¿Es Volunteer Forka un esquema piramidal?
El 20 de agosto de 2018, la cuenta oficial de WeChat de la Fiscalía Popular Municipal de Shenzhen emitió la “Notificación de los derechos y obligaciones de las víctimas sospechosas de casos de fraude en la recaudación de fondos que involucran a Weng Tao y otros". El periodista se enteró por el aviso de que el sospechoso criminal Weng Tao y otros emitieron la moneda virtual "Glory Coin" a la sociedad a través de Shenzhen Glory Investment Holding Group Co., Ltd., y al mismo tiempo desarrollaron miembros de Glory Coin en todo el país a través de esquemas piramidales. .
Más tarde, Weng Tao y otros compraron Foster Holdings Co., Ltd., que emitió "Fubi", y fusionaron las dos monedas virtuales originales "Guangbi" y "Fubi" y sus miembros en La sociedad lanza " Kaifu K" puntos. Más tarde, utilizaron los fondos recaudados para comprar parte del capital de la mina de zeolita Hebei Pangbao, intercambiaron puntos por el capital de la mina Boiling y continuaron recaudando fondos ilegalmente. Posteriormente, no pagaron a tiempo el dinero de inversión de los inversores, lo que provocó enormes pérdidas a los inversores.
Debido al gran número de víctimas en este caso, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", algunas víctimas no pudieron ser atendidas después de ser contactadas por el Ayuntamiento de Shenzhen. Fiscalía del Pueblo. La Fiscalía decidió informar a la víctima de este caso mediante un anuncio de su derecho a encomendar un agente litigante y sus derechos durante la etapa de revisión y procesamiento.
Datos ampliados:
El 24 de agosto de 2018, el sitio web de la Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China emitió una advertencia de riesgo para recordar al público en general que tenga cuidado con el fraude en nombre de "virtual moneda" y "blockchain" Recaudación de fondos ilegal.
El texto original es el siguiente:
Recordatorios de riesgos para evitar la recaudación ilegal de fondos en nombre de la "moneda virtual" y la "cadena de bloques"
Banca China Comisión Reguladora, Administración Central del Ciberespacio de China, Oficina de Seguridad Pública El Ministerio de Finanzas, el Banco Popular de China y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado recomiendan:
Recientemente, algunos delincuentes han emitido los llamados "tarjetas virtuales". Monedas" y "activos virtuales" bajo el lema de "innovación financiera" y "blockchain". , los "activos digitales" absorben fondos e infringen los derechos e intereses legítimos del público. Este tipo de actividad no se basa realmente en la tecnología blockchain, sino en la realidad de la recaudación ilegal de fondos, los esquemas piramidales y el fraude basados en la exageración de los conceptos blockchain. Tiene principalmente las siguientes características:
Primero, En red, el cruce es obvio. Al confiar en Internet y las herramientas de chat para las transacciones, y al utilizar herramientas de pago en línea para la recaudación y el pago de fondos, los riesgos se extienden ampliamente y rápidamente. Algunos delincuentes crean sitios web alquilando servidores en el extranjero. De hecho, llevan a cabo actividades dirigidas a residentes nacionales y llevan a cabo actividades ilegales a través de control remoto.
Algunas personas afirman en grupos de herramientas de chat que han obtenido cuotas de inversión para proyectos blockchain de alta calidad en el extranjero y que pueden invertir en su nombre. Lo más probable es que se trate de una actividad fraudulenta. La mayoría de los fondos para estas actividades ilegales fluyen hacia el extranjero, lo que dificulta la supervisión y el seguimiento.
El segundo es el engaño, la tentación y el ocultamiento. Utilice conceptos populares para crear expectación e inventar varias teorías para "mantenerse firme". Algunas personas también utilizan las "plataformas" de celebridades V para publicidad, lanzando "dulces" al aire como una tentación, afirmando que "las monedas sólo suben pero nunca bajan" y "el ciclo de inversión es corto, los rendimientos son altos y los riesgos son bajos". Esto es extremadamente confuso.
En la práctica, los delincuentes obtienen ganancias ilegales manipulando la tendencia de los precios de las llamadas monedas virtuales entre bastidores y estableciendo umbrales de ganancias y retiros. Además, algunos delincuentes también emiten tokens bajo la apariencia de ICO, IFO, IEO, etc. , o especular con monedas virtuales bajo el modo IMO bajo el lema de * * * disfrutar de la economía, lo cual es muy oculto y confuso.
En tercer lugar, existen muchos riesgos de infringir la ley. A través de la publicidad, los delincuentes utilizan "rendimientos estáticos" (beneficios de la especulación sobre la apreciación de la moneda) y "rendimientos dinámicos" (beneficios del desarrollo fuera de línea) como cebo para atraer inversión pública, atraer a inversores y desarrolladores para que se unan y ampliar continuamente el fondo de capital. tiene las características de recaudación ilegal de fondos, esquemas piramidales, fraude y otras actividades ilegales.
Este tipo de actividad utiliza la "innovación financiera" como truco y es esencialmente un esquema Ponzi de "pedir prestado nuevo para pagar lo viejo", lo que dificulta el mantenimiento de operaciones financieras a largo plazo. Se solicita al público en general que considere la cadena de bloques de manera racional, que no crea ciegamente en promesas exageradas, que establezca conceptos monetarios y de inversión correctos y que mejore de manera efectiva la conciencia sobre los riesgos; que pueda informar activamente a los departamentos pertinentes sobre cualquier pista ilegal y criminal descubierta;
Red de noticias de Shenzhen - Weng Tao, un miembro de "Glory Coin" que desarrolló "Glory Coin" a través de esquemas piramidales, fue archivado para ser investigado bajo sospecha de fraude en la recaudación de fondos.
Ifeng.com-¡Actualización de supervisión del círculo monetario! Cinco ministerios y comisiones emitieron advertencias de riesgo: fraude financiero en nombre de blockchain