este caso entró en la sociedad.
2. Proyecto "Haiyan No. 4" de Guangzhou para combatir el delito de compra y venta de tarjetas bancarias.
De mayo a julio de 2015, la Oficina de Investigación Económica del Público Provincial El Departamento de Seguridad organizó Guangzhou, Shenzhen, Shantou y Foshan. Los órganos de seguridad pública de 16 ciudades y otras lanzaron dos oleadas de operaciones "Haiyan No. 4" para acabar con el delito de compra y venta de tarjetas bancarias y arrestaron a 70 sospechosos. Se incautaron más de 4.000 tarjetas bancarias y una gran cantidad de escudos U, información de tarjetas bancarias, tarjetas telefónicas y tarjetas de identificación. Al mismo tiempo, se lanzó una campaña de agrupaciones a nivel nacional y las huelgas conjuntas en múltiples provincias lograron resultados notables.
3. Caso del banco clandestino “30 de marzo” de Shenzhen
2065438+En agosto de 2005, bajo la dirección de la Oficina de Investigación Económica del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento Provincial de Seguridad Pública. , Organizaciones de seguridad pública de Shenzhen Cada departamento y rama de policía llevó a cabo la operación especial de investigación y cierre del caso "3·30". Se destruyeron seis guaridas de bancos clandestinos que operaban ilegalmente y se arrestó a ocho presuntos delincuentes. En el lugar se incautaron más de 50.000 yuanes de dinero robado, 6,5438 millones de yuanes, 6,5438 millones de yuanes y una gran cantidad de herramientas criminales, como libros de cuentas financieras y computadoras. La congelación involucró 207 cuentas bancarias por 654,38+08 yuanes, la cantidad congelada fue de 3654,38+05 millones de yuanes y la cantidad involucrada fue de 44,2 mil millones de yuanes.
4. Shenzhen "Langlang No. 1" emitió facturas especiales de impuesto al valor agregado falsamente.
El 17 de junio, el Departamento de Seguridad Pública Provincial organizó la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shenzhen para lanzar una operación unificada de cierre de red en el proyecto "Wanglang 1". El proyecto fue catalogado como un caso de supervisión conjunta por el Ministerio. de Seguridad Pública y de la Administración Estatal de Tributos. * * * Se eliminaron tres bandas criminales, se capturaron 31 presuntos delincuentes y se destruyeron 15 guaridas criminales. En el lugar se incautaron más de 300.000 yuanes en efectivo, más de 100 escudos en U de banca en línea, una gran cantidad de herramientas criminales, como máquinas de control de impuestos de facturas, facturas especiales de IVA en blanco y libros de cuentas financieras. caso ascendió a más de 65.438 millones de yuanes.
5. Caso de recaudación ilegal de fondos “Sword 1” de Guangjiangmen de Wanzhong Fortune Company.
En abril de 2015, la Oficina de Investigación Económica del Departamento Provincial de Seguridad Pública organizó los departamentos de investigación económica de los órganos de seguridad pública de siete ciudades, incluidas Guangzhou y Jiangmen, para llevar a cabo una operación conjunta de cierre de redes y detectó con éxito el Caso de recaudación ilegal de fondos de Wanzhong Fortune Company y destruyó 10 guaridas, 91 personas involucradas fueron arrestadas. El principal sospechoso criminal ha llegado al caso, que implica más de 8 millones de yuanes y más de 7.000 víctimas en 10 provincias.
6. Casos de recaudación ilegal de fondos en moneda virtual en línea “Li Jian No. 5” de Shenzhen y Zhaoqing.
En 2015 y 2011, la Oficina de Investigación Económica del Departamento Provincial de Seguridad Pública organizó los departamentos de investigación económica de los órganos de seguridad pública en Shenzhen, Zhaoqing y otros lugares para llevar a cabo operaciones y detectó con éxito una serie de fondos ilegales. -Recaudación de monedas virtuales en línea como "Ai Coin" y "K Coin". En el caso, 98 personas involucradas fueron arrestadas en el lugar. Los principales sospechosos fueron llevados al caso y dos bandas criminales de recaudación ilegal de fondos fueron eliminadas. La cantidad involucrada fue de 65,438+.
7. Caso de divulgación ilegal y no divulgación de información importante por parte de Zhuhai Yuan Bo Investment.
2065438+En agosto de 2005, la Oficina de Investigación Económica del Departamento Provincial organizó la División de Investigación Económica de la Oficina Municipal de Zhuhai para presentar un caso contra Zhuhai Yuanbo Investment Management Co., Ltd. por sospecha de divulgación ilegal. no divulgación de información importante y falsificación de instrumentos financieros fueron detenidos 6 sospechosos. Después de la investigación, el accionista controlador de inversiones Yu y su esposa utilizaron medios falsos para crear la ilusión de que la empresa había recibido un compromiso de desempeño de 384 millones de yuanes para pagar el compromiso de desempeño del accionista controlador original de 526 millones de yuanes que no se cumplió a tiempo. , e hizo anuncios y revelaciones falsas sobre el compromiso de desempeño de la reforma accionaria, lo que perjudicó gravemente los derechos e intereses de los inversores. Actualmente el caso ha sido trasladado a la Fiscalía para su procesamiento.
8. Caso de producción y venta ilegal de facturas falsas de Jieyang "10 28" del 28+00 de junio al 28+18 de febrero, la Oficina de Investigación Económica del Departamento de Seguridad Pública Provincial organizó y coordinó la seguridad pública de Jieyang, Shenzhen, Chaozhou y otros lugares Con Jieyang como principal campo de batalla, la agencia ha unido fuerzas con la ciudad de Lanzhou en la provincia de Gansu, la ciudad de Shenyang en la provincia de Liaoning, la ciudad de Yongzhou en la provincia de Hunan y la ciudad de Chengdu en la provincia de Sichuan para cerrar el " Proyecto de factura falsa de 10,28" muchas veces y logró el control de la producción, la impresión ilegal y una cadena completa de huelgas de ventas.
* * * Se destruyeron ocho antros, se detuvo a 23 personas implicadas, se incautaron 37 máquinas falsificadoras, más de 1.900 facturas compensadas de facturas ordinarias y facturas especiales del IVA, 765 versiones PS y 65.400 precintos falsos.
9. Caso de fraude contractual de Guangzhou Zhuang Mouming 2065438+ En julio de 2005, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou arrestó a Zhuang Mouming y su esposa y detectó con éxito un caso que involucraba un monto total de 65.438. +44 mil millones de yuanes. Fraude contractual. Después de la investigación, el sospechoso criminal pidió prestados más de 110 millones de yuanes a Zhuang y a otras 11 personas para comprar tierras. y defraudó a otro informante por 28 millones de yuanes. La mayor parte del dinero se utilizó para gastos personales y de juego de Mark Six. Cuando expiró el préstamo, huyó a Myanmar con una identificación falsa. En la poderosa persecución de "Fox Hunt 2015", el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou lo siguió durante miles de kilómetros. Bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento Provincial de Seguridad Pública, fue capturado por la policía de Myanmar en julio de 2015. Actualmente el caso ha sido trasladado a la Fiscalía para su procesamiento.
10. Caso de falsificación y lubricante de calidad inferior en Guangzhou 2015 De julio a septiembre, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou organizó la Brigada de Investigación Económica de los distritos de Baiyun, Panyu y Zengcheng y se trasladó a Xinjiang, Beijing. , Shanghai, Liaoning y Shandong Más de 10 provincias y ciudades, incluidas Beijing, Zhejiang y Zhejiang, cerraron con éxito tres grandes grupos de lubricantes falsificados y de mala calidad, destruyendo por completo los talleres subterráneos de producción y venta. Una banda criminal muy grande que vende lubricantes de marcas falsificadas como Mobil, Shell y Castrol a más de 10 provincias y ciudades de todo el país a través de Internet * * * Eliminó 10 bandas criminales, arrestó a 22 sospechosos y destruyó la producción, el procesamiento y el almacenamiento. y ventas Hubo 16 guaridas de lubricantes falsificados y se incautaron lubricantes falsificados de varias marcas.