800 mil millones no han sido recuperados
El 13 de mayo, la policía de Shanghai emitió un aviso para investigar el caso de China Xincai Internet Financial Information Services (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante, "China Xincai") por supuestamente absorber ilegalmente depósitos públicos.
Esto también significa que China New Wealth, que ha experimentado una crisis de reembolso desde el año pasado, es completamente "cool".
P2P a nivel de mil millones fue investigado por supuestamente no fumar.
En la mañana del 13 de mayo, la sucursal de Huangpu de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai emitió un informe policial indicando que la policía había investigado y abordado recientemente la presunta absorción ilegal de depósitos públicos por parte de Huaxia Xincai basándose en informes de inversores. , y había investigado a Huaxia Xincai. Doce sospechosos de delitos, entre ellos Li, el representante legal del departamento de finanzas, y Wang, el director financiero, tomaron medidas coercitivas criminales.
El informe indica que después de la investigación, "Hua Xia Xin Cai" estableció la plataforma en línea "Hua Xia Financial Management" y las tiendas fuera de línea "Hua Xia Investment" sin la aprobación de los departamentos nacionales pertinentes, prometiendo pagar el 6%. Hasta el 19 % se utilizan como cebo para recaudar fondos ilegalmente de miembros no especificados del público mediante la venta de diversos productos financieros. Los fondos recaudados se utilizan para operaciones de la empresa, reembolsos de capital e intereses y préstamos extranjeros. Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión adicional.
La policía afirmó que hasta el momento, los órganos de seguridad pública han congelado más de 85 millones de yuanes en fondos involucrados en el caso. Los trabajos de recuperación aún están en pleno desarrollo y el tribunal llevará a cabo la autorización final de conformidad con la ley. Los órganos de seguridad pública obtuvieron información relevante sobre las "Nuevas Finanzas de China" y contrataron instituciones de auditoría forense profesionales para confirmar los fondos prestados por cada inversor y rastrear el paradero de los fondos.
El aviso establece que los inversores en este caso pueden registrarse en línea a través de la "Plataforma de registro de información para inversores de casos de recaudación de fondos ilegales de investigación económica de Shanghai", o pueden llevar sus documentos de identidad y materiales de informes relevantes a su lugar de residencia. residencia para su trámite, o pueden registrarse con la persona física Registro y presentación ante la oficina de seguridad pública del lugar de residencia.
El aviso indica que los órganos de seguridad pública recopilarán exhaustivamente pruebas criminales y harán todos los esfuerzos posibles para promover la investigación de casos, la recuperación de pérdidas, la verificación de capital y otros trabajos. , protegerá los derechos e intereses legítimos de los inversores en la mayor medida posible y anunciará el progreso del caso de manera oportuna de acuerdo con los procedimientos legales. Se solicita a los inversores que cooperen activamente con los órganos de seguridad pública en la investigación y recopilación de pruebas, expresen sus demandas de conformidad con la ley, no crean ni difundan rumores, no participen en diversas actividades de recopilación ilegal y salvaguarden sus derechos e intereses legítimos a través de canales legales.
Según los datos publicados por el sitio web oficial de Huaxia Xincai, a principios de mayo de este año, el monto acumulado de sus transacciones fue de 146.180 millones de yuanes, con 250.600 transacciones, un saldo de préstamos de 6.340 millones de yuanes y 92,21 millones de personas registradas.
En segundo lugar, los accionistas son los verdaderos controladores de las empresas que cotizan en bolsa.
Tianyancha muestra que China Xincai se estableció en 2065438 + agosto de 2005 y es una subsidiaria de propiedad total de China Xincai Equity Investment Management Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Huaxia Xincai Investment").
China Xincai Investment se estableció en 2065438 + junio de 2005. Sus tres accionistas son Huaxia Management Co., Ltd., Lin y Liu Jiasi, que poseen el 79%, el 20% y el 1% de las acciones respectivamente.
La información pública muestra que China Xincai Investment Co., Ltd. declaró que estaba patrocinada conjuntamente por el fondo en dólares estadounidense de renombre mundial Cathay-Capital y la empresa china que cotiza en bolsa Guanfu (002102). Desde 2015 hasta diciembre, Huaxia Xincai se convirtió oficialmente en una de las pocas empresas de servicios financieros de Internet en China continental en recibir inversión extranjera directa (IED).
Después de verificar la información pública, el 20% de los accionistas de China Xincai Investment son Guanfu Holdings Co., Ltd. (abreviatura de acciones: ST Guanfu; código de acciones: 002102) Lin, uno de los accionistas mayoritarios y real. controladores.
El informe anual de 2019 publicado por ST muestra que Lin Fuchun tiene una relación de padre e hijo con el accionista mayoritario y controlador real de la empresa, Lin Wenchang, Lin y Lin. Entre ellas, Lin posee 28.866.968 acciones de la empresa, lo que representa 65.438 + 0,10%. Todas las acciones antes mencionadas han sido congeladas, de las cuales 2.865.438+0.654,38+0.000 yuanes están pignoradas. De febrero de 2015 a febrero de 2018, Lin se desempeñó como director de China Xincai Investment.
En el informe semestral de 2016 de Shengguanfu
En la introducción del sitio web oficial, ST Guanfu declaró que después de años de desarrollo y el ajuste de la estructura industrial y la integración comercial de la empresa en los últimos tres años, se ha formado la empresa Hemos establecido los modelos operativos de Nengte Technology Co., Ltd. y Shanghai Sumi Information Technology Co., Ltd. con la I + D y la producción de materias primas farmacéuticas, nutrición animal y nuevos materiales como subsidiarias principales, comprometidas con convirtiéndose en una empresa de clase mundial, e invirtió en el Parque Industrial de Emprendimiento Científico y Tecnológico, arrendamiento de bienes raíces y minería de oro como negocios auxiliares.
Las acciones de 2018 fueron "limitadas" por ST, y Lin, el segundo accionista de China Xincai Investment, no se muestra optimista actualmente. Es llamativo que el tribunal haya catalogado a Lin como un gran gastador muchas veces y que muchas acciones a su nombre hayan sido congeladas.
En septiembre del año pasado se cambió el banco depositario.
De hecho, la crisis de la nueva riqueza de China se conoce desde hace mucho tiempo.
Desde agosto del año pasado, ha habido preguntas y comentarios sobre las dificultades de China New Wealth para pagar y su incapacidad para devolver el dinero a tiempo. El 11 de septiembre del año pasado, Huaxia Xincai anunció que cambiaría su banco depositario de fondos a un nuevo banco en línea, cuyo lanzamiento oficial se espera sea el 22 de septiembre. Sin embargo, en sólo un mes, el banco depositario cerró las funciones relacionadas.
El director financiero de China Xincai, Wei Zeng, respondió que debido a la gran cantidad de pedidos vencidos y al entorno del mercado, la velocidad de transferencia de deuda es lenta y se han tomado medidas pertinentes para acelerar la transferencia de deuda.
El 10 de octubre, un presunto "Informe crediticio de China para inversores" causó revuelo. El documento afirmaba que “Shanghai y las plataformas nacionales de préstamos en línea cesarán gradualmente los negocios relacionados”.
China Xincai emitió inmediatamente una declaración el 30 de junio, diciendo que nunca había emitido un aviso para "notificar a los inversores" y nunca había recibido un aviso de la Oficina Financiera de Shanghai sobre el fin total de la industria de préstamos en línea. La llamada "Carta Compromiso de cese de operaciones" nunca ha sido firmada. Es decir, alguien se hace pasar maliciosamente por los nuevos ricos de China. Los llamados "inversores informadores" están difundiendo rumores maliciosamente.
El día después de que Huaxia Xincai emitiera un comunicado, explicó el progreso de su liberación, diciendo que se estaba comunicando y coordinando activamente con Wangxin Bank para restablecer total o parcialmente sus funciones lo antes posible. Al mismo tiempo, nos preparamos activamente para el comité de prestamistas, limpiamos exhaustivamente los activos y aceleramos la evaluación de las reclamaciones existentes. Para proteger al máximo los intereses de los prestamistas, la empresa ha comenzado a incrementar los esfuerzos de cobranza.
2019 11.8, que explica el progreso del lanzamiento de China Xincai (China Finance). El presidente de la empresa, Lin Bing, y seis ejecutivos principales participaron en la reunión en línea. Lin Bing dijo que se esforzará por publicar el plan de canje en 165438+ el 23 de junio. Esta es una declaración directa de que China Xincai no tiene "muro este ni muro oeste".
En resumen, solo hay un enorme "cortafuegos" ”para evitar comportamientos poco éticos. "La empresa se compromete a no huir ni a perder el contacto y a ser responsable del cobro de las deudas hasta el final".
A partir del 165438+23 de octubre, Huaxia Credit Finance (Huaxia Finance) emitió una declaración de progreso indicando que para la tarde del 17 de 2019 165438+23 de octubre, el trabajo de pago se ha completado básicamente y los fondos se están Asignado normalmente más de 200 millones de yuanes.
No fue hasta el 8 de febrero de 65438+ que salió a la luz el plan de pago determinado por la segunda reunión del comité de prestamistas de Huaxia Xincai. En el plan, Huaxia Xincai prometió reembolsar el 40% del capital original en el primer año, el 60% del principal original en el segundo año, el 70% de los ingresos del prestamista en el tercer año y todos los ingresos del prestamista en el cuarto. año.
El presidente de Huaxia Xincai, Lin Bing, dijo en su mensaje de Año Nuevo 2020 que durante el próximo año, la empresa se centrará en el trabajo de "tres reducciones y una transformación", cumplirá seriamente con sus responsabilidades sociales y hará un buen trabajo. en trabajos post-cobro de préstamos, y buscar activamente oportunidades de desarrollo y transformación corporativa.
China Xincai emitió la última declaración de progreso del trabajo el 27 de abril de este año, indicando que la compañía comenzará el cobro de pagos actual el 21 de abril de 2020 como estaba previsto. Hasta ahora, se ha completado todo el trabajo de cobro de pagos y el monto del pago real es 65438+56 millones de yuanes, que es el pago del 24 de marzo de 2020 al 26 de abril de 2020. El monto del pago de este período aumentó aproximadamente un 9,1% en comparación con el mes anterior. Desde noviembre de 2019, se ha pagado un total de aproximadamente 100 millones de yuanes.
Preguntas y respuestas relacionadas: ¿Son puntuales los pagos financieros de Huaxia? Lo más cansado de invertir es la lenta y prematura devolución del dinero. He invertido en Huaxia Finance durante varios meses y no ha habido retrasos en el pago. He invertido en otras plataformas durante algunos años antes, pero todavía estoy bastante satisfecho con Huaxia.